POSTEAZĂ ANUNŢ GRATUIT www.bursa.ro     IMOBILIARE   PIAŢA MUNCII   DIVERSE VÂNZĂRI  551 CUMPĂRĂRI  495 ANUNŢURI DIVERSE  100 A.G.A  100 LICITAŢII BRM  100 LICITAŢII  100 CITAŢII  100 PIERDERI  100   AUTO DIVERSE A.G.A adaugă un anunţ la această rubrică CONVOCATOR Consiliul  de Administraţie al societăţii METAL-LEMN S.A. (denumită în cele ce urmează, Societatea),cu sediul în Mun.Craiova, Bd.Decebal, nr.85, jud.Dolj, înmatriculată la O.R.C.Dolj cu nr.J16/1396/1991, având CIF RO2319619 şi capital social subscris şi vărsat de 7.725.454,50 lei,convoacă: Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (denumită în continuare, “AGOA”) pentru data de-24.11.2025, ora 11.00, având loc la sediul societăţii mai înainte amintit.La AGOA sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor, ţinut de SC Depozitarul Central SA Bucureşti la sfârşitul zilei-10.11.2025, considerată dată de-referinţă, iar în cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal şi statutar de prezentă,va avea loc cea de-a doua AGOA în ziua următoare,în data de-25.11.2025, ora 11,la aceeaşi adresa menţionată pentru prima convocare,cu aceeaşi ordine de zi şi cu aceeaşi dată de-referinţă. şi Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (denumită în continuare, “AGEA”) pentru data de-24.11.2025, ora 1400,având loc la sediul societăţii mai înainte amintit.La AGEA sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor, ţinut de SC Depozitarul Central SA Bucureşti la sfârşitul zilei-10.11.2025, considerată dată de-referinţă, iar în cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal şi statutar de prezentă,va avea loc cea de-a doua AGEA în ziua următoare,în data de-25.11.2025, ora 14,la aceeaşi adresa menţionată pentru prima convocare,cu aceeaşi ordine de zi şi cu aceeaşi dată de-referinţă. ORDINEA DE ZI A AGOA: 1)Aprobarea repartizării sumei de 908.877 lei,din profitul nerepartizat aferent exerciţiului financiar al anului 2021,în vederea distribuirii de dividende, respectiv acordarea unui dividend brut,în cuantum de 1 RON/acţiune, plătibil la Data Plăţii către acţionarii înregistraţi la Data de-Înregistrare stabilită; 2)Aprobarea datei de-09.12.2025 ca Data de-Inregistrare, conform prevederilor Art.106 coroborat cu Art.86 alin.(1) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare şi operatiuni de piaţă,pentru identificarea actionarilor asupra carora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta AGOA şi aprobarea datei de-08.12.2025 ca Ex??"Date,în conformitate cu prevederile Art.2 alin.(2) lit.l) din Regulamentul A.S.F.nr.5/2018; 3)Aprobarea datei de-23.12.2025 ca Data Plăţii, astfel cum este definită de Art.2 alin.(2) lit.h) din Regulamentul A.S.F.nr.5/2018, pentru efectuarea plăţii dividendelor către acţionarii societăţii de la Data de-Înregistrare. 4)Aprobarea împuternicirii dlui.Mitrache Gigi, Preşedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al Societăţii,cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua şi/sau semna şi/sau executa,în numele Societăţii şi/sau al acţionarilor Societăţii,toate actele şi a realiza toate formalităţile prevăzute de lege pentru a duce la îndeplinire hotărârea prezentei AGOA. ORDINEA DE ZI A AGEA: 1)Aprobarea modificării domeniului principal de activitate al Societăţii,prin actualizarea acestuia,în conformitate cu clasificarea CAEN Rev.3, respectiv cod CAEN 6820-Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate. 2)Aprobarea eliminării tuturor activităţilor secundare prevăzute în actul constitutiv, conform clasificării CAEN Rev.2,şi actualizarea acestora prin introducerea următoarelor clase CAEN,potrivit clasificării CAEN Rev.3,ca activităţi secundare ale Societăţii: 0150-Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor) 4100-Lucrări de construcţii ale clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale 4311-Lucrări de demolare a construcţiilor 4321-Lucrări de instalaţii electrice 4322-Lucrări de instalaţii sanitare,de încălzire şi de aer condiţionat 4324-Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii 4332-Lucrări de tâmplărie şi dulgherie 4333-Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor 4334-Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri 4341-Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii 4399-Alte lucrări speciale de construcţii pentru clădiri 4683-Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare 4755-Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al altor articole de uz casnic n.c.a.,în magazine specializate 4771-Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei 6811-Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii 6820-Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 3)Aprobarea modificării actului constitutiv,în conformitate cu cele adoptate prin prezenta şi cu dispoziţiile legale aplicabile,cu menţiunea că actualizarea va atrage şi atribuirea unui nou număr de ordine în registrul comerţului 4)Aprobarea datei de-09.12.2025, ca Data de-Inregistrare, conform prevederilor Art.106 coroborat cu Art.86 alin.(1) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare şi operatiuni de piaţă,pentru identificarea actionarilor asupra carora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generala Extraordinară a Acţionarilor şi aprobarea datei de-08.12.2025 ca Ex??"Date,în conformitate cu prevederile Art.2 alin.(2) lit.l) din Regulamentul A.S.F.nr.5/2018; 5)Aprobarea împuternicirii dlui.Mitrache Gigi, Preşedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al Societăţii,cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua şi/sau semna şi/sau executa,în numele Societăţii şi/sau al acţionarilor Societăţii,toate actele şi a realiza toate formalităţile prevăzute de lege pentru a duce la îndeplinire hotărârea prezentei AGEA.Pentru a participa la AGOA şi AGEA, acţionarii beneficiază de drepturile prevăzute la Art.198 din Regulamentul A.S.F.nr.5/2018 şi la Art.105 alin.(2)-(3) din Legea 24/2017. Aceste drepturi sunt detaliate pe website-ul societăţii www.metallemn.ro şi pot fi exercitate numai în scris(transmise prin corespondenţă sau prin mijloace electronice având ataşată semnatura electronică extinsă),cu condiţia ca fiecare punct să fie însoşit de o justificare/proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea generală,precum şi dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse/propuse a fi incluse pe ordinea de zi a respectivei Adunări Generale,în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la data-07.11.2025. Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele pe ordinea de zi a AGOA şi AGEA, conform Art.198 din Regulamentul A.S.F.nr.5/2018, împreună cu acte care permit identificare acţionarului, astfel încât acestea să fie înregistrate la sediul Societăţii,în termen de cel mult 15 zile,de la data publicării convocării,cu menţiunea scrisă clar:"Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţinarilor din data de 24/25.11.2025", respectiv, "Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţinarilor din data de "24/25.11.2025". Întrebările acţionarilor vor putea fi transmise prin corespondenţă sau prin mijloace electronice,iar răspunsurile vor fi transmise acţionarilor sau publicate pe site-ul societăţii până la data de-21.11.2025. Materialele privind ordinea de zi vor fi puse la dispoziţia acţionarilor interesaţi,la sediul societăţii din Craiova, Bd.Decebal, nr.85, jud.Dolj şi pe site-ul societăţii www.metallemn.ro începând cu data convocării Adunărilor Generale, data de-24.10.2025, între orele 14:00 şi 16:00,în zilele lucrătoare.La cerere, acţionarilor li se vor elibera copii,contra cost,de pe aceste documente. Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe la AGOA şi AGEA este permis prin simpla probă a identităţii acestora făcută în cazul persoanelor-fizice cu actul de identitate sau în cazul persoanelor-juridice şi a acţionarilor persoane-fizice reprezentate,cu împuternicirea dată persoanei-fizice care le reprezintă. Acţionarii pot participa la şedinţa Adunărilor Generale, personal sau prin reprezentanţi,pe bază de împuternicire specială sau generală,în condiţiile prevăzute de Regulamentul A.S.F.nr.5/2018. Împuternicirile speciale sau generale vor fi utilizate în condiţiile stabilite de Regulamentul A.S.F.nr.5/2018 şi Legea nr.24/2017, iar modelul acestora va putea fi obţinut de la sediul societăţii sau de pe site-ul societăţii www.metallemn.ro. Împuternicirile înainte de prima lor utilizare se depun la adresa sediului societăţii,cu 48 ore înainte de Adunarea generală,pe fax:0251439042 sau e??"mail:metallemncraiova@yahoo.com având ataşată semnatura electronică extinsă a reprezentantului. Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană.Nu poate fi acordată împuternicire unei alte persoane aflată în conflict de interese.În cazul votului prin corespondenţă, buletinul de vot,completat şi semnat,va fi transmis prin poştă sau prin e-mail,cu semnatura electronică extinsă, conform Legii nr.455/2001 până la data de-21.11.2025 la adresa societăţii, respectiv, adresa de e-mail:metallemncraiova@yahoo.com, cu menţiunea scrisă clar clar:"Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţinarilor din data de 24/25.11.2025", respectiv, "Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţinarilor din data de "24/25.11.2025". CELE MAI NOI ANUNŢURI IMOBILIARE   VAND teren intravilan curti- constructii, 46.495mp, in...   IMOBILIARE   PROPRIETAR, vând apartament 2 camere, 58mp, in Ploiesti in Mihai...   IMOBILIARE   VAND TEREN intravilan în suprafaţă de 870 mp, situat la...   IMOBILIARE   ANUNŢ de vânzare. Proprietar particular, persoană...   PIAŢA MUNCII   ANUNŢ selecţie ??" Director General Societatea DRUMURI ŞI...   PIAŢA MUNCII   LICEUL Tehnologic Sebeş,cu sediul în Sebes, jud.Alba, str.Viilor...   PIAŢA MUNCII   LICEUL Teoretic ”Emil Racovita”,cu sediul în Baia Mare,...   PIAŢA MUNCII   ANUNŢ DE SELECŢIE PENTRU OCUPAREA A 3 (TREI) POSTURI DE...   DIVERSE   Se comunica creditorilor FERDINAND EVENT SRL ca, potrivit...   DIVERSE   SC GUTENBERG SA Deva, ofera spre vanzare un pachet de...   DIVERSE   ,, Proleader Insolv IPURL, in calitate de administrator...   DIVERSE   MARKET UNIVERSAL FAM SRL, cu sediul social în Bucureşti, Sector...   AUTO   DACIA DUSTER 1.5 dCi Prestige -2018. Vând Duster din 2018,...   AUTO   CII COMAN AUREL vinde RENAULT MEGANE la licitatie in 03...   AUTO   SC Besta Slimlife SRL vinde autospeciala Ford Transit...   AUTO   ÎN data de 16 octombrie 2023, ora 10.00 (pentru...

Imobiliare Vânzări | Imobiliare Cumpărări | Imobiliare Închirieri Oferte | Imobiliare Închirieri Cereri | Imobiliare Schimburi | Servicii Firme | Servicii Particulari | Oferte Locuri Muncă | Cereri Locuri Muncă | Propuneri Afaceri | Traduceri | Meditaţii | Vânzări | Cumpărări | Anunţuri Diverse | A.G.A | Licitaţii BRM | Licitaţii | Citaţii | Pierderi | Auto Vânzări | Auto Cumpărări | Auto Transporturi Copyright © 2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate

...