|
ÎN conformitate
cu prevederile art.111 și art.117 ale Legii nr. 31/1990, cu modificările ulterioare, Consiliul de Administrație al SECUIANA S.A.,cu sediul în Târgu-Secuiesc, str.Păcii, nr.42, jud.Covasna, înmatriculată la ORC sub nr. J1992000830141 și având CUI RO3667158 CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SECUIANA S.A.,la sediul societății în data 22.05.2025 ora 12. ORDINEA DE ZI 1.Prezentarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație,pe anul-2024 2.Aprobarea bilanțului-contabil și a contului de profit și pierdere,pe anul-2024 3.Aprobarea realizării bugetului de venituri și cheltuieli,pe anul-2024 4.Prezentarea Raportului Auditorului Independent,pe anul-2024 5.Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli,pe anul-2025 6.Realegerea Auditorului Independent 7.Reinoirea mandatelor celor 3 membrii ai Consiliului de Administrație,pe o perioadă de 3(trei) ani-Informații referitoare la persoanele propuse pentru funcția de administratori:-ONESTA BT S.R.L.,cu sediul în com.Mereni, sat Mereni, nr.47, jud.Covasna, CUI RO36212195, J14/254/2016, de naționalitate română, reprezentată legal prin dl.Gyergyai Botond, de cetățenie română,cu domiciliul în com.Mereni, sat Mereni, nr.47, jud.Covasna, identificat cu CI seria:KV nr.383237, de profesie economist-Președinte -Roy Chowdhurry Arun Gregor,de cetățenie austriacă,cu reședința în com.Zăbala, nr.437, jud.Covasna, identificat cu pașaport seria U 6416566, de profesie economist-membru -Salyi Lorinc,de cetățenie ungară,cu reședință în mun.Odorheiul Secuiesc, str.Bisericii, nr.15, jud.Harghita, identificat cu CI nr.242785 RA,de profesie economist-membru 8.Diverse. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.In caz de neindeplinire a conditiilor de cvorum, adunarea generala se va tine la data de-26.05.2025, în același loc și la aceeași oră.
|
|
 |
