|
|
|
|
adaugă un anunț la această rubrică
|
CONSILIUL de
Administrație al COMPREST S.A.,cu sediul în Brașov, str.Vlad Țepeș, nr.13, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr.J08/911/1994, in conformitate cu prevederile din legea 31/1990, anunță acționarii acestei societății convocarea Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor,in data de-27.05.2025 ora 16:00,respectiv ora 17:00,la sediul societății,cu următoarea ordine de zi: Ordine de zi AGOA: 1.Prezentarea si aprobarea Bilanțului contabil,contul de profit și pierdere,precum și anexele la bilanț la-31.12.2024; 2.Aprobarea descărcarii de gestiune a administratorilor care au funcționat pe durata exercițiului-financiar al anului 2024; 3.Prezentarea si apobarea raportul auditorului pentru exercițiul-financiar al anului 2024; 4.Aprobarea repartizarii profitului net,aferent anului 2024; 5.Aprobarea repartizarii profitului reportat din anii anteriori ramas nerepartizat,la capitolul dividende 6.Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 și a planului de investiții; mandatarea Consiliului de Administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii privind deciziile luate la acest punct al ordinii de zi; 7.Referitor la facilitatea de emitere scrisori,in suma de RON 7.000.000 contractata la Raiffeisen Bank,se aproba constituirea/ratificarea unei garantii reprezentand ipoteca asupra creantelor rezultate din contractele pentru care se acorda scrisori de garantie de buna executie.Se imputerniceste dl.Alexandru Tanase,în calitate de administrator/director general,sa semneze intreaga documentatie necesara. 8.Aprobare prelungire plafon de finantare revolving,in suma totala maxima a principalului de 2.500.000 EUR(fara TVA)de la BCR Leasing IFN SA 9.Delegarea de competență către Consiliul de Administrație,în scopul de a hotărî în orice problemă referitoare la bugetul anului 2025-revizuire, posibilități de finanțare-inclusiv prin angajarea unor credite, leasinguri-enumerarea nefiind exhaustivă,ci enunțiativă; 10.Împuternicirea d-lui Alexandru Tanase,în calitate de administrator/director general,pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale a acționarilor, negocierea, semnarea(în formă autentică, unde este cazul),în numele și pe seama societății,a contractelor de credit/contractelor de garanție,a actelor-adiționale de prelungire a liniei de credit și accesoriilor acesteia,precum și a oricăror documente/înscrisuri, în vederea îndeplinirii rezoluțiilor adoptate de adunarea generală a acționarilor (enumerarea este exemplificativă și nu limitativă). 11.Ratificare hotarari Consiliul de administratie din perioada 15.03-30.04.2025. 12.Diverse. Ordine de zi AGEA: 1.Aprobarea recodificarea codurilor CAEN conform CAEN rev.3 2.Actualizarea actului constitutiv al societății, conform pct.1 din ordinea de zi. 3.Diverse. În cazul în care,la prima convocare,nu va fi întrunit cvorumul,a doua convocare va avea loc în data de-28.05.2024 la orele 09.00,respectiv ora 10:00,în același loc si cu aceeasi ordine de zi.Accesul acționarilor înscriși în registrul acționarilor la data de referință 15.05.2025,în locul în care se desfășoară Adunarea Generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută,în cazul acționarilor persoane-fizice, cu actul de identitate sau,în cazul persoanelor-juridice și al acționarilor persoane-fizice reprezentate,cu împuternicire dată persoanei-fizice care le reprezintă. Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii,cu excepția administratorilor,pe baza de procură-specială autentificată.
|
|
 |
|
 |
|
CELE MAI NOI ANUNȚURI
|
IMOBILIARE
|
GARSONIERA 40mp, reabilitata termic, mobilata, termopan,...
|
IMOBILIARE
|
GARSONIERA 40mp, reabilitata termic, mobilata, termopan,...
|
IMOBILIARE
|
GARSONIERA 40mp, reabilitata termic, mobilata, termopan,...
|
IMOBILIARE
|
GARSONIERA 40mp, reabilitata termic, mobilata, termopan,...
|
PIAŢA MUNCII
|
A N U N Ț UAT Municipiul Târgu Jiu anunță selecția...
|
PIAŢA MUNCII
|
SYNTRONIC PRODUCTION AND AFTERMARKET SERVICES S.R.L., CUI RO48266830...
|
PIAŢA MUNCII
|
COMPANIA SC GSG CERAMIC DESIGN SRL angajează: Debavurator-...
|
PIAŢA MUNCII
|
ANUNȚ DE SELECȚIE COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A....
|
DIVERSE
|
CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII...
|
DIVERSE
|
"BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI - Terminalul Constanța, organizează...
|
DIVERSE
|
ACTIV GRUP IPURL lichidator judiciar al SC Agroindustrială...
|
DIVERSE
|
CONVOCATOR Consiliul de administratie al societatii MINERVA S.A.,cu...
|
AUTO
|
CII COMAN AUREL vinde RENAULT MEGANE la licitatie in 03...
|
AUTO
|
SC Besta Slimlife SRL vinde autospeciala Ford Transit...
|
AUTO
|
ÎN data de 16 octombrie 2023, ora 10.00 (pentru...
|
AUTO
|
TMUCB SA vinde: 1.Dacia Duster (2013) 245.000km -3.500;...
|
|
|
|
|
