|
|
|
|
adaugă un anunț la această rubrică
|
CONSILIUL de
Administratie al PALTINU S.A. cu sediul in municipiul Campina, str. Bobalna nr. 57-63, camerele 9-10, judetul Prahova, Cod Unic de Inregistrare 1324331, atribut fiscal RO, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Prahova sub nr. J 1991000061292, CONVOACA Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 09.05.2025, la ora 1200, respectiv ora 1300, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 03.05.2025, data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi: Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor: 1. Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024. 2. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind situatiile financiare pe anul 2024. 3. Aprobarea Situatiilor financiare si a contului de profit si pierderi pentru exercitiul financiar 2024, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si Raportului auditorului financiar. 4. Aprobarea modului de repartizare a profitului net obtinut in exercitiul financiar 2024. 5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2025. 6. Aprobarea planului de investitii pentru anul 2025. 7. Prelungirea mandatului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2025. 8. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2024. 9. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru o perioada ce va fi stabilita de adunarea generala si fixarea remuneratiei acestora pentru exercitiul in curs. 10. Imputernicirea persoanei care va efectua formalitatile cerute de lege privind inregistrarea la Registrul Comertului si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararilor ce vor fi adoptate de AGOA. Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor: 1. Aprobarea contractarii de catre societate a unor credite de lucru, credite de investitii, credite pentru descoperire de cont, scrisori de garantie bancara, acreditive, operatiuni de leasing, etc., in lei si/sau in valuta, in perioada iunie 2025 - mai 2026, in valoare totala de maxim 5 milioane euro sau echivalent in lei. 2. Aprobarea garantarii creditelor de lucru, credite de investitii, credite pentru descoperire de cont, scrisori de garantie bancara, acreditive, operatiuni de leasing, etc., in lei si /sau in valuta ce vor fi contractate de societate, sau/si de societati afiliate sau implicate cu aceasta, prin constituirea de garantii asupra bunurilor imobile si mobile si creantelor societatii. 3. Imputernicirea Consiliului de Administratie ca in limita plafonului aprobat si in functie de necesitatile concrete ale societatii sa aprobe contractarea de credite de lucru, credite de investitii, credite pentru descoperire de cont, scrisori de garantie bancara, acreditive, operatiuni de leasing, etc., in lei si /sau in valuta si sa negocieze cu bancile si societatile de leasing sau alte societati de creditare conditiile contractuale cele mai avantajoase precum, sa aprobe prelungirea prelungirea valabilitatii, modificarea conditiilor pentru creditele deja contractate si sa constituie garantii in favoarea institutiilor finantatoare cu bunuri imobile si mobile aflate in patrimoniul societatii si asupra creantelor societatii. 4. Imputernicirea persoanei care va efectua formalitatile cerute de lege privind inregistrarea la Registrul Comertului si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararilor ce vor fi adoptate de AGEA. In cadrul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 09.05.2025 au dreptul de a participa si de a vota persoanele care sunt actionari la data de 03.05.2025, data de referinta. Materialele informative cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societatii in termenul prevazut de lege. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia. Actionarii pot vota personal sau prin procura speciala autentificata. Procura speciala si o copie a actului de identitate, vor fi depuse in original la sediul societatii cu cel putin 48 de ore inainte de adunarea generala. Formularele de procuri speciale se obtin de la sediul societatii. Actionarii care reprezinta, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al societatii, vor putea cere introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, cu respectarea prevederilor Legii 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care la data de 09.05.2025 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor va avea loc la data de 10.05.2025, in acelasi loc si la aceeasi ora.
|
|
 |
|
 |
|
CELE MAI NOI ANUNȚURI
|
IMOBILIARE
|
PROPRIETAR vând teren intravilan (curți-construcții demolabile...
|
IMOBILIARE
|
TEREN intravilan Racari 2700mp intravilan Pret 11 euro/ mp Tel....
|
IMOBILIARE
|
TEREN intravilan Racari 2700mp intravilan Pret 11 euro/ mp Tel....
|
IMOBILIARE
|
TEREN intravilan Racari 2700mp intravilan Pret 11 euro/ mp Tel....
|
PIAŢA MUNCII
|
COMUNA Apateu,cu sediul în Apateu nr.364, jud.Arad,...
|
PIAŢA MUNCII
|
COMUNA Apateu,cu sediul în Apateu nr.364, jud.Arad,...
|
PIAŢA MUNCII
|
MUNICIPIUL Fălticeni,cu sediul în Fălticeni, str.Republicii nr.13,...
|
PIAŢA MUNCII
|
ȘCOALA Gimnazială Așchileu Mare,cu sediul în Așchileu Mare,...
|
DIVERSE
|
ANUNȚ de participare la licitația publică privind...
|
DIVERSE
|
Alfa & Omega Insolv IPURL administrator judiciar,...
|
DIVERSE
|
CONSILIUL de Administratie al PALTINU S.A. cu sediul in...
|
DIVERSE
|
ANUNȚ DE VÂNZARE DOS. 31/2024 BEJ Vinersar Maria Daniela...
|
AUTO
|
CII COMAN AUREL vinde RENAULT MEGANE la licitatie in 03...
|
AUTO
|
SC Besta Slimlife SRL vinde autospeciala Ford Transit...
|
AUTO
|
ÎN data de 16 octombrie 2023, ora 10.00 (pentru...
|
AUTO
|
TMUCB SA vinde: 1.Dacia Duster (2013) 245.000km -3.500;...
|
|
|
|
|
