|
ÎN conformitate
cu prevederile art.113 și art.117 ale Legii nr.31/1990 cu modificările ulterioare, Administratorul unic al Seconf S.A.,cu sediul în Brețcu, str. Kertláb, nr.154/A, jud.Covasna, înmatriculată la O.R.C.Covasna sub nr. J14/92/1994, CUI RO5309334 CONVOACĂ Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor,la sediul societății,în data de-21.05.2025 ora 12 ORDINEA DE ZI: 1.Aprobarea modificării Actului constitutiv actualizat,al Seconf S.A.:-Prevederile art.7 alin.2 se modifică după cum urmează: Structura acționariatului va fi următoarea: SECUIANA S.A.-70.925 de acțiuni, fiecare în valoare nominală de 10 lei,în valoare totală de 709.250 lei,cu cota de participare la beneficii și pierderi 91,12 % Lista de acționari persoane fizice-6.915 de acțiuni, fiecare în valoare nominală de 10 lei,în valoare totală de 69.150 lei,cu cota de participare la beneficii și pierderi 8,88 %. 2.Aprobarea modificării Actului constitutiv actualizat,al Seconf S.A.:-Prevederile art.21 privitor la Controlul gestiunii societății se modifica după cum urmează: Gestiunea societății este controlată de auditorul independent ales,în condițiile legii,de adunarea generală a acționarilor. Durata mandatului auditorului este de 3 ani,cu posibilitatea prelungirii. Auditorul-financiar independent ales este Cabinet de expertiza contabila Varga C.Csaba, cu sediul în Miercurea-Ciuc, bd.Frăției, nr.4, sc.A, ap.8, jud.Harghita, C.I.F.20456320, Autorizație ASPAAS nr.AF 1136, Certificat Camera Auditorilor seria D nr.1136/31.08.2001, naționalitate română, reprezentată prin dl.Varga Csaba, CNP1530709191334, născut la Gheorgheni, jud.Harghita, cu domiciliul în Miercurea-Ciuc, bd. Frăției, nr.4, sc.A, et.1, ap.8, jud.Harghita, cetățean român. 3.Diverse.
|
|
 |
