POSTEAZĂ ANUNŢ GRATUIT www.bursa.ro     IMOBILIARE   PIAŢA MUNCII   DIVERSE VÂNZĂRI  551 CUMPĂRĂRI  495 ANUNŢURI DIVERSE  115 A.G.A  102 LICITAŢII BRM  100 LICITAŢII  100 CITAŢII  100 PIERDERI  100   AUTO DIVERSE A.G.A adaugă un anunţ la această rubrică CONVOCATOR CONSILIUL  DE ADMINISTRATIE al FORAJ SONDE S.A., cu sediul social in Videle, str. Petrolului nr. 16, jud. Teleorman, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Teleorman sub nr. J1991000202345, CUI: RO 1397872, capitalul social subscris si varsat: 28.316.565 lei ("Societatea"), in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare ("Legea 31/1990"), Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare si operaţiuni de piaţă ("Legea 24/2017") si reglementarilor ASF emise in aplicarea acesteia, coroborate cu dispoziţiile actului constitutiv al Societăţii, În contextul strategiei de dezvoltare internaţională previzionată de Societate, care vizează consolidarea poziţiei pe piaţa europeană, Consiliul de Administraţie consideră oportună şi necesară accelerarea investiţiilor planificate pentru extinderea operaţiunilor intr-o prima etapa în Franţa şi Bulgaria începând cu primul trimestru al anului 2026. Aceste investiţii includ: * Înfiinţarea unei societăţi de proiect in Franta, respectiv a unei sucursale operaţionale în Bulgaria; * Achiziţia de echipamente şi tehnologii specifice; * Recrutarea şi formarea personalului; * Obţinerea autorizaţiilor şi conformarea cu reglementările locale. În urma analizei fluxurilor de numerar şi a oportunităţilor de piaţă identificate, considerăm că finanţarea parţială a acestui proiect de extindere cu resurse proprii generate din profitul anului 2025 reprezintă cea mai eficientă şi prudentă soluţie economică. Utilizarea acestor resurse interne reduce dependenţa de finanţare externă (împrumuturi bancare sau emisiuni de obligaţiuni), minimizează costurile financiare asociate şi permite o execuţie mai rapidă a proiectului. În acest sens, propunem Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor revocarea punctului 3 ("Art. 3") din Hotărârile AGOA din data de 16 decembrie 2025, în sensul diminuării cuantumului dividendelor care urmează să fie distribuite acţionarilor. Această ajustare temporară a politicii de dividend nu afectează angajamentul pe termen lung al Societăţii faţă de remunerare a acţionarilor, ci dimpotrivă, creează premisele pentru creşterea sustenabilă a valorii companiei şi, implicit, pentru dividende mai consistente în anii viitori, prin consolidarea prezenţei pe pieţe europene cu potenţial ridicat de dezvoltare. Vă mulţumim pentru înţelegere şi susţinere, motiv pentru care CONVOCAM Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii ("AGOA") pentru data de 28 Ianuarie 2026, ora 13:00, la adresa Municipiul Bucureşti, Sector 1, Piaţa Charles de Gaulle, nr. 4 - 6, etaj 4, la care au dreptul de a participa toti acţionarii Societăţii înregistraţi in registrul acţionarilor (ţinut de Depozitarul Central S.A.) la sfârşitul zilei de 14 Ianuarie 2026, stabilita ca data de referinta ("Data de Referinţă"). In caz de neîntrunire a cvorumului la prima convocare, o a doua şedinţă a AGOA se va desfăşura in data de 29 Ianuarie 2026, ora 13:00, in acelaşi loc si cu aceeaşi ordine de zi si avand aceeaşi Data de Referinţă si Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii ("AGEA") pentru data de 28 Ianuarie 2026, ora 14:00, la adresa Municipiul Bucureşti, Sector 1, Piaţa Charles de Gaulle, nr. 4 - 6, etaj 4, la care au dreptul de a participa toti actionarii Societăţii înregistraţi in registrul acţionarilor (ţinut de Depozitarul Central S.A.) la sfarsitul zilei de 14 Ianuarie 2026, stabilita ca data de referinta ("Data de Referinţă"). In caz de neîntrunire a cvorumului la prima convocare, o a doua şedinţă a AGEA se va desfasura in data de 29 Ianuarie 2026, ora 14:00, in acelaşi loc si cu aceeaşi ordine de zi si având aceeaşi Data de Referinţă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR AGOA va avea următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea revocării deciziei de la punctul 3 ("Art. 3") din Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii din data de 16 decembrie 2025, care prevedea: "Cu un numar de 10.090.175 voturi valabile "pentru" (adica 99,9694% din voturile exprimate), reprezentand 89,0837% din capitalul social total si cu un numar de 3.090 voturi valabile ,,abtinere", se aproba repartizarea profitului net la 30.09.2025, in valoare de 12.500.064 lei, ca dividende". 2. In ipoteza aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi, se aproba modificarea deciziei de la punctul 4 ("Art. 4") din Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii din data de 16 decembrie 2025, in după cum urmează: Aprobarea distribuirii unui dividend brut de 2.6174 Lei pe acţiune, însemnând un profit total net de 29.646.311 Lei din alte rezerve (schimbare destinaţie profit reinvestit ani anteriori). 3. In ipoteza aprobării punctelor 1 si 2 de pe ordinea de zi - se reconfirma decizia de la punctul 9 ("Art. 9") din Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii din data de 16 decembrie 2025, astfel: "se aproba data de 13.01.2026 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari, respectiv a datei de 12.01.2026 ca "Ex-date", si a datei de 30.01.2026 ca data a platii dividenelor distribuite prin prezenta hotarare.". 4. Mandatarea Consiliului de Administraţie şi individual a membrilor acestuia, cu posibilitatea de substituire, pentru a acţiona pe seama Societăţii, de a efectua si îndeplini oricare si toate formalităţile necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, precum si înregistra la Oficiul Registrului Comerţului si publica la autorităţile competente hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR AGEA va avea următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea înfiinţării unei subsidiare în Franţa - societate fiică cu răspundere limitata având ca asociat unicSocietatea. Denumirea subsidiarei - societate fiică - ar putea fi "FORAJ SONDE SaRL" urmând ca denumirea sub care se va înregistra efectiv, va fi acesta sau similara, conform disponibilităţii denumirii si rigorilor reglementarilor franceze aplicabile. 2. Aprobarea înfiinţării unei sucursale in Bulgaria - entitate fara personalitate juridica distincta de Societate, cu rol de sediu permanent. Societatea raspunde integral si nelimitat cu intreg patrimoniul pentru obligaţiile sucursalei (nu există separare de răspundere). Sucursala va avea sediul in Sofia, iar denumirea sucursalei va fi trebui sa reflecte sediul acesteia, precum "FORAJ SONDE S.A. sucursala Sofia", urmând ca denumirea sub care se va înregistra va fi acesta sau similara, conform disponibilităţii denumirii si rigorilor reglementarilor bulgare aplicabile. 3. Aprobarea împuternicirii consiliului de administraţie pentru negocieri cu instituţii financiare pentru investiţii, opţiuni de finanţare sau creditare in Romania sau in afara tarii, pentru Romania in special, dara fără a se limita la băncile: Banca Transilvania, BRD Groupe Societe Generale, Vista Bank, Raiffeisen Bank, Unicredit Bank. 4. Aprobarea solicitărilor de împrumuturi la alte bănci. 5. Aprobarea actualizarea persoanelor in corespondenta cu băncile, inclusiv transmiterea unor informări privind încetarea calităţii de persoana împuternicită a d-lui Raicu Sever Florian si adăugarea d-lui Popescu Mădălin născut la data de 9.06.1972 in Alexandria. Documentele ce fac obiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziţia acţionarilor la sediul Societăţii din Videle, str. Petrolului nr.16, jud. Teleorman sau pe pagina de internet https://fsv.ro/, începând cu data de 29 Decembrie 2025. a) Dreptul acţionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social al Societăţii, au dreptul, in condiţiile legii, sa solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA si AGEA, precum si sa prezinte proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a acestora. Fiecare nou punct propus trebuie sa fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobarea adunării. Solicitarile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA si/sau AGEA si/sau proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi vor fi transmise pentru a fi înregistrate la registratura Societăţii pana cel târziu in data de 08 Ianuarie 2026, ora 12:00, menţionând pe plic in clar "Pentru Adunarea Generala Ordinara / Extraordinara a a Acţionarilor din data de 28 Ianuarie 2026/ 29 Ianuarie 2026" sau pot fi transmise prin e-mail cu semnătură electronica avansata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, la adresa: office@fsv.ro, menţionând la subiect "Pentru Adunarea Generala Ordinara / Extraordinara a a Acţionarilor din data de 28 Ianuarie 2026/ 29 Ianuarie 2026". Pentru exercitiul valid al drepturilor menţionate mai sus, acţionarii vor transmite Societăţii extrasul de cont emis de Depozitarul Central S.A., din care rezulta calitatea de actionar si numarul de acţiuni detinute. In masura in care solicitarea de completare a ordinii de zi intruneste toate conditiile legale, Consiliul de Administratie va retransmite convocarea cu ordinea de zi completata, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, cu cel putin 10 zile inainte de data stabilita pentru AGOA si AGEA, si in toate cazurile inainte de Data de Referinţă. b) Dreptul acţionarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi Orice acţionar interesat are dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA si AGEA. Intrebarile vor fi transmise pentru a fi înregistrate la registratura Societăţii până cel târziu in data de 26 Ianuarie 2026, ora 12:00, menţionând pe plic in clar "Pentru Adunarea Generala Ordinara / Extraordinara a Acţionarilor din data de 28 Ianuarie 2026 / 29 Ianuarie 2026" sau pot fi transmise prin e-mail cu semnătură electronica avansata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, la adresa: office@fsv.ro, menţionând la subiect "Pentru Adunarea Generala Ordinara / Extraordinara a Acţionarilor din data de 28 Ianuarie 2026/ 29 Ianuarie 2026". Societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari in cadrul AGOA respectiv AGEA, dupa caz, si/sau prin postarea raspunsului pe website-ul Societăţii https://fsv.ro/. Dreptul de a adresa întrebări si obligatia Societăţii de a raspunde vor fi conditionate de protejarea confidentialitatii si a intereselor Societăţii. Pentru exercitiul valid al drepturilor menţionate mai sus, acţionarii vor transmite Societăţii extrasul de cont emis de Depozitarul Central S.A., din care rezulta calitatea de actionar si numarul de acţiuni detinute. c) Dreptul acţionarilor de a participa la AGOA si/sau AGEA La AGOA si/sau AGEA sunt îndreptăţiţi sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai acţionarii înregistraţi in registrul acţionarilor Societăţii la Data de Referinţă, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentanţii legali) sau prin reprezentant (pe baza de împuternicire speciala/ generala sau declaratie pe proprie raspundere data de custode), in conformitate cu dispoziţiile legale sau, inainte de AGOA si/sau AGEA, prin corespondenta (pe baza de Buletin de vot prin corespondenta). Accesul si/sau votul prin corespondenta al acţionarilor îndreptăţiţi sa participe la AGOA si/sau AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (carte de identitate, pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/ permis de sedere pentru cetatenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/ permis de sedere pentru cetatenii straini) si certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului sau un alt act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este înmatriculat legal, conform legislaţiei in vigoare. Reprezentantii acţionarilor persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/ permis de sedere pentru cetatenii straini), insotit de imputernicirea speciala/ generala semnata de către actionarul persoana fizica sau declaratia pe proprie raspundere data de custode si semnata de reprezentantul legal al acestuia. Reprezentantii acţionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/permis de sedere pentru cetatenii straini), insotit de imputernicirea speciala/generala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective sau declaratia pe proprie raspundere data de custode si semnata de reprezentantul legal al acestuia si certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului sau un alt act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este înmatriculat legal, conform legislaţiei in vigoare. Calitatea de acţionar, precum si, in cazul acţionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei acţionarilor Societăţii de la Data de Referinţă, emisa de Depozitarul Central S.A. d) Împuterniciri Daca acţionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta împuternicire speciala/ generala, semnata de actionarul persoana fizica sau reprezentantul legal al persoanei juridice, actul de identitate al reprezentantului si dovada calitatii de reprezentant legal al semnatarului imputernicirii, in conditiile legislatiei in vigoare. Inainte de prima lor utilizare, împuternicirile generale se vor depune/expedia, în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătură reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societăţii până cel târziu in data de 26 Ianuarie 2026, ora 12:00, menţionând pe plic in clar "Pentru Adunarea Generala Ordinara / Extraordinara a Acţionarilor din data de 28 Ianuarie 2026 / 29 Ianuarie 2026", sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legi. Împuternicirile generale în copie certificată vor fi reţinute de Societate, făcându-se menţiune despre acestea în procesul-verbal al adunării generale. Împuternicirile generale sunt valabile pentru o perioadă care nu va putea depăşi 3 ani. Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar acţionarul este client al acestora. Împreună cu împuternicirea generală, acţionarii vor transmite Societăţii şi dovada că mandatarul are calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar acţionarul este client al acestora. Incepand cu data de 29 Decembrie 2025, formularele de împuterniciri speciale se pot obtine de la sediul Societăţii in zilele lucratoare, intre orele 9:00-15:00, sau de pe website-ul Societăţii https://fsv.ro/. Procurile speciale vor trebui să cuprindă informaţiile prevăzute în formularul de procură specială pus la dispoziţie de Societate, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi. Dupa completare si semnare, un exemplar al imputernicirii speciale va fi transmis pentru a fi inregistrat la registratura Societăţii până cel tarziu in data de 26 Ianuarie 2026, ora 12:00, menţionând pe plic in clar "Pentru Adunarea Generala Ordinara a Acţionarilor din data de 28 Ianuarie 2026/ 29 Ianuarie 2026", sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii. Atat imputernicirile generale, cat si cele speciale, pot fi transmise si prin e-mail cu semnătură electronica avansata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, la adresa office@fsv.ro. Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajaţii sai, imputerniciti in acest sens. Verificarea si validarea imputernicirilor depuse la Societate se va face de către secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a păstra in siguranta înscrisurile. d) Buletinele de vot prin corespondenta Buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot "Pentru", vot "Impotriva", respectiv mentiunea "Abtinere"). Votul prin corespondenta poate fi exprimat prin Buletinul de vot prin corespondenta de către reprezentantul actionarului, numai in situatia in care acesta: - a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o împuternicire speciala/ generala, care se depune la Societate in forma prevazuta de reglementarile legale si termenul precizat in convocator sau - reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, acesta putand vota exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la Data de Referinţă. Calitatea de actionar, precum si, in cazul acţionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal al acţionarilor persoane juridice se constata in baza listei acţionarilor Societăţii de la Data de Referinţă, emisa de Depozitarul Central S.A. Buletinul de vot prin corespondenta si documentele aferente vor fi transmise pentru a fi înregistrate la registratura Societăţi până cel târziu in data de 26 Ianuarie 2026, ora 12:00, menţionând pe plic in clar "Pentru Adunarea Generala Ordinara a Acţionarilor din data de 28 Ianuarie 2026/ 29 Ianuarie 2026", sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii. Buletinele de vot prin corespondenta pot fi transmise si prin e-mail cu semnătură electronica avansata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, la adresa office@fsv.ro. Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei Buletinelor de vot prin corespondenta se va face de către secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a păstra in siguranta înscrisurile, precum si confidenţialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzătoare aferente ordinii de zi. e) Dispozitii generale Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana. In situatia in care la data de 28 Ianuarie 2026 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGOA acestea se vor desfasura la a doua convocare, in data de 29 Ianuarie 2026, in locul si la ora indicata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi. Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 10:00-14:00 de la sediul Societăţii, dupa data aparitiei prezentului convocator in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, la telefon 0744.490.146. Preşedintele Consiliului de Administraţie Adrian CREŢOIU CELE MAI NOI ANUNŢURI IMOBILIARE   VAND teren intravilan curti- constructii, 46.495mp, in...   IMOBILIARE   PROPRIETAR, vând apartament 2 camere, 58mp, in Ploiesti in Mihai...   IMOBILIARE   VAND TEREN intravilan în suprafaţă de 870 mp, situat la...   IMOBILIARE   ANUNŢ de vânzare. Proprietar particular, persoană...   PIAŢA MUNCII   ANUNŢ DE SELECŢIE A.S.P.L. Sulina S.R.L. anunţă...   PIAŢA MUNCII   ANUNŢ PUBLIC de recrutare pentru poziţia de Administrator al...   PIAŢA MUNCII   ANUNŢ PUBLIC de recrutare pentru poziţia de Administrator al...   PIAŢA MUNCII   ANUNŢ DE SELECŢIE SALUBPREST HUNEDOARA S.R.L. anunţă...   DIVERSE   CONVOCATOR CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al FORAJ SONDE S.A., cu sediul...   DIVERSE   CONCESIONARE DOMENIU PRIVAT 1. Informaţii generale privind...   DIVERSE   ANUNŢ PENTRU SUPRAOFERTARE COMPANIA NAŢIONALĂ A METALELOR...   DIVERSE   “NOTA de informare / Bursa FDI Transilvania, Societatea...   AUTO   DACIA DUSTER 1.5 dCi Prestige -2018. Vând Duster din 2018,...   AUTO   CII COMAN AUREL vinde RENAULT MEGANE la licitatie in 03...   AUTO   SC Besta Slimlife SRL vinde autospeciala Ford Transit...   AUTO   ÎN data de 16 octombrie 2023, ora 10.00 (pentru...

Imobiliare Vânzări | Imobiliare Cumpărări | Imobiliare Închirieri Oferte | Imobiliare Închirieri Cereri | Imobiliare Schimburi | Servicii Firme | Servicii Particulari | Oferte Locuri Muncă | Cereri Locuri Muncă | Propuneri Afaceri | Traduceri | Meditaţii | Vânzări | Cumpărări | Anunţuri Diverse | A.G.A | Licitaţii BRM | Licitaţii | Citaţii | Pierderi | Auto Vânzări | Auto Cumpărări | Auto Transporturi Copyright © 2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate

...