|
CONVOCAREA ADUNARII
GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII SERVAGROMEC DIMBOVITA S.A. Dambovita, 14.10.2025 Subsemnata, OANA RADULEA, in calitate de Administrator Unic al Societatii SERVAGROMEC DIMBOVITA S.A., inregistrata la Registrul Comertului Dimbovita sub nr. J15/580/1991, CUI 919013, avand sediul in Sat Greci, Comuna Petresti, Judetul Dimbovita, in temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990, republicata, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii, inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta 12.11.2025, adunare ce va avea loc la sediul societatii, respectiv in Sat Greci, Comuna Petresti, Judetul Dimbovita, in data de 19.11.2025, orele 11.00, in prima convocare, iar in cazul in care adunarea nu se va putea tine in prima convocare, se va intruni la data de 20.11.2025, la aceeasi ora si in acelasi loc, in a doua convocare, cu urmatoarea ordine de zi: 1. Aprobarea revocarii dnei OANA RADULEA, cetatean roman, nascuta la data de 31.07.1979, in Pitesti, Jud Arges, cu domiciliul in Bucuresti, Bld. Agronomiei nr. 7-15, vila N.3_2, et. 4, ap. 26, Sector 1, identificat cu Carte de Identitate seria RK nr. 113319, eliberata de SPCEP Sector 1 la data de 26.04.2018, CNP 2790731035016, din functia de Administrator Unic al Societatii incepand cu data adoptarii Hotararii. 2. Aprobarea numirii societatii SEMA REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L, persoană juridică română, cu sediul social în București, Splaiul Independenței, nr. 319L, Cladirea Paris, Intrarea C, Parter, Sector 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J2025051041004, având Cod Unic de Înregistrare 52142024, prin reprezentant permanent, Dl. Ionut-Lucian Grosaru, cetatean roman, nascut la data de 08.08.1974, in Ors. Sinaia, Jud Prahova, domiciliat in Bucuresti, Sector 3, Str. Campia Libertatii nr. 31, Bl. 6A, Sc. 3, Et. 7, Ap. 109, identificat cu CI seria RK nr. 158450, eliberata de SPCEP Sector 3, la data de 06.07.2018, cu valabilitate pana la data de 08.08.2028, CNP 1740808296188, in functia de Administrator Unic al Societatii, incepand cu data adoptarii Hotararii, pe o perioada de 4 ani, cu puteri depline de reprezentare a Societatii. 3. Aprobarea imputernicirii administratorului să actualizeze si semneze Actul Constitutiv al Societății în conformitate cu punctele 1-2 de mai sus precum si pentru a lua orice măsuri și a efectua toate formalitățile necesare pentru depunerea acestei hotărâri la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Dambovita. Actionarii pot participa la adunarile generale personal sau prin reprezentanti, in baza unei procuri speciale, conform dispozitiilor legale. Acestea se vor depune in original la sediul societatii cu minimum 48 ore inainte de data tinerii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Documentele cuprinzând informații cu privire la numele, prenumele, denumirea, localitatea de domiciliu/sediu și Curriculum Vitae cuprinzând descriere calificării profesionale a persoanei propuse pentru funcția de administrator se regasesc la sediul societatii. SERVAGROMEC DIMBOVITA S.A. Prin Administrator Unic, Oana Radulea,
|
|
 |
