|
ADMINISTRATORUL unic
al SC BON AMI SA,cu sediul în Sfântu Gheorghe, jud.Covasna str.1 Decembrie 1918, Bl.2, sc.B, ap.19, Sfântu-Gheorghe, jud.Covasna, nr.de înmatriculare la O.R.C. J14/557/1991,CIF RO546607, Adunarea Generala Ordinara pentru data de-18.05.2026 ora 10,pentru toți acționarii înregistrați la Registrul Acționarilor Miorița,la sfârșitul zilei de-18.04.2026, la sediul societății, str.1 Decembrie 1918, bl.2, sc.B, ap.19 cu următoarea ORDINE DE ZI: 1.Prezentarea, dezbaterea și aprobarea raportului de gestiune a administratorului și descărcarea de gestiune a acestuia pentru exercițiul-financiar 2025; 2.Prezentarea raportului Comisiei de Cenzori privind raportul de gestiune,bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pentru exercițiul-financiar 2025; 3.Prezentarea, dezbaterea și aprobarea bilanțului contabil,al contului de profit și pierdere pentru exercițiul-financiar 2025; 4.Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul-financiar 2026; 5.Alegerea cenzorilor si a administratorului unic; 6.Stabilirea renumerației administratorului si cenzorilor pentru anul-2026; Acționarii persoane-juridice vor fi identificați,pe baza mandatelor,iar acționarii persoane-fizice vor fi legitimați,pe baza buletinelor de identitate și a listelor din registrul acționarilor.Lista cuprinzand informatii,cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator,se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.Acționarii pot fi prezenți,in baza procurii-speciale. După completarea și semnarea lor,un exemplar al procurii se va depune la sediul societății,sau se va trimite,prin email,la adresa csigi.levente@gmail.com cel târziu 1.05.2026. Începând din data de-18.04.2026 se pot consulta documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi,la sediul societății.În cazul în care la prima convocare nu se întrunește majoritatea statutară,se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară,la data de-19.05.2026, la același loc si la aceeași oră.
|
|
 |
