|
|
|
|
adaugă un anunț la această rubrică
|
C O
N V O C A R E Consiliul de Administratie al COMELF SA, cu sediul in Bistrita, str.Industriei nr.4, judetul Bistrita ??" Nasaud, intrunit in data de 03.09.2025, prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 6 din 03.09.2025 convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ( AGOA ) la data de 09 octombrie 2025, orele 1030 la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi: 1. Aprobarea situatiei pozitiei financiare interimare la data de 30.06.2025, intocmite conform IFRS si OMFP 2844/2016 si a raportului auditorului financiar independent, la data de 30.06.2025(semestrul I pe anul 2025). 2. Aprobarea repartizarii profitului interimar net aferent semestrului I pe anul 2025, conform propunerii Consiliului de Administratie, a dividendelor interimare cuvenite actionarilor in cuantum de 0,106 lei brut / actiune si a datei de 14.11.2025 ca data a platii. 3. Aprobarea distribuirii de dividend din soldul contului Alte reserve ??" contul 10682 aferente anilor precedenti, conform propunerii Consiliului de Administratie, in valoare de 2.629.741 lei, respectiv 0,117 lei brut/actiune si a datei de 14.11.2025 ca data a platii. 4. Imputernicirea directorului general al societatii, domnul ing. Cenusa Gheorghe sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului Bistrita ??" Nasaud, publicarea hotararii in Monitorul Oficial si semnarea Raportului privind desfasurarea AGOA . 5. Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie 28.10.2025, respectiv ex date 27.10.2025 . La sedinta pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor de la DEPOZITARUL CENTRAL SA la sfarsitul zilei de 26.09.2025, ca data de referinta . Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5 % din capitalul social au dreptul : a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii. b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse in ordinea de zi a adunarii generale, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii . In acelasi interval, fiecare actionar are dreptul sa adreseze in scris intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA . Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, in format de intrebare ??" raspuns. Actionarii mentionati in aliniatele precedente au obligatia sa trimita materialele / intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin / carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 09.10.2025, sau pe e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa tabloubord@comelf.ro mentionand la subiect " pentru AGOA din 09.10.2025 " . Accesul actionarilor indreptatiti la data de referinta sa participe la AGOA, este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul persoanelor fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice cu Imputernicirea speciala data persoanei fizice care le reprezinta . Actionarii pot participa personal sau prin alte persoane, pe baza de Imputernicire speciala, conform formularului pus la dispozitie de societate, portivit reglementarilor legale . Formularele de imputernicire speciala pentru AGOA din 09.10.2025 in limba romana si engleza se pot obtine de la sediul societatii ??" serviciul Tablou de bord sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 05.09.2025. Un exemplar, in original al imputernicirii speciale in limba romana sau engleza, completat si semnat, insotit de copia actului de identitate valabil al actionarului ( buletin / carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice ) se va depune / expedia la sediul societatii pana la data de 07.10.2025, ora 103o, un altul urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant in adunare . Imputernicirile speciale insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise in limba romana sau engleza si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455 / 2001 privind semnatura electronica, pana la data de 07.10.2025 ora 103o la adresa tabloubord@comelf.ro mentionand la subiect " pentru AGOA din 09.10.2025". La data desfasurarii AGOA, reprezentantul desemnat va preda originalele imputernicirilor speciale, in cazul in care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa si o copie a actului de identitate valabil a reprezentantului desemnat . Imputernicirea generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar [ definita conform Legii nr. 24/2017] sau unui avocat, inainte de prima utilizare, va fi depusa la sediul societatii, in copie certificata de catre reprezentantul actionarului, pana la data de 07.10.2025 ( data de inregistrare la registratura societatii ), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant la adunarea generala convocata prin prezentul convocator, conform prevederilor legii . Actionarii COMELF SA pot vota prin corespondenta, utilizand formularul de vot prin corespondenta, in limba romana si engleza . Formularele pot fi obtinute de la sediul societatii ??" serviciul Tablou de bord sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 05.09.2025. Formularele de vot prin corespondenta in limba ramana sau engleza completate si semnate, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului ( buletin/ carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice, respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al imputernicitului legal in cazul persoanelor juridice ) se pot expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu in data de 07.10.2025, ora 103o. Formularele primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA . Optiunea de vot se poate exprima prin e-mail in limba romana sau engleza la adresa tabloubord@comelf.ro, cu semnatura electronica mentionand " pentru AGOA din 09.10.2025" . Materialele si proiectul de hotarare supuse dezbaterii AGOA pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii ( www.comelf.ro ??" Sectiunea " Informatii la zi "), incepand cu data de 05.09.2025 . Daca la prima convocare adunarea nu va fi statutara, sedinta se reconvoaca pe data de 10 octombrie a.c. in aceleasi conditii ( loc, ora, ordine de zi ). Informatii suplimentare se pot obtine la sediul COMELF SA Bistrita, la numerele de telefon 0263.234462 int. 201, 0372.037309, intre orele 800 ??" 1500 sau prin e-mail la adresa tabloubord@comelf.ro . Presedinte al Consiliului de Administratie, ing. Savu Constantin.
|
|
 |
|
 |
|
CELE MAI NOI ANUNȚURI
|
IMOBILIARE
|
VAND teren intravilan curti- constructii, 46.495mp, in...
|
IMOBILIARE
|
PROPRIETAR, vând apartament 2 camere, 58mp, in Ploiesti in Mihai...
|
IMOBILIARE
|
VAND TEREN intravilan în suprafață de 870 mp, situat la...
|
IMOBILIARE
|
ANUNȚ de vânzare. Proprietar particular, persoană...
|
PIAŢA MUNCII
|
ANUNȚ selecție ??" Director General Societatea DRUMURI ȘI...
|
PIAŢA MUNCII
|
LICEUL Tehnologic Sebeș,cu sediul în Sebes, jud.Alba, str.Viilor...
|
PIAŢA MUNCII
|
LICEUL Teoretic Emil Racovita,cu sediul în Baia Mare,...
|
PIAŢA MUNCII
|
ANUNȚ DE SELECȚIE PENTRU OCUPAREA A 3 (TREI) POSTURI DE...
|
DIVERSE
|
Se comunica creditorilor FERDINAND EVENT SRL ca, potrivit...
|
DIVERSE
|
SC GUTENBERG SA Deva, ofera spre vanzare un pachet de...
|
DIVERSE
|
,, Proleader Insolv IPURL, in calitate de administrator...
|
DIVERSE
|
MARKET UNIVERSAL FAM SRL, cu sediul social în București, Sector...
|
AUTO
|
DACIA DUSTER 1.5 dCi Prestige -2018. Vând Duster din 2018,...
|
AUTO
|
CII COMAN AUREL vinde RENAULT MEGANE la licitatie in 03...
|
AUTO
|
SC Besta Slimlife SRL vinde autospeciala Ford Transit...
|
AUTO
|
ÎN data de 16 octombrie 2023, ora 10.00 (pentru...
|
|
|
|
|
