|
CONSILIUL de
Administratie al ADESGO S.A, societate romana pe actiuni, cu sediul in Buc, sect. 3, Intr. Badeni nr 6, bl M9, sc D, et 2, ap 36, J1991005892402, CUI RO367911, in cele ce urmeaza ,,Societatea), convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) Societatii pentru data de 5 martie 2026, orele 12.00, la sediul social din Bucuresti, sect 3, Intr Badeni nr 6, bl M9, sc D, et 2, ap 36, cu urmatoarea ordine de zi 1. Luare act de incetarea mandatului de administrator al dlui Ben Abraham Uziel, ca urmare a renuntarii la mandat comunicata Societatii de catre dl Ben Abraham Uziel. 2. Aprobarea numirii dlui Rotlevy Zorik Elazar, cetatean israelian, nascut la data de 12.11.1961 in Israel, domiciliat in Israel, Ashkenazi 56, Tel Aviv, Yafo, identificat cu pasaport nr 35466147 emis de autoritatile israeliene din Jerusalem, la data de 25.11.2021, valabil pana la data de 24.11.2031, in calitate de administrator al Societatii, pentru un mandat pe o perioada de 4 ani, incepand cu data numirii. 3. Aprobarea numirii, pentru un mandat de 4 ani, a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii, cu urmatoarea componenta : i.Presedinte al Consiliului de administratie ??" dl Rotlevi Yair , cetatean israelian, nascut la data de 06.01.1934, in Israel, domiciliat in Tel Aviv-Yafo, 69016, strada Beit Horon nr. 1, Israel, identificat cu pasaport nr. 22724453, emis de autoritatile din Tel Aviv Yafo la data de 08.03.2016, valabil pana la data de 07.03.2026, ii. Vicepresedinte al Consiliului de administratie ??" dna Sobel Ira Rachel, cetatean israelian, nascuta la data de 15.07.1970 in Israel, domiciliata in Bat Yiftach 6, Tel Aviv Yafo, Israel, identificata cu pasaport nr. 40302330 emis de autoritatile din Iarusalim la data de 08.01.2024, valabil pana la data de 07.01.2034, iii.Membru al Consiliului de administratie ??" dl Rotlevy Zorik Elazar, cetatean israelian, nascut la data de 12.11.1961 in Israel, domiciliat in Ashkenazi 56, Tel Aviv, Yafo, Israel, identificat cu pasaport nr 35466147 emis de autoritatile israeliene din Jerusalem, la data de 25.11.2021, valabil pana la data de 24.11.2031 4. Prelungirea pentru o perioada de 3 ani a mandatului auditorului intern al Societatii, SC ELITE CONSULTING SRL, cu sediul in Buc, sect 6, str. Cernișoara, nr. 5-13, Bl. 57, Sc. 2, Ap.22, CUI 6271408, reprezentata prin Cristescu Florica, cetatean roman, nascut la data de 17.12.1944 in localitatea Curtea de Argeș, România, CI RK nr 751648/SPCEP Sector 6/ 25.06.2021, valabil pana la17.12.2031, CNP 2441217400054 5. Imputernicirea oricaruia dintre membrii Consiliului de administratie al Societatii sa semneze actul constitutiv actualizat, inclusiv actul constitutiv necesar a fi actualizat la data finalizarii procedurii de reducere de capital social, astfel cum a fost aprobata prin HAGEA nr 3/20.10.2025. In cazul in care, la prima convocare nu se intrunesc conditiile statutare pentru validarea votului, in conformitate cu Legea 31/1990 si actul constitutiv al Societatii, se convoaca prin prezenta o a doua adunare a actionarilor pentru data de 6 martie 2026, orele 12.00, la sediul social al societatii din Bucuresti, sect. 3, Intr. Badeni nr 6, bl M9, sc D, et 2, ap 36, cu aceeasi ordine de zi.Toate documentele referitoare la ordinea de zi pot fi consultate la sediul social, persoana de contact - Iuliana Ionita,  0737.990.725, e-mail iuliana.ionita@adesgo.ro.La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 20.02.2026. Actionarii persoane fizice vor prezenta documentele pentru actualizarea datelor lor de identificare cu cel putin 5 zile inainte de data adunarii.
|
|
 |
