POSTEAZĂ ANUNŢ GRATUIT www.bursa.ro     IMOBILIARE   PIAŢA MUNCII   DIVERSE VÂNZĂRI  552 CUMPĂRĂRI  495 ANUNŢURI DIVERSE  115 A.G.A  125 LICITAŢII BRM  103 LICITAŢII  126 CITAŢII  100 PIERDERI  101   AUTO DIVERSE A.G.A adaugă un anunţ la această rubrică CONVOCATOR privind  Adunarea Generala Ordinara a acţionarilor societăţii AMBER STUDIO S.A. convocata pentru data de 29 mai 2025 Preşedintele Consiliului de Administraţie, Pohonţu Mihai („Preşedintele C.A.”) al AMBER STUDIO S.A., o societate pe acţiuni, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J2013002385402, cod unic de înregistrare 31273663, EUID: ROONRC.J40/2385/2013, cu sediul social în Bucureşti, Sector 1, Piaţa Charles de Gaulle nr. 15, Clădirea Charles de Gaulle, et. 10 şi et. 11, capital social subscris şi integral vărsat: 5.292.472 RON („Societatea”), în temeiul prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare („Legea Societăţilor”) şi în conformitate cu actul constitutiv actualizat al Societăţii („Actul Constitutiv”), CONVOACĂ Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii („AGOA”) pentru data de 29 mai 2025, ora 18:00, la sediul social al Societăţii din Bucureşti, Sector 1, Piaţa Charles de Gaulle nr. 15, Clădirea Charles de Gaulle, et. 10 şi et. 11, precum şi prin mijloace electronice de transmisie a datelor şi cu posibilitatea de vot prin corespondenţă, pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 29 aprilie 2025, stabilită ca dată de referinţă („Data de Referinţă”). În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua şedinţă a AGOA se va desfăşura la data de 30 mai 2025, ora 18:00 în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi şi având aceeaşi Dată de Referinţă. ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR 1. Aprobarea Situaţiilor financiare anuale statutare aferente exerciţiului financiar încheiat la data de 31.12.2024, pe baza Raportului Consiliului de Administraţie, a raportului auditorului financiar al Societăţii, PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L. şi a situaţiilor financiare anexate. 2. Descărcarea de gestiune a administratorilor în totalitate şi fără rezerve pentru exerciţiul financiar aferent anului 2024. 3. Repartizarea profitului contabil net in cuantum de 10.495.861 lei, rezultat la încheierea exerciţiului financiar 2024, după cum urmează: ? Constituirea rezervei legale in valoare de 546.174 lei. ? Reportarea sumei de 9.949.687 lei asupra exerciţiilor viitoare, in concordanta cu legislaţia aplicabila in vigoare. 4. Aprobarea situaţiilor financiare consolidate ale Societăţii, întocmite in limbile romana si engleza, conform Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza raportului consolidat al Consiliului de Administraţie si al raportului auditorului, pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024 („Situaţiile Financiare Consolidate”), astfel cum acestea vor fi puse la dispoziţia Acţionarilor pentru consultare la sediul Societăţii. 5. Confirmarea mandatului societăţii PricewaterhouseCoopers Audit SRL, având sediul în Bucureşti, Sector 1, Bd. Poligrafiei nr. 1A, Ana Tower, etaj 24/3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/17223/1993, având CUI RO4282940, în calitate de auditor financiar al Societăţii, început la data de 01.06.2023, fiind încheiat pentru perioade succesive de câte 1 (un) an. Totodată, se supune aprobării confirmarea şi ratificarea tuturor actelor încheiate de auditorul financiar în legătură cu auditarea Societăţii până la data desfăşurării AGOA, stabilindu-se că mandatul acestuia rămâne valabil până la data de 31.05.2025. 6. Acordarea unei împuterniciri Directorului General al Societăţii, Postolache Tudor-Cristian, cu posibilitatea de sub-delegare, ca în numele şi pe seama Societăţii, cu putere şi autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv şi fără a se limita la hotărârea AGOA, să depună şi să solicite publicarea hotărârii AGOA în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, precum şi a situaţiilor financiare, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalităţi necesare în faţa Oficiului Registrului Comerţului, precum şi în faţa oricărei alte autorităţi, instituţii publice, persoane juridice sau fizice, precum şi să execute orice operaţiuni, în vederea aducerii la îndeplinire şi asigurării opozabilităţii hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGOA. INFORMAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA Participarea şi votul în cadrul AGOA În vederea asigurării accesului în mod nediscriminatoriu tuturor acţionarilor îndreptăţiţi să participe la AGOA, Preşedintele Consiliului de Administraţie a decis ţinerea AGOA şi prin mijloace electronice de transmisie a datelor (participarea virtuală audio/video). Conţinutul audio/video al AGOA va fi înregistrat, pentru a permite verificarea ulterioară a modului în care s-a votat. Acţionarii care nu sunt de acord cu înregistrarea conţinutului audio/video al AGOA îşi pot exercita votul prin corespondenţă, conform informaţiilor prezentate în acest convocator. Pentru a primi datele de logare la teleconferinţă, acţionarii şi/sau reprezentanţii acestora vor trebui să transmită un e-mail până la data de 23 mai 2025, ora 18:00, la adresa de e-mail corporate@amberstudio.com, împreună cu documentele scanate/fotografiate care fac dovada identităţii lor. Acţionarii care deţin individual sau împreună cel puţin 5% din capitalul social al Societăţii au dreptul de a solicita în scris adăugarea de noi puncte pe ordinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării. Membrii Consiliului de Administraţie nu pot reprezenta acţionarii în cadrul AGOA, hotărârea fiind nulă dacă, fără voturile acestora, nu ar fi fost întrunită majoritatea necesară. Acţionarii Societăţii pot fi reprezentaţi în AGOA prin intermediul reprezentanţilor lor legali (pe baza documentelor justificative care demonstrează puterile lor de reprezentare) sau de către orice alt terţ pe baza unei procuri speciale acordate pentru AGOA. Procura în original sau documentele justificative care demonstrează puterile reprezentanţilor legali vor fi livrate la sediul societăţii cu cel puţin 48 de ore înainte de data AGOA, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a îşi exprima votul în cadrul AGOA. Procura sau documentele justificative care demonstrează puterile reprezentanţilor legali vor fi reţinute de către Societate şi o menţiune asupra acestui fapt va fi inclusă în procesul-verbal al AGOA. Formularele procurilor speciale vor fi disponibile începând cu data publicării prezentului convocator în Monitorul Oficial al României, la sediul social al Societăţii situat în Bucureşti, Sector 1, Piaţa Charles de Gaulle nr. 15, Clădirea Charles de Gaulle, et. 10 şi et. 11, şi pot fi solicitate prin e-mail la adresa corporate@amberstudio.com. Acţionarii Societăţii au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de data stabilită pentru AGOA, folosind buletinele de vot prin corespondenţă („Buletinele de Vot”), care vor fi trimise completate şi semnate la sediul social al Societăţii, însoţite, după caz, de procura în original sau de documentele justificative care atestă competenţele reprezentanţilor legali. Pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă, Buletinele de Vot vor fi disponibile începând cu data publicării prezentului convocator în Monitorul Oficial al României, la sediul social al Societăţii situat în Bucureşti, Sector 1, Piaţa Charles de Gaulle nr. 15, Clădirea Charles de Gaulle, et. 10 şi et. 11, şi pot fi solicitate prin e-mail la adresa corporate@amberstudio.com. La completarea împuternicirilor speciale şi/sau Buletinelor de Vot, acţionarii sunt rugaţi să ţină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGOA cu puncte noi, caz în care forma actualizată a formularelor împuternicirilor speciale şi Buletinelor de Vot va fi disponibilă la sediul social al Societăţii situat în Bucureşti, Sector 1, Piaţa Charles de Gaulle nr. 15, Clădirea Charles de Gaulle, et. 10 şi et. 11, şi pot fi solicitate prin e-mail la adresa corporate@amberstudio.com. Documentele aferente şi în legătură cu ordinea de zi a AGOA Informaţii privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA pot fi obţinute de la sediul Societăţii, la cererea acţionarilor interesaţi. Acestea vor putea fi de asemenea obţinute pe e-mail, ca urmare a unei solicitări transmise la adresa corporate@amberstudio.com. Orice acţionar interesat are, de asemenea, dreptul să adreseze întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi şi activitatea Societăţii. Pentru identificarea persoanelor care solicită informaţii privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării şi copii după documentele care le atestă identitatea. Societatea va putea formula un răspuns general pentru întrebările cu acelaşi conţinut. Preşedintele Consiliului de Administraţie Pohonţu Mihai. CELE MAI NOI ANUNŢURI IMOBILIARE   GARSONIERA 40mp, reabilitata termic, mobilata, termopan,...   IMOBILIARE   GARSONIERA 40mp, reabilitata termic, mobilata, termopan,...   IMOBILIARE   GARSONIERA 40mp, reabilitata termic, mobilata, termopan,...   IMOBILIARE   GARSONIERA 40mp, reabilitata termic, mobilata, termopan,...   PIAŢA MUNCII   A N U N Ţ UAT Municipiul Târgu Jiu anunţă selecţia...   PIAŢA MUNCII   SYNTRONIC PRODUCTION AND AFTERMARKET SERVICES S.R.L., CUI RO48266830...   PIAŢA MUNCII   COMPANIA SC GSG CERAMIC DESIGN SRL angajează: Debavurator-...   PIAŢA MUNCII   ANUNŢ DE SELECŢIE COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A....   DIVERSE   CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII...   DIVERSE   "BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI - Terminalul Constanţa, organizează...   DIVERSE   ACTIV GRUP IPURL lichidator judiciar al SC Agroindustrială...   DIVERSE   CONVOCATOR Consiliul de administratie al societatii MINERVA S.A.,cu...   AUTO   CII COMAN AUREL vinde RENAULT MEGANE la licitatie in 03...   AUTO   SC Besta Slimlife SRL vinde autospeciala Ford Transit...   AUTO   ÎN data de 16 octombrie 2023, ora 10.00 (pentru...   AUTO   TMUCB SA vinde: 1.Dacia Duster (2013) 245.000km -3.500€;...

Imobiliare Vânzări | Imobiliare Cumpărări | Imobiliare Închirieri Oferte | Imobiliare Închirieri Cereri | Imobiliare Schimburi | Servicii Firme | Servicii Particulari | Oferte Locuri Muncă | Cereri Locuri Muncă | Propuneri Afaceri | Traduceri | Meditaţii | Vânzări | Cumpărări | Anunţuri Diverse | A.G.A | Licitaţii BRM | Licitaţii | Citaţii | Pierderi | Auto Vânzări | Auto Cumpărări | Auto Transporturi Copyright © 2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate

...