POSTEAZĂ ANUNŢ GRATUIT www.bursa.ro     IMOBILIARE   PIAŢA MUNCII   DIVERSE VÂNZĂRI  552 CUMPĂRĂRI  495 ANUNŢURI DIVERSE  115 A.G.A  125 LICITAŢII BRM  103 LICITAŢII  126 CITAŢII  100 PIERDERI  101   AUTO DIVERSE A.G.A adaugă un anunţ la această rubrică COMPLETAREA CONVOCATORULUI  ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 28 (29) APRILIE 2025 Consiliul de Administraţie al societăţii Rompetrol Well Services S.A. denumită în continuare “Societatea”, cu sediul în Ploieşti, Str. Clopoţei nr. 2 bis, jud. Prahova, având nr. de ordine la Registrul Comerţului J1991000110297, cod unic de înregistrare 1346607 , având în vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) din data de 28 aprilie 2025 formulată de acţionarul KJK Balkan Holding S.a.r.l înregistrată la Rompetrol Well Services S.A. sub nr. 994 din 11 aprilie 2025, prevederile art. 105 alin 3 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă republicată, prevederile art. 189 din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, prevederile art. 1171 din Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 28 aprilie 2025, publicată iniţial în Monitorul Oficial, Partea IV ??"a, nr. 1479 din 26 martie 2025, în ziarul „Bursa” nr. 54 din 26 martie 2025 şi pe website-ul societatii (www. rompetrolwellservices.kmginternational.com) începând cu data de 28 martie 2025, cu următoarele puncte: 1. Aprobarea atragerii răspunderii administratorilor societătii pentru prejudiciul în valoare estimată de 3.152.843,18 lei cauzat de aceştia societătii prin executarea Contractului de cash pooling, fără ca acest contract să fie supus aprobării Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor, şi desemnarea actionarului KJK Balkan Holding S.a.r.l. pentru exercitarea actiunii în justitie contra administratorilor culpabili ai societătii. 2. Aprobarea alegerii administratorilor societătii pentru un mandat care începe cu data alegerii administratorilor ş care va expira la data de 30.04.2026 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administratie), în vederea înlocuirii administratorilor împotriva cărora se initiază actiunea în răspundere pentru prejudiciu; 3. Aprobarea remuneratiei administratorilor nou aleşi, care va avea o valoare egală cu cea aprobată anterior de adunarea generală a actionarilor societătii. Punctele sus menţionate vor fi introduse după punctul 7 de pe ordinea de zi aşa cum aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1479 din 26 martie 2025 şi în ziarul de circulaţie naţională "Bursa" nr. 54 din 26 martie 2025. Ca urmare a acestei modificări, punctele sus menţionate vor fi numerotate 71 , 72 şi 73 pe ordinea de zi revizuită. Prin urmare, ordinea de zi a AGOA este următoarea: 1. Aprobarea situaţiilor financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2024, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (“IFRS”), pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administraţie şi a Raportului Auditorului financiar al societăţii. 2. Aprobarea repartizării profitului, determinat în conformitate cu prevederile legale, precum şi distribuirea de dividende pentru anul financiar 2024, respectiv 0,036799 lei brut/acţiune. 3.Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societăţii pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate. 4. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2025. 5. Aprobarea programului de investiţii pentru anul 2025. 6. Aprobarea remuneraţiei lunare brute datorate pentru exerciţiul financiar 2025 membrilor Consiliului de Administraţie, precum şi stabilirea limitei generale a remuneraţiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administraţie cărora le-au fost acordate funcţii specifice în cadrul Consiliului de Administraţie; 7. Alegerea unui membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii pentru ocuparea poziţiei vacante, în urma renunţării la mandat a dlui. Batyrzhan Tergeussizov, pentru un mandat ce va începe cu data de 28.04.2025 şi va expira la data de 30.04.2026 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administraţie). 71. Aprobarea atragerii răspunderii administratorilor societătii pentru prejudiciul în valoare estimată de 3.152.843,18 lei cauzat de aceştia societătii prin executarea Contractului de cash pooling, fără ca acest contract să fie supus aprobării Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor, şi desemnarea actionarului KJK Balkan Holding S.a.r.l. pentru exercitarea actiunii în justitie contra administratorilor culpabili ai societătii. 72 Aprobarea alegerii administratorilor societătii pentru un mandat care începe cu data alegerii administratorilor ş care va expira la data de 30.04.2026 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administratie), în vederea înlocuirii administratorilor împotriva cărora se initiază actiunea în răspundere pentru prejudiciu. 73 Aprobarea remuneratiei administratorilor nou aleşi, care va avea o valoare egală cu cea aprobată anterior de adunarea generală a actionarilor societătii. 8. Aprobarea Raportului de Remunerare a structurii de conducere a Societăţii, pentru anul financiar 2024. (vot consultativ) 9. Aprobarea Politicii de remunerare actualizate a structurii de conducere a Societăţii , aplicabilă începând cu anul financiar 2025. 10. Aprobarea numirii societătii Pricewaterhousecoopers Audit SRL, în calitate de auditor financiar statutar al Societăţii, pentru o perioadă de 4 (patru) ani, respectiv exercitiile financiare ale anilor 2025 ??" 2028 şi a remuneraţiei acordate auditorului financiar, începând cu data de 28.04.2025. 11. Aprobarea numirii societătii Pricewaterhousecoopers Audit S.R.L. în calitate de auditor , în scopul efectuării de servicii de asigurare a raportării privind durabilitatea / declaraţiei privind durabilitatea, precum şi stabilirea duratei contractului de audit al declaratiei de sustenabilitate la 4 ani, respectiv pentru exercitiile financiare 2025 - 2028 şi a remuneraţiei pentru aceste servicii începând cu data de 28 aprilie 2025. 12. Aprobarea datei de: (i) 04.07.2025 ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 republicată ; (ii) 03.07.2025 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018, (iii) 22.07.2025 ca Data Plăţii, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017 republicată. 13. Împuternicirea domnului Ştefan Georgian Florea, Director General şi membru al Consiliului de Administraţie, cu posibilitatea submandatării de terţe persoane, pentru a încheia şi/sau semna în numele Societăţii şi/sau al acţionarilor Societăţii hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGOA şi pentru a efectua toate formalităţile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare şi publicare a hotărârilor adoptate. Având în vedere faptul că pe ordinea de zi completată figurează alegerea membrilor Consiliului de Administraţie, acţionarii au dreptul să formuleze în condiţiile legii propuneri privind candidaţii pentru postul de membru al Consiliului de Administraţie până la 23 aprilie 2025, ora 16.00. Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator va fi pusă la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia. Materialul informativ pentru AGOA, Proiectele de Hotărâri ale AGOA şi ordinea de zi revizuită împreună cu formularul actualizat de Procură specială şi cel de Buletin de vot prin corespondenţă ale AGOA pot fi obţinute de la sediul Societăţii, în fiecare zi lucrătoare între orele 9:00 ??" 16:00 şi de pe website-ul Societăţii www. rompetrolwellservices.kmginternational.com, secţiunea Relaţia cu Investitorii, subsecţiunea Adunarea Generală a Acţionarilor, începând cu data de 16 aprilie 2025. Preşedinte al Consiliului de Administraţie, Dl. Yedil Utekov. CELE MAI NOI ANUNŢURI IMOBILIARE   GARSONIERA 40mp, reabilitata termic, mobilata, termopan,...   IMOBILIARE   GARSONIERA 40mp, reabilitata termic, mobilata, termopan,...   IMOBILIARE   GARSONIERA 40mp, reabilitata termic, mobilata, termopan,...   IMOBILIARE   GARSONIERA 40mp, reabilitata termic, mobilata, termopan,...   PIAŢA MUNCII   A N U N Ţ UAT Municipiul Târgu Jiu anunţă selecţia...   PIAŢA MUNCII   SYNTRONIC PRODUCTION AND AFTERMARKET SERVICES S.R.L., CUI RO48266830...   PIAŢA MUNCII   COMPANIA SC GSG CERAMIC DESIGN SRL angajează: Debavurator-...   PIAŢA MUNCII   ANUNŢ DE SELECŢIE COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A....   DIVERSE   CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII...   DIVERSE   "BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI - Terminalul Constanţa, organizează...   DIVERSE   ACTIV GRUP IPURL lichidator judiciar al SC Agroindustrială...   DIVERSE   CONVOCATOR Consiliul de administratie al societatii MINERVA S.A.,cu...   AUTO   CII COMAN AUREL vinde RENAULT MEGANE la licitatie in 03...   AUTO   SC Besta Slimlife SRL vinde autospeciala Ford Transit...   AUTO   ÎN data de 16 octombrie 2023, ora 10.00 (pentru...   AUTO   TMUCB SA vinde: 1.Dacia Duster (2013) 245.000km -3.500€;...

Imobiliare Vânzări | Imobiliare Cumpărări | Imobiliare Închirieri Oferte | Imobiliare Închirieri Cereri | Imobiliare Schimburi | Servicii Firme | Servicii Particulari | Oferte Locuri Muncă | Cereri Locuri Muncă | Propuneri Afaceri | Traduceri | Meditaţii | Vânzări | Cumpărări | Anunţuri Diverse | A.G.A | Licitaţii BRM | Licitaţii | Citaţii | Pierderi | Auto Vânzări | Auto Cumpărări | Auto Transporturi Copyright © 2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate

...