POSTEAZĂ ANUNŢ GRATUIT www.bursa.ro     IMOBILIARE   PIAŢA MUNCII   DIVERSE VÂNZĂRI  551 CUMPĂRĂRI  495 ANUNŢURI DIVERSE  100 A.G.A  100 LICITAŢII BRM  100 LICITAŢII  100 CITAŢII  100 PIERDERI  100   AUTO DIVERSE A.G.A adaugă un anunţ la această rubrică CONSILIUL de  Administraţie al RoCredit IFN S.A.,cu sediul în Baia Mare, str.Tudor Vladimirescu, nr.34, jud.Maramureş, înregistrată la O.N.R.C. Maramureş sub nr.J24/217/2007, C.U.I.20898691, întrunit statutar în data de-11.11.2025,în temeiul art.113,din Legea nr.31/1990 republicată,cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.12,din Actul Constitutiv al RoCredit IFN S.A.,convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor RoCredit IFN S.A.,pentru data de-19.12.2025, ora 12:00,în Staţiunea Izvoare,la Complexul Izvoare Resort,situat în sat Mara, com.Deseşti, nr.415, jud.Maramureş, România, având următoarea ordine de zi: 1.Modificarea, începând cu data de-31.12.2025, a dispoziţiilor art.23 alin.(3) din Actul constitutiv al RoCredit IFN S.A.,după cum urmează: “(3)Consiliul de Administratie este delegat de Adunarea Generala a actionarilor pentru exercitarea urmatoarelor atributii: a).mutarea sediului societatii; b).schimbarea obiectelor secundare de activitate al societatii; c).majorarea capitalului social; d).infiintarea sau desfiintarea de sucursale,agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica,in tara sau in strainatate, schimbarea sediului si a denumirii acestora, transformarea dintr-un tip de unitate in altul; e).aprobarea/respingerea cererilor de subscriere de actiuni persoane juridice/persoane fizice.” Forma supusă abrogării a art.23 alin.(3) din Actul constitutiv al RoCredit IFN S.A.: “(3)Consiliul de Administratie este delegat de Adunarea Generala a actionarilor pentru exercitarea urmatoarelor atributii: a).mutarea sediului societatii; b).schimbarea obiectelor secundare de activitate al societatii; c).majorarea capitalului social; d).infiintarea sau desfiintarea de sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica,in tara sau in strainatate, schimbarea sediului si a denumirii acestora, transformarea dintr-un tip de unitate in altul.” 2.Modificarea, începând cu data de-31.12.2025, a dispoziţiilor art.30^1 din Actul constitutiv al RoCredit IFN S.A.,după cum urmează: “Art.30^1 Comitetul de audit va fi compus din doi membri din care un membru al Consiliului de Administraţie,în persoana d-lui.Pop Ioan în calitate de preşedinte şi un auditor-financiar, membru al CAFR în persoana d-nei.Lupşa Mariana Gabriela în calitate de membru. Comitetul de audit are următoarele atribuţii: a.monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern,de audit intern şi de administrare a riscurilor din cadrul societăţii,în special,cu privire la măsurarea şi controlul riscurilor, propunând măsuri care ar trebui luate pentru minimizarea acestora; b.monitorizează auditul statutar al situaţiilor-financiare anuale şi al situaţiilor-financiare consolidate; c.verifică şi monitorizează independenţa auditorului statutar sau a firmei de audit statutar şi în special prestarea de servicii suplimentare de către auditor sau firma de audit; d.verifică, împreună cu conducerea societăţii şi conducătorul departamentului de audit intern carta,planurile, activităţile, personalul şi structura organizaţională a auditului intern; e.se asigură că nu există restricţii nejustificate sau limitări şi participă la numirea, înlocuirea sau eliberarea din funcţie a conducătorului departamentului de audit intern; f.verifică eficienţa funcţiunii de audit intern,inclusiv conformitatea cu reglementările aplicabile; g.periodic, se va întruni separat,cu conducătorul departamentului de audit intern,pentru a discuta orice aspect,pe care departamentul sau conducătorul departamentului de audit intern consideră că trebuie să îl abordeze separat; h.verifică amploarea şi abordarea propusă auditorilor-financiari, inclusiv coordonarea eforturilor de audit-financiar cu auditul intern; i.verifică performanţa auditorilor interni şi va exercita aprobarea finală a numirii sau eliberării din funcţie a acestora; j.verifică eficienţa sistemului pentru monitorizarea conformităţii cu legile şi regulamentele şi prezintă conducerii rezultatele investigaţiilor; k.verifică procesul comunicării Regulamentului de Ordine Interioară către personalul societăţii şi cel al monitorizării conformităţii cu acesta; l.elaborează recomandări pentru Consiliul de Administraţie al societăţii; m.monitorizează procesul de raportare financiară şi de management; n.analizează aspectele semnificative care rezultă din rapoartele de audit,în special cu privire la deficienţele controlului intern şi în ceea ce priveşte procesul de raportare financiară; o.are alte atribuţii prevăzute de lege şi de Regulamentul său de funcţionare. Comitetul de audit se intruneste cel puţin odată,pe trimestru. După fiecare şedinţă, Preşedintele Comitetului de audit va redacta un raport care va cuprinde concluziile controlului efectuat de Comitetul de Audit şi care va fi transmis Consiliului de Administraţie pentru informare.”-Forma supusă abrogării a art.30^1 din Actul constitutiv al RoCredit IFN S.A.: “Art.30^1 Comitetul de audit va fi compus din doi membri ai Consiliului de Administratie, in persoana dl.Pop Ioan în calitate de preşedinte şi un auditor financiar, membru al CAFR în persoana dnei.Şter Daniela Cornelia în calitate de membru. Comitetul de audit are urmatoarele atributii: a.monitorizeaza eficacitatea sistemelor de control intern,de audit intern si de administrare a riscurilor din cadrul societatii,in special,cu privire la masurarea si controlul riscurilor, propunand masuri care ar trebui luate pentru minimizarea acestora; b.monitorizeaza auditul statutar al situatiilor-financiare anuale si al situatiilor-financiare consolidate; c.verifica si monitorizeaza independenta auditorului statutar sau a firmei de audit statutar si in special prestarea de servicii suplimentare de catre auditor sau firma de audit; d.verifica, impreuna cu conducerea societatii si conducatorul compartimentului de audit intern carta,planurile, activitatile, personalul si structura organizationala a auditui intern; e.se asigura ca nu exista restrictii nejustificate sau limitari si participa la numirea, inlocuirea sau eliberarea din functie a conducatorului compartimentului de audit intern; f.verifica eficienta functiunii de audit intern,inclusiv conformitatea cu reglementarile aplicabile; g.periodic, se va intruni separat,cu conducatorul compartimentului de audit intern,pentru a discuta orice aspect pe care compartimentul sau conducatorul compartimentului de audit intern considera ca trebuie sa il abordeze separat; h.verifica amploarea si abordarea propusa auditorilor financiari, inclusiv coordonarea eforturilor de audit financiar cu auditul intern; i.verifica performanta auditorilor interni si va exercita aprobarea finala a numirii sau eliberarii din functie a acestora; j.verifica eficienta sistemului pentru monitorizarea conformitatii cu legile si regulamentele si prezinta conducerii rezultatele investigatiilor; k.verifica procesul comunicarii Regulamentului de Ordine Interioara catre personalul societatii si cel al monitorizarii conformitatii cu acesta; l.elaboreaza recomandari pentru Consiliul de Administratie al societatii; m.monitorizeaza procesul de raportare financiara si de management; n.analizeaza aspectele semnificative care rezulta din rapoartele de audit,in special cu privire la deficientele controlului intern si in ceea ce priveste procesul de raportare financiara; o.are alte atributii prevazute de lege si de Regulamentul sau de functionare. Comitetul de audit se intruneste cel putin odata,pe trimestru.Dupa fiecare sedinta, Presedintele Comitetului de audit va redacta un raport care va cuprinde concluziile controlului efectuat de Comitetul de Audit si care va fi transmis Consiliului de Administratie pentru informare.” 3.Diverse. În caz de neîndeplinire a cvorumului,a doua convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor se va desfăşura pe data de-20.12.2025 la aceeaşi oră,în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.Sunt convocaţi acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de-18.11.2025, considerată dată de-referinţă. Acţionarii înregistraţi la data de referinţă pot participa şi vota la A.G.E.A. sau pot fi reprezentaţi prin alţi acţionari,în limita şi cu excepţiile prevăzute de art.20,din Actul constitutiv,în baza unei procuri sub semnătură privată,al cărei formular se poate obţine,de la sediul societăţii şi de la sediile Sucursalelor societăţii sau poate fi descărcat de pe website-ul RoCredit IFN S.A. (www.rocredit-ifn.ro). Convocarea va fi făcută şi pe website-ul RoCredit IFN S.A. (www.rocredit-ifn.ro), precum şi la sediile Sucursalelor societăţii. CELE MAI NOI ANUNŢURI IMOBILIARE   VAND teren intravilan curti- constructii, 46.495mp, in...   IMOBILIARE   PROPRIETAR, vând apartament 2 camere, 58mp, in Ploiesti in Mihai...   IMOBILIARE   VAND TEREN intravilan în suprafaţă de 870 mp, situat la...   IMOBILIARE   ANUNŢ de vânzare. Proprietar particular, persoană...   PIAŢA MUNCII   ANUNŢ selecţie ??" Director General Societatea DRUMURI ŞI...   PIAŢA MUNCII   LICEUL Tehnologic Sebeş,cu sediul în Sebes, jud.Alba, str.Viilor...   PIAŢA MUNCII   LICEUL Teoretic ”Emil Racovita”,cu sediul în Baia Mare,...   PIAŢA MUNCII   ANUNŢ DE SELECŢIE PENTRU OCUPAREA A 3 (TREI) POSTURI DE...   DIVERSE   Se comunica creditorilor FERDINAND EVENT SRL ca, potrivit...   DIVERSE   SC GUTENBERG SA Deva, ofera spre vanzare un pachet de...   DIVERSE   ,, Proleader Insolv IPURL, in calitate de administrator...   DIVERSE   MARKET UNIVERSAL FAM SRL, cu sediul social în Bucureşti, Sector...   AUTO   DACIA DUSTER 1.5 dCi Prestige -2018. Vând Duster din 2018,...   AUTO   CII COMAN AUREL vinde RENAULT MEGANE la licitatie in 03...   AUTO   SC Besta Slimlife SRL vinde autospeciala Ford Transit...   AUTO   ÎN data de 16 octombrie 2023, ora 10.00 (pentru...

Imobiliare Vânzări | Imobiliare Cumpărări | Imobiliare Închirieri Oferte | Imobiliare Închirieri Cereri | Imobiliare Schimburi | Servicii Firme | Servicii Particulari | Oferte Locuri Muncă | Cereri Locuri Muncă | Propuneri Afaceri | Traduceri | Meditaţii | Vânzări | Cumpărări | Anunţuri Diverse | A.G.A | Licitaţii BRM | Licitaţii | Citaţii | Pierderi | Auto Vânzări | Auto Cumpărări | Auto Transporturi Copyright © 2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate

...