POSTEAZĂ ANUNŢ GRATUIT www.bursa.ro     IMOBILIARE   PIAŢA MUNCII   DIVERSE VÂNZĂRI  551 CUMPĂRĂRI  495 ANUNŢURI DIVERSE  100 A.G.A  100 LICITAŢII BRM  100 LICITAŢII  126 CITAŢII  100 PIERDERI  100   AUTO DIVERSE A.G.A adaugă un anunţ la această rubrică CONSILIUL de  Administraţie al SOCERAM S.A., având sediul social în municipiul Câmpina, str. Drumul Taberei nr. 46, parter, camera P13, judeţul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Prahova sub nr. J2013001948293, cod unic de înregistrare 346757, capital social subscris şi vărsat 20.564.332,5 RON („Soceram“ sau „Societatea“), în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare („Legea Societăţilor“), şi conform actului constitutiv al Soceram („Actul Constitutiv“) CONVOACĂ Adunarea generală ordinară a acţionarilor („Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor“) şi Adunarea generală extraordinară a acţionarilor („Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor“) în data de 28.05.2025, ora 11.00, respectiv ora 12.00, la sediul Societăţii din municipiul Câmpina, str. Drumul Taberei nr. 46, parter, camera P13, judeţul Prahova, pentru toţi acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la sfârşitul zilei de 26.04.2025, considerată ca dată de referinţă („Data de Referinţă“) pentru această adunare. Dacă la data de 28.05.2025 nu se întrunesc condiţiile de validitate/cvorumul de prezenţă prevăzute de Legea Societăţilor şi de Actul Constitutiv al Societăţii, următoarea Adunare Generală Ordinară şi Extraordinară a Acţionarilor se convoacă prin prezentul convocator la data de 29.05.2025 în acelaşi loc, la aceleaşi ore, având aceeaşi ordine de zi ca la prima convocare şi Dată de Referinţă. Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor are următoarea ordine de zi: 1. Prezentarea şi aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor pentru exerciţiul financiar 2024. 2. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind situaţiile financiare pe anul 2024. 3. Prezentarea şi aprobarea Situaţiilor financiare şi a contului de profit şi pierderi pentru exerciţiul financiar 2024, pe baza Raportului de gestiune al administratorilor şi Raportului auditorului financiar. 4. Aprobarea modulul de repartizare a profitului net obţinut în exerciţiul financiar 2024. 5. Prezentarea şi aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2025. 6. Prezentarea şi aprobarea Programului de investiţii pe anul 2025 7. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar pentru exerciţiul financiar 2025. 8. Împuternicirea persoanei care va îndeplini toate formalităţile legale necesare pentru înregistrarea hotărârilor ce vor fi adoptate de AGOA. Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor are următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea contractării de către societate a unor credite de lucru, credite de investiţii, credite pentru descoperire de cont, scrisori de garanţie bancară, acreditive, operaţiuni de leasing etc., în lei şi/sau în valută, în perioada iunie 2025-mai 2026, în valoare totală de maxim 15 milioane euro sau echivalent în lei. 2. Aprobarea garantării creditelor de lucru, creditelor de Investiţii, creditelor pentru descoperire de cont, scrisorilor de garanţie bancară, acreditivelor, operaţiunilor de leasing etc., în lei şi/sau în valută ce vor fi contractate de societate, sau/şi de societăţi afiliate sau implicate cu aceasta, prin constituirea de garanţii asupra bunurilor imobile şi mobile şi creanţelor societăţii. 3. Împuternicirea Consiliului de Administraţie ca în limita plafonului aprobat la art. 1 şi în funcţie de necesităţile concrete ale societăţii să aprobe contractarea de credite de lucru, credite de investiţii, credite pentru descoperire de cont, scrisori de garanţie bancară, acreditive, operaţiuni de leasing etc. în lei şi/sau în valută şi să negocieze cu băncile şi societăţile de leasing sau alte societăţi de creditare condiţiile contractuale cele mai avantajoase, precum şi să aprobe prelungirea valabilităţii, modificarea condiţiilor pentru creditele deja contractate şi să constituie garanţii în favoarea instituţiilor finanţatoare cu bunuri imobile şi mobile aflate în patrimoniul societăţii şi asupra creanţelor societăţii. 4. Aprobarea accesării de către societate în anul 2025 de fonduri nerambursabile şi/sau ajutoare de stat prin programele şi măsurile specifice activităţii societăţii, în conformitate cu reglementările legale în vigoare. 5. Împuternicirea Consiliului de Administraţie să aprobe: proiectele pentru care se vor accesa fonduri nerambursabile şi/sau ajutoare de stat, sumele necesare cofinanţării proiectelor pentru care se vor accesa fonduri nerambursabile şi/sau ajutoare de stat, precum şi să împuternicească persoanele care vor semna în numele şi pentru societate toate documentele necesare obţinerii fondurilor nerambursabile şi/sau ajutoarelor de stat, precum şi pentru implementarea proiectelor finanţate. 6. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societăţii SOCERAM S.A., astfel: Articolul 15. Organizare, alin. (7) va avea următorul conţinut: (7) Societatea este legal reprezentata fata de terti de catre presedintele Consiliului de administratie. În relaţiile cu terţii, Societatea este reprezentata si de directorul general, iar sucursalele de catre directorii executivi ai acestora, in limitele stabilite prin prezentul act constitutiv si/sau prin hotarare a Consiliului de Administratie. Presedintele poate da mandat altei persoane pentru reprezentarea societatii. Articolul 18. Directorii, alin. (2), va avea următorul conţinut: (2) Directorul general incheie, in numele si pe sema societatii, acte juridice, in limitele stabilite prin hotarari ale Consiliului de admnistratie, cu exceptia celor a caror valabila incheiere, legea si/sau actul constitutiv cer aprobarea Adunarii Generale a actionarilor sau a Consiliului de administratie; 7. Împuternicirea persoanei care va îndeplinii toate formalităţile legale necesare pentru îndeplinirea hotărârilor ce vor fi adoptate de AGEA. Informaţii generale privind Adunarea Generală Ordinară şi Extraordinară a Acţionarilor - la Adunarea Generală Ordinară şi Extraordinară a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să voteze acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de 28.05.2025. Acţionarii pot vota personal sau prin reprezentant, pe bază de procură specială, trimisă în plic sigilat, purtând menţiunea scrisă cu litere mari „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ŞI EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 28 MAI/29 MAI 2025“, transmisă la sediul social al Societăţii cu cel puţin 48 de ore înainte de data Adunării Generale Ordinare/Extraordinare a Acţionarilor, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acţionarilor. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE, PREŞEDINTE Albu Elena. CELE MAI NOI ANUNŢURI IMOBILIARE   GARSONIERA 40mp, reabilitata termic, mobilata, termopan,...   IMOBILIARE   GARSONIERA 40mp, reabilitata termic, mobilata, termopan,...   IMOBILIARE   GARSONIERA 40mp, reabilitata termic, mobilata, termopan,...   IMOBILIARE   GARSONIERA 40mp, reabilitata termic, mobilata, termopan,...   PIAŢA MUNCII   A N U N Ţ UAT Municipiul Târgu Jiu anunţă selecţia...   PIAŢA MUNCII   SYNTRONIC PRODUCTION AND AFTERMARKET SERVICES S.R.L., CUI RO48266830...   PIAŢA MUNCII   COMPANIA SC GSG CERAMIC DESIGN SRL angajează: Debavurator-...   PIAŢA MUNCII   ANUNŢ DE SELECŢIE COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A....   DIVERSE   CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII...   DIVERSE   "BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI - Terminalul Constanţa, organizează...   DIVERSE   ACTIV GRUP IPURL lichidator judiciar al SC Agroindustrială...   DIVERSE   CONVOCATOR Consiliul de administratie al societatii MINERVA S.A.,cu...   AUTO   CII COMAN AUREL vinde RENAULT MEGANE la licitatie in 03...   AUTO   SC Besta Slimlife SRL vinde autospeciala Ford Transit...   AUTO   ÎN data de 16 octombrie 2023, ora 10.00 (pentru...   AUTO   TMUCB SA vinde: 1.Dacia Duster (2013) 245.000km -3.500€;...

Imobiliare Vânzări | Imobiliare Cumpărări | Imobiliare Închirieri Oferte | Imobiliare Închirieri Cereri | Imobiliare Schimburi | Servicii Firme | Servicii Particulari | Oferte Locuri Muncă | Cereri Locuri Muncă | Propuneri Afaceri | Traduceri | Meditaţii | Vânzări | Cumpărări | Anunţuri Diverse | A.G.A | Licitaţii BRM | Licitaţii | Citaţii | Pierderi | Auto Vânzări | Auto Cumpărări | Auto Transporturi Copyright © 2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate

...