|
CONVOCATOR Consiliul
de Administrație al COMPREST S.A.,cu sediul în Brașov, str.Vlad Țepeș, nr.13, înmatriculată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Brașov,sub nr.J1994000911086 anunță acționarii acestei societății convocarea Adunării Generale Extraordinare pentru data de-17.02.2026 ora 11:00,la sediul societății,cu următoarea ordine de zi: 1.Aprobarea contractarii unui plafon credit investitii in suma de 3.500.000eur, pentru achizitii echipamente/masini tehnologice, perioada 84 luni,de la Banca Transilvania 2.Aprobarea contractarii unui plafon credite investitii in suma de 6.000.000eur, pentru achizitie imobiliara si amenajari, pentru o perioada maxima de 120 luni 3.Aprobarea reinnoirii unui plafon emitere SGB,in valoare de 5.000.000 ron,de la Banca Transilvania,cu mentinerea garantiilor constituite. 4.Aprobarea constituirii unei garantii aferente ambelor plafoane de credite de investii-in suma de 3.500.000eur, respectiv in suma de 6.500.000eur, conform negocierii cu banca(bunuri mobile si imobile proprietatea societatii, bunuri mobile si imobile achizitionate de societate prin creditul/creditele de investitii, ipoteca mobiliara asupra incasarilor si soldului conturilor si subconturilor curente deschise de COMPREST SA,la Banca Transilvania) 5.Imputernicirea dl.Alexandru Tanase sa semneze cererile de credit,acorduri de consultare a bazei de date a centralei riscului de credit,toate formularele necesare, contractele de finantare credit,contractele de garantie aferente, anexe,acte aditionale, precum si orice alte acte necesare in vederea indeplinirii acestei tranzactii. 6.Ratificarea altor hotarari ale consiliului de administratie din perioada octombrie 2025-februarie 2026. 7.Diverse. În cazul în care,la prima convocare,nu va fi întrunit cvorumul,a doua convocare va avea loc în data de-18.02.2026 orele 8:00,în același loc.Accesul acționarilor înscriși în registrul acționarilor la data de-referință 10.02.2026 în locul în care se desfășoară Adunarea Generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută,în cazul acționarilor persoane fizice,cu actul de identitate sau,în cazul persoanelor-juridice și al acționarilor persoane-fizice reprezentate,cu împuternicire dată persoanei-fizice care le reprezintă. Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii,cu excepția administratorilor,pe baza de procură-specială autentificată.
|
|
 |
