|
|
|
|
adaugă un anunț la această rubrică
|
CONSILIUL de
Administratie al Avioane Craiova S.A.,cu sediul in Ghercesti, str.Aviatorilor, nr.10, jud.Dolj, inregistrata la O.R.C. cu nr.J16/1214/1991, CIF RO2326144, in conformitate cu:-prevederile Legii nr.31/1990 republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;-prevederile Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;-prevederile Regulamentului A.S.F.nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;-prevederile Actului Constitutiv al Avioane Craiova S.A.;Convoaca: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,la sediul societatii in comuna Ghercesti, str.Aviatorilor, nr.10, jud.Dolj, in data de-29.05.2025, ora 12:00,cu participarea tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A.,cu data de-referinta 19.05.2025,avand urmatoarea ordine de zi: 1.Aprobarea modificarii structurii Facilitatii de Credit,in valoare totala de 300.000.000 lei,aprobata prin Hotararea A.G.O.A.nr.2/06.03.2025 si contractata de la Banca Comerciala Romana S.A.,in data de-10.03.2025, dupa cum urmeaza:-Utilizarea Facilitatii de credit contractate,sub forma unei linii de credit (overdraft) pentru finantarea activitatii curente a societatii,pana la un plafon maxim de 60.000.000 lei;-Utilizarea Facilitatii de credit contractate pentru emiterea de Scrisori de Garantie Bancara/Contragarantie/Acreditive Stand-by, pana la un plafon maxim de 300.000.000 lei;-Valoarea cumulata a celor 2 facilitati de credit sa nu depaseasca in niciun moment valoarea totala aprobata prin Hotararea A.G.O.A.nr.2/06.03.2025 a Facilitatii de credit contractate de la Banca Comerciala Romana S.A.,in data de-10.03.2025, de 300.000.000 lei. 2.Aprobarea mentinerii garantarii Facilitatii de Credit,in valoare totala de 300.000.000 lei,aprobata prin Hotararea A.G.O.A.nr.2/06.03.2025 si contractata de la Banca Comerciala Romana S.A.,in data de-10.03.2025, pentru finantarea activitatii curente a societatii si pentru emiterea de Scrisori de Garantie Bancara/Contragarantie/Acreditive Stand-by,cu urmatoarele garantii:-Ipoteca mobiliara asupra creantelor provenite din Contractul de Furnizare nr.19/2/042-C/30.07.2020, semnat la data de-14.08.2020 intre Ministerul Apararii Nationale,prin U.M.02550 Bucuresti, in calitate de achizitor si Avioane Craiova S.A.,in calitate de furnizor si asupra creantelor provenite din Contractul subsecvent nr.1/27.12.2022 la Acordul-cadru de furnizare nr.A1-11246/27.12.2022, incheiat intre Ministerul Apararii Nationale,prin U.M.01836 Otopeni,in calitate de achizitor si Avioane Craiova S.A.,in calitate de furnizor;-Ipoteca mobiliara asupra conturilor prezente si viitoare deschise de Avioane Craiova S.A.,la Banca Comerciala Romana S.A.. 3.Aprobarea imputernicirii,in vederea semnarii,in numele si pe seama societatii,a Contractului de Facilitate de Credit/Actului aditional la Contractul de Facilitate de Credit pentru finantarea activitatii curente a societatii si pentru emiterea de Scrisori de Garantie Bancara/Contragarantie/Acreditive Stand-by,a contractelor de garantii si a actelor aditionale ulterioare la acestea,precum si a oricaror alte documente necesare ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari,a Directorului General al Avioane Craiova S.A. in functie la momentul semnarii documentelor. 4.Alegerea/Realegerea membrilor Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A.,ca urmare a expirarii mandatelor actualilor administratori ai societatii.Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia,la sediul Avioane Craiova S.A.,incepand cu data de-28.04.2025. Candidaturile pentru functia de membru,in Consiliul de Administratie,se pot depune la secretariatul societatii,pana la data de-23.05.2025. 5.Stabilirea duratei mandatelor administratorilor alesi. 6.Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A.. 7.Stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare cuvenita administratorilor neexecutivi ai societatii. 8.Aprobarea formei contractului de mandat/actului aditional care urmeaza a fi incheiat cu administratorii societatii Avioane Craiova S.A. 9.Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului in A.G.O.A. societatii Avioane Craiova S.A. pentru semnarea contractelor de mandat/actelor aditionale ale administratorilor alesi ai societatii. 10.Aprobarea datei de-17.06.2025 ca data de-inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. si a datei de-16.06.2025 ca ex??"date,in conformitate cu dispozitiile Legii nr.24/2017. 11.Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A. pentru a efectua toate demersurile necesare,in vederea inregistrarii hotararilor A.G.O.A. si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare,in fata autoritatilor competente, incluzand,dar fara a se limita la O.R.C.,ASF, BVB.Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus unei alte persoane, salariata a societatii.La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de-19.05.2025, stabilita ca data de-referinta. La data convocarii capitalul social al societatii este de 93.428.377,50 lei,format din 37.371.351 actiuni nominative, dematerializate,cu valoare nominala de 2,50 lei,fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor. Potrivit art.105 din Legea nr.24/2017 si art.117^1 din Legea nr.31/1990, actionarii, reprezentand, individual sau impreuna,cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce,în termen de 15 zile de la data publicarii convocarii,puncte pe ordinea de zi,cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor,cel tarziu pana la sfarsitul zilei de-12.05.2025. Actionarii societatii, indiferent de cota de participare la capitalul social,au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale, insotite de copia actului de identitate valabil (buletin/C.I. in cazul persoanelor-fizice, respectiv certificat de inregistrare,in cazul persoanelor-juridice) la sediul societatii din com.Ghercesti, str.Aviatorilor, nr.10, jud.Dolj pana la data de-29.05.2025, ora 12:00.Societatea comerciala are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari,sub conditia respectarii prevederilor art.198 al Regulamentului A.S.F.nr.5/2018. Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris(transmise prin servicii de curierat sau prin e-mail:office@acv.ro). Participarea la sedinta Adunarii Generale a Actionarilor se face conform legislatiei specifice in vigoare si Actului Constitutiv al Avioane Craiova S.A.,prin reprezentare directa sau pe baza de imputernicire speciala/generala. Exprimarea votului prin corespondenta este permisa doar cu conditia respectarii prevederilor procedurii specifice postate pe pagina web a societatii, www.acv.ro. Imputernicirile special,in baza carora actionarii pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor convocate pentru data de-29.05.2025, precum si buletinele de vot prin corespondenta si proiectele de hotarari sunt puse la dispozitia actionarilor,ele putand fi descarcate de pe site-ul societatii (adresa mai sus mentionata), incepand cu data de-28.04.2025. Imputernicirile speciale de reprezentare necesare exprimarii votului,precum si buletinele de vot prin corespondenta se depun,in original,la sediul societatii Avioane Craiova S.A.,cel tarziu pana la data de-29.05.2025, ora 11:00,termen valabil si pentru depunerea la societate a copiilor imputernicirilor generale,ce contin mentiunea conform cu originalul, conform art.14, alin.(4) din Actul Constitutiv al societatii Avioane Craiova S.A.Reprezentarea actionarilor,in cadrul adunarii generale,de catre alte persoane decat actionarii,se poate face si in baza unei imputerniciri generale valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani,permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarii Generale a Actionarilor societatii,cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar,in calitate de client,unui intermediar definit conform art.2, alin.(1), pct.19 din Legea nr.24/2017, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare,sau unui avocat. Imputernicirile generale trebuie sa contina informatiile prevazute la art.202 din Regulamentul A.S.F.nr.5/2018 si se depun la societate,cel tarziu pana la data de-29.05.2025, ora 11:00,in copie,cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul,sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale imputernicirilor generale sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul-verbal al Adunarii Generale a Actionarilor. Orice actionar care doreste sa isi desemneze reprezentantul prin mijloace electronice, poate transmite notificarea privind aceasta desemnare la adresa office@acv.ro. Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi obtinute de la sediul societatii ( 0251.402.000), sau pot fi consultate pe pagina web www.acv.ro, incepand cu data de-28.04.2025. In situatia neindeplinirii cvorumului prevazut de lege, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se vor intruni la a doua convocare,in data de-30.05.2025, la aceeasi ora,in acelasi loc,cu aceeasi ordine de zi si data de-referinta.
|
|
 |
|
 |
|
CELE MAI NOI ANUNȚURI
|
IMOBILIARE
|
GARSONIERA 40mp, reabilitata termic, mobilata, termopan,...
|
IMOBILIARE
|
GARSONIERA 40mp, reabilitata termic, mobilata, termopan,...
|
IMOBILIARE
|
GARSONIERA 40mp, reabilitata termic, mobilata, termopan,...
|
IMOBILIARE
|
GARSONIERA 40mp, reabilitata termic, mobilata, termopan,...
|
PIAŢA MUNCII
|
A N U N Ț UAT Municipiul Târgu Jiu anunță selecția...
|
PIAŢA MUNCII
|
SYNTRONIC PRODUCTION AND AFTERMARKET SERVICES S.R.L., CUI RO48266830...
|
PIAŢA MUNCII
|
COMPANIA SC GSG CERAMIC DESIGN SRL angajează: Debavurator-...
|
PIAŢA MUNCII
|
ANUNȚ DE SELECȚIE COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A....
|
DIVERSE
|
CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII...
|
DIVERSE
|
"BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI - Terminalul Constanța, organizează...
|
DIVERSE
|
ACTIV GRUP IPURL lichidator judiciar al SC Agroindustrială...
|
DIVERSE
|
CONVOCATOR Consiliul de administratie al societatii MINERVA S.A.,cu...
|
AUTO
|
CII COMAN AUREL vinde RENAULT MEGANE la licitatie in 03...
|
AUTO
|
SC Besta Slimlife SRL vinde autospeciala Ford Transit...
|
AUTO
|
ÎN data de 16 octombrie 2023, ora 10.00 (pentru...
|
AUTO
|
TMUCB SA vinde: 1.Dacia Duster (2013) 245.000km -3.500;...
|
|
|
|
|
