|
|
|
|
adaugă un anunț la această rubrică
|
CONVOCATOR ADUNAREA
GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR CARMECO S.A. Consiliul de Administratie al CARMECO SA, cu sediul in mun. Constanta, Sos. Mangaliei nr. 74, jud. Constanta, inregistrata la Registrul Comertului Constanta sub nr. J1991000610135, CUI 1861319, in temeiul Legii 31 din 1990 actualizata si ale actelor societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 21.10.2025 ora 1200, la sediul societatii din Constanta, Sos. Mangaliei nr. 74, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 08.10.2025, considerata data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi: 1. Aprobarea deschiderii unui punct de lucru, santier de constructii in Mun. Constanta, sos. Mangaliei nr. 74, Jud. Constanta. 2. Luarea la cunostinta de demisiile administratorilor societatii si a incetarii mandatelor acestora, care urmeaza sa fie radiate din Registrul Comertului. 3. Aprobarea alegerii membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani. 4. Aprobarea actualizarii actului constitutiv al societatii conform punctului 1 si 3. 5. Aprobarea datei de 12.11.2025 ca data de inregistrare; 6. Aprobarea datei de 11.11.2025 ca ex-date, conform legii. 7. Imputernicirea dnei Cristian Alina Daniela sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor si sa efectueze toate operatiunile/mentiunile ce se impun. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare de cvorum la data primei convocari, urmatoarea Adunare Generala Extraordinara este convocata in data de 22.10.2025, in acelasi loc si aceeasi ora, pastrandu-se aceeasi ordine de zi si Data de Referinta . Candidatii pentru postul de administrator vor fi nominalizati de catre membrii actuali ai Cosiliului de Administratie sau de catre actionari, conform art. 1371 alin. 2 din Legea 31/1990 R cu modificarile si completarile ulterioare, pana cel mai tarziu la data de 06.10.2025, ora 15.00. Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor pe website-ul societatii la adresa www.carmeco.ro putand fi consultata si completata de acestia. Unul sau mai multi actionari, care detin individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul: de a introduce noi puncte pe ordinea de zi cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare adunarii generale. Propunerile privind intoducerea de puncte noi pe ordinea de zi, si/sau proiect de hotarare insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor, denumiti initiatori pot fi depuse la sediul societatii pana la data de 03.10.2025 ora 17, ora de inchidere a programului societatii, in plic inchis cu mentiunea : Pentru AGEA din data de 21/22.10.2025 sau transmise pe e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 03.10.2025 ora 17, la adresa carmeco@sammarina.ro mentionand la subiect Pentru AGEA din data de 21/22.10.2025. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA si /sau proiect de hotarare trebuie sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale initiatorilor (buletin/ carte de identate pentru persoane fizice, respectiv certificat de inregistrare pentru persoane juridice) Actionarii societatii indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi impreuna cu acte care permit identificarea actionarului, astfel incat acestea sa fie depuse si inregistrate la sediul societatii pana la data de 01.10.2025 ora 17, ora de inchidere a programului societatii, in plic inchis cu mentiunea : Pentru AGEA din data de 21/22.10.2025 sau transmise pe e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 01.10.2025 ora 17, la adresa carmeco@sammarina.ro mentionand la subiect Pentru AGEA din data de 21/22.10.2025 Accesul actionarilor persoane fizice indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate. Reprezentarea actionarilor in AGEA se va putea face pe baza unei procuri speciale/generale acordata altei persoane in conformitate cu prevederile legale, care se va depune la sediul societatii cu cel mai tarziu in data de 15.10.2025 ora 17.00. Formularele pentru procuri speciale de reprezentare se pot ridica la cererea actionarilor care doresc sa mandateze o alta persoana pentru a-i reprezenta, de la sediul central al societatii CARMECO. S.A. Formularele se pot descarca de pe site-ul www.carmeco.ro. incepand cu data de 19.09.2025. Procurile speciale in original, completate si semnate insotite de copiile actelor de identitate valabile ale actionarilor (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), se vor depune/expedia la sediul central al societatii din Constanta, str. Sos. Mangaliei nr. 74, jud. Constanta pana la data de 15.10.2025 , ora 17:00 (data inregistrarii la secretariatul CARMECO SA) in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule Pentru AGEA din data de 21/22.10.2025, sau transmise prin e??"mail la adresa carmeco@sammarina.ro, cel de-al doilea exemplar original urmând a fi inmanat/expediat reprezentantului, care il va avea asupra sa in adunare. Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice, pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali, care, la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva Adunare Generala . In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, va fi transmis prin posta sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 pana la data de 15.10.2025, ora 16.00, la adresa societatii respectiv adresa de e-mail: carmeco@sammarina.ro cu mentiunea scrisa clar Pentru AGEA din data de 21/22.08.2025. Formularele se pot descarca de pe site-ul www.carmeco.ro. incepand cu data de 19.09.2025. Materialele privind ordinea de zi, modelul de procura speciala, buletinele de vot prin corespondenta precum si proiectele de hotarari vor fi puse la dispozitia actionarilor la cererea acestora la sediul societatii precum si de pe site-ul www.carmeco.ro incepand cu data de 19.09.2025, in zilele lucratoare intre orele 10.00-16.00.
|
|
 |
|
 |
|
CELE MAI NOI ANUNȚURI
|
IMOBILIARE
|
VAND teren intravilan curti- constructii, 46.495mp, in...
|
IMOBILIARE
|
PROPRIETAR, vând apartament 2 camere, 58mp, in Ploiesti in Mihai...
|
IMOBILIARE
|
VAND TEREN intravilan în suprafață de 870 mp, situat la...
|
IMOBILIARE
|
ANUNȚ de vânzare. Proprietar particular, persoană...
|
PIAŢA MUNCII
|
ANUNȚ selecție ??" Director General Societatea DRUMURI ȘI...
|
PIAŢA MUNCII
|
LICEUL Tehnologic Sebeș,cu sediul în Sebes, jud.Alba, str.Viilor...
|
PIAŢA MUNCII
|
LICEUL Teoretic Emil Racovita,cu sediul în Baia Mare,...
|
PIAŢA MUNCII
|
ANUNȚ DE SELECȚIE PENTRU OCUPAREA A 3 (TREI) POSTURI DE...
|
DIVERSE
|
Se comunica creditorilor FERDINAND EVENT SRL ca, potrivit...
|
DIVERSE
|
SC GUTENBERG SA Deva, ofera spre vanzare un pachet de...
|
DIVERSE
|
,, Proleader Insolv IPURL, in calitate de administrator...
|
DIVERSE
|
MARKET UNIVERSAL FAM SRL, cu sediul social în București, Sector...
|
AUTO
|
DACIA DUSTER 1.5 dCi Prestige -2018. Vând Duster din 2018,...
|
AUTO
|
CII COMAN AUREL vinde RENAULT MEGANE la licitatie in 03...
|
AUTO
|
SC Besta Slimlife SRL vinde autospeciala Ford Transit...
|
AUTO
|
ÎN data de 16 octombrie 2023, ora 10.00 (pentru...
|
|
|
|
|
