POSTEAZĂ ANUNŢ GRATUIT www.bursa.ro     IMOBILIARE   PIAŢA MUNCII   DIVERSE VÂNZĂRI  551 CUMPĂRĂRI  495 ANUNŢURI DIVERSE  111 A.G.A  108 LICITAŢII BRM  102 LICITAŢII  164 CITAŢII  101 PIERDERI  100   AUTO DIVERSE A.G.A adaugă un anunţ la această rubrică Convocator privind  Adunările Generale Ordinară si Extraordinară a acţionarilor PREBET AIUD S.A. Convocate pentru data de 28/29 mai 2026 Consiliul de Administraţie al PREBET AIUD S.A., o societate pe acţiuni, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia din România, având sediul social în str. Arenei, nr. 10, loc. Aiud, jud. Alba, cod poştal 515200, înregistrată la Registrul Comerţului Alba sub nr. J1991000121019, cod unic de înregistrare RO 1763841 (denumită în continuare "Societatea" sau "Prebet"), în temeiul Legii Societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ("Legea Societăţilor"), Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare ("Legea nr. 24/2017"), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare ("Regulamentul nr. 5/2018") şi a actului constitutiv al Societăţii ("Actul Constitutiv"), în baza deciziei Consiliului de Administraţie adoptate în şedinţa din data de 24.04.2026, CONVOACĂ Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii ("AGEA") pentru data de 28 mai 2026, ora 12:00, la adresa sediului social al Societăţii din loc. Aiud, str. Arenei, nr. 10, jud. Alba, la care vor participa toţi acţionarii Societăţii înregistraţi în registrul acţionarilor (ţinut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârşitul zilei de 18 mai 2026, stabilită ca Dată de Referinţă. În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua şedinţă a AGEA se va desfăşura în data de 29 mai 2026, ora 12:00, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi şi având aceeaşi Dată de Referinţă; şi Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii ("AGOA") pentru data de 28 mai 2026, ora 12:30, la adresa sediului social al Societăţii din loc. Aiud, str. Arenei, nr. 10, jud. Alba, la care vor participa toţi acţionarii Societăţii înregistraţi în registrul acţionarilor (ţinut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârşitul zilei de 18 mai 2026, stabilită ca dată de referinţă ("Data de Referinţă"). În caz de neîntrunire a cvorumului necesar la prima convocare, o a doua şedinţă a AGOA se va desfăşura în data de 29 mai 2026, ora 12:30, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi şi având aceeaşi Dată de Referinţă. I. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR va avea următoarea ORDINE DE ZI: 1. Aprobarea prelungirii până la 31.12.2027 a mandatului privind realizarea de investiţii financiare, aprobat iniţial prin Hotărârea AGA din 29.04.2025, în limita sumei de 160.000.000 RON. Parametrii investiţionali rămân neschimbaţi (instrumente listate, titluri de stat, societăţi nelistate), raportarea se va face semestrial de către Consiliul de Administraţie, conform materialelor informative. 2. Aprobarea Politicii privind achiziţionarea de acţiuni cotate şi necotate, document coroborat cu mandatul de la punctul 1, având o limită de expunere maximă de 160.000.000 RON. Textul integral al politicii este disponibil în materialele informative. 3. Mandatarea Consiliului de Administraţie pentru aducerea la îndeplinire a punctelor 1 şi 2, incluzând negocierea şi semnarea tuturor contractelor de subscriere/cumpărare şi a documentelor conexe, cu respectarea strictă a Politicii de Achiziţie Acţiuni şi a legislaţiei privind tranzacţiile cu părţi afiliate. 4. Mandatarea Consiliului de Administraţie pentru exercitarea drepturilor de acţionar/asociat în cadrul emitenţilor unde Societatea deţine sau va dobândi participaţii. Mandatul include exercitarea votului în AGA acestor societăţi, numirea/revocarea reprezentanţilor şi semnarea documentelor aferente. 5. Ratificarea participaţiilor deţinute în prezent de Societate la Fortalis Holding S.A. (52.543.121,27 RON) şi Roca Industry Holdingrock1 S.A. (13.277.314,2 RON), precum şi a tuturor actelor juridice efectuate de CA în vederea dobândirii sau menţinerii acestora. 6. Aprobarea prelungirii pentru o perioadă de 12 (douăsprezece) luni a valabilităţii plafoanelor de finanţare pe termen scurt acordate Societăţii de BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., în calitate de creditor, astfel cum sunt descrise mai jos, precum şi aprobarea menţinerii tuturor garanţiilor reale şi personale constituite în favoarea creditorului: I. Plafonul de 63.000.000 RON - acordat în baza Contractului pentru facilităţi de credit nr. 5319/4250/2024 din data de 02.07.2024, astfel cum a fost modificat şi completat prin actele adiţionale subsecvente, utilizabil exclusiv pentru emiterea de Scrisori de Garanţie Bancară ("SGB"). În cadrul plafonului sunt emise: a) Scrisori de returnare avans, cu valabilitate 60 luni de la emitere; b) Scrisori de bună execuţie, cu valabilitate 120 luni de la emitere. Scrisorile de Garanţie Bancară emise în cadrul plafonului garantează exclusiv obligaţiile Societăţii rezultate din Contractul nr. CON-23002-SEG-00001 din 06.06.2024, încheiat cu Asocierea Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut A.S. - Arcada Company S.A. - Gulermak Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, reprezentată prin liderul asocierii Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut A.S., prin sucursala Bucureşti, cu sediul în Lambda Med Building, Şoseaua Bucureşti-Ploieşti 7A, etaj 4, sector 1, Bucureşti, înregistrată sub nr. J40/6604/2021, CUI RO44091833 (denumit în continuare "Contractul Gulermak"). Garanţii constituite pentru Plafonul de 63.000.000 RON: a) ipotecă asupra conturilor deschise de Societate la bancă, conform Contractului de ipotecă nr. 5321/4250/2024 din 02.07.2024, cu actele adiţionale subsecvente; b) ipotecă imobiliară asupra imobilelor situate în loc. Aiud, str. Arenei, nr. 10, jud. Alba, înscrise în Cărţile Funciare nr. 96640, 99949, 99908, 99909, 99876, 99817, 99818, 98905, 99975, 98919, 98920, 98921, 98915, 98916, 98917, 98347, 98511 şi 98512 Aiud, în baza Contractului de ipotecă imobiliară autentificat sub nr. 1089/03.07.2024; c) ipotecă asupra creanţelor prezente şi viitoare, cu toate accesoriile şi garanţiile aferente, rezultate din contractul garantat, conform Contractului de ipotecă nr. 5320/4250/2024 din 02.07.2024, cu actele adiţionale subsecvente; d) ipotecă asupra acţiunilor deţinute de Societate la Roca Industry Holdingrock1 S.A., CUI 44987869, conform Contractului de ipotecă nr. 9135/4250/2024 din 04.10.2024, cu actele adiţionale subsecvente, şi la Societatea de Investiţii Alternative cu Capital Privat Roca Investments S.A., CUI 38201915, conform Contractului de ipotecă nr. 6466/4250/2024 din 25.07.2024, cu actele adiţionale subsecvente; e) ipotecă asupra sumelor încasate cu titlu de avans de către Societate în baza Contractului Gulermak, conform Contractelor de ipotecă nr. BRDG13096 din data de 03.02.2026 şi nr. BRDG13098 din data de 03.02.2026, cu actele adiţionale subsecvente; f) Acord de subordonare nr. BRDG10812 din data de 11.08.2025, încheiat între PREBET AIUD S.A., în calitate de societate, şi ANODIN OPPORTUNITY S.R.L., în calitate de deţinător, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J2022006355122, CUI 46995647, cu actele adiţionale subsecvente; g) ipotecă imobiliară asupra terenurilor achiziţionate din avansul încasat în baza Contractului Gulermak. II. Plafonul de 30.000.000 RON - acordat în baza Contractului de credit nr. 75 din data de 28.01.2014, astfel cum a fost modificat şi completat prin actele adiţionale subsecvente, utilizabil astfel: a) Facilitate linie de credit, în valoare de 4.500.000 RON; b) Facilitate pentru emiterea de Scrisori de Garanţie Bancară, în valoare de 30.000.000 RON, în cadrul căreia se pot emite: SGB pentru licitaţie, SGB de restituire avans, SGB de bună execuţie şi SGB de bună plată, multi-currency RON/EUR, maturitate maximă 60 luni. Garanţii constituite pentru Plafonul de 30.000.000 RON: a) ipotecă asupra conturilor deschise de Societate la bancă, conform Contractului de ipotecă nr. 75.1 din data de 28.01.2024, cu actele adiţionale subsecvente; b) ipotecă imobiliară asupra imobilelor situate în loc. Aiud, str. Arenei, nr. 10, jud. Alba, înscrise în Cărţile Funciare nr. 96640, 99949, 99908, 99909, 99876, 99817, 99818, 98905, 99975, 98919, 98920, 98921, 98915, 98916, 98917, 98347, 98511 şi 98512 Aiud, în baza Contractelor de ipotecă imobiliară autentificate sub nr. 550/18.03.2014, nr. 1355/08.08.2022, nr. 2076/21.12.2022 şi nr. 838/23.05.2023; c) ipotecă asupra universalităţii creanţelor prezente şi viitoare, cu toate accesoriile şi garanţiile aferente, conform Contractului de ipotecă nr. 5830/4250/2024 din 15.07.2024; d) Acord de subordonare nr. BRDG10811 din data de 11.08.2025, încheiat între PREBET AIUD S.A., în calitate de societate, şi ANODIN OPPORTUNITY S.R.L., în calitate de deţinător, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J2022006355122, CUI 46995647, cu actele adiţionale subsecvente. 7. Aprobarea contractării de către Societate (în calitate de împrumutat, garant sau codebitor) a unor noi facilităţi de credit bancar pe termen scurt şi/sau mediu, în limita maximă cumulată de 160.000.000 RON (sau echivalent). Acestea vor fi utilizate pentru emiterea de Scrisori de Garanţie Bancară (participare la licitaţie, bună execuţie, restituire avans, restituire reţineri monetare, plată), incluzând constituirea garanţiilor reale şi personale aferente. Consiliul de Administraţie este mandatat să negocieze şi să semneze documentaţia, cu obligaţia raportării semestriale către acţionari. 8. Ratificarea Contractului de credit nr. 59069 / 06.11.2025 încheiat de Societate cu GARANTI BANK S.A., având ca obiect acordarea unei linii de credit pentru finanţarea activităţii curente (capital de lucru) în limita maximă de 5.000.000 RON, cu scadenţă finală la data de 06 noiembrie 2029, precum şi ratificarea tuturor contractelor de garanţie, actelor adiţionale şi operaţiunilor efectuate în executarea acestuia. Obligaţiile Societăţii sunt garantate prin: a) garanţie emisă de Fondul European de Investiţii (FEI), acoperind 70% din valoarea facilităţii (3.500.000 RON); b) ipotecă mobiliară asupra echipamentelor şi utilajelor proprietatea Societăţii, cu valoare agreată de 1.500.000 RON conform raportului de evaluare întocmit de Fair Value; c) ipotecă mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente, prezente şi viitoare, deschise de Societate la GARANTI BANK S.A. 9. Constatarea existenţei unei erori materiale în cuprinsul Hotărârii AGEA din data de 29.04.2025 a Societăţii şi aprobarea îndreptării acesteia prin înlocuirea valorii eronate de 5.200.000 RON (reprezentând valoarea preliminară a profitului net pentru exerciţiul financiar 2024) cu valoarea corectă, finală şi auditată de 4.800.000 RON, cu efect retroactiv de la data adoptării hotărârii rectificate. Consecinţele patrimoniale şi contabile ale îndreptării, inclusiv cu privire la modul de repartizare a profitului aprobat prin hotărârea rectificată, sunt detaliate în materialul informativ pus la dispoziţia acţionarilor. 10. Aprobarea împuternicirii domnului Moruţan Dan-Liviu, Director General Adjunct, cu puteri depline, să reprezinte Societatea pentru negocierea, semnarea şi executarea tuturor documentelor necesare implementării hotărârilor AGEA (inclusiv contracte de credit, ipotecă, împrumut, achiziţie acţiuni şi acte adiţionale). Mandatul include înregistrarea acestora în toate registrele publice (RNPM, ONRC etc.), semnarea hotărârii AGEA şi a Actului Constitutiv actualizat, precum şi reprezentarea în raport cu ASF, BVB şi Depozitarul Central, cu drept de sub-mandatare. În temeiul art. 2.016 alin. (3) din Codul civil, mandatul se extinde asupra tuturor actelor necesare îndeplinirii sale, rămânând în vigoare până la executarea integrală sau revocare. II. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR va avea următoarea ORDINE DE ZI: 1. Aprobarea situaţiilor financiare anuale individuale ale Societăţii pentru exerciţiul financiar 2025, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza Raportului Administratorilor şi a Raportului Auditorului Financiar Independent. 2. Aprobarea modului de repartizare a profitului net al Societăţii realizat în exerciţiul financiar 2025, în sumă de 3.914.068,47 RON, conform propunerii Consiliului de Administraţie, astfel: a. 0 RON - rezervă legală, în măsura în care aceasta nu a atins plafonul prevăzut de art. 183 din Legea Societăţilor; b. 3.914.068,47 RON - alte rezerve / rezultat reportat / dividende, după caz. 3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar 2025. 4. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societăţii pentru exerciţiul financiar 2026. 5. Aprobarea Programului de investiţii al Societăţii pentru exerciţiul financiar 2026, în limita sumei totale de 16.000.000 LEI, astfel cum este detaliat în materialul informativ pus la dispoziţia acţionarilor pe pagina web a Societăţii, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3) lit. e) din Actul Constitutiv. 6. Prezentarea şi supunerea spre aprobare, cu vot consultativ, a Raportului de remunerare aferent exerciţiului financiar 2025, întocmit în conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 24/2017, republicată, privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă. 7. Constatarea prescripţiei dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate aferente exerciţiilor financiare pentru care termenul de prescripţie de 3 ani de la data stabilită pentru plată, prevăzut de art. 67 alin. (5) din Legea Societăţilor, s-a împlinit, în sumă totală de 132.506,65 RON, precum şi aprobarea reîntregirii patrimoniului Societăţii cu sumele prescrise. 8. Constatarea existenţei unei erori materiale în cuprinsul Hotărârii AGOA din data de 29.04.2025, la pct. 2 privind aprobarea repartizării profitului net, constând în înscrierea valorii preliminare a profitului net pentru exerciţiul financiar 2024 (în sumă de 5.257.863,00 RON), în locul valorii finale şi auditate, precum şi aprobarea îndreptării acestei erori materiale prin înlocuirea valorii eronate cu valoarea corectă, finală şi auditată de 4.838.298 RON, cu efect retroactiv de la data adoptării hotărârii rectificate. Consecinţele patrimoniale şi contabile ale îndreptării, inclusiv cu privire la repartizarea sumei corectate între rezerva legală şi alte rezerve, sunt detaliate în materialul informativ pus la dispoziţia acţionarilor. 9. Alegerea membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii pentru o durată a mandatului de 1 (un) an, în conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv. Lista candidaţilor (cu informaţii privind identitatea, domiciliul, calificarea profesională şi criteriile de independenţă) va fi pusă la dispoziţia acţionarilor pe pagina web a Societăţii. 10. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar al Societăţii, Moldovan & Partners, societate cu răspundere limitată cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, Strada Rarău, nr. 28, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J12/2388/2014, cod unic de înregistrare 33470203, pentru o perioadă de 2 ani, respectiv pentru auditarea situaţiilor financiare aferente exerciţiilor financiare 2026 şi 2027 şi mandatarea Consiliului de Administraţie pentru negocierea şi semnarea contractului de audit financiar, inclusiv stabilirea onorariului.. 11. Aprobarea următoarelor date procedurale pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 şi ale Regulamentului nr. 5/2018: a) 22 iunie 2026 ca ex-date; b) 23 iunie 2026 ca dată de înregistrare; 12. Aprobarea împuternicirii domnului Moruţan Dan-Liviu, Director General Adjunct, cu puteri şi autoritate depline, pentru semnarea hotărârilor AGOA şi îndeplinirea tuturor demersurilor şi formalităţilor legale necesare înregistrării şi implementării acestora (inclusiv la Registrul Comerţului, Depozitarul Central, ASF şi Bursa de Valori Bucureşti), cu drept de sub-mandatare către avocaţi sau alte persoane de specialitate. INFORMAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA AGEA SI AGOA 1. Documentele aferente şi în legătură cu ordinea de zi a AGOA şi AGEA Începând cu data de 28 aprilie 2026, toate materialele referitoare la ordinea de zi a AGOA şi AGEA vor fi disponibile pe pagina web a Societăţii, www.prebet.ro, secţiunea "Relaţia cu Investitorii", şi la sediul social al Societăţii din loc. Aiud, str. Arenei, nr. 10, jud. Alba, în fiecare zi lucrătoare, de luni până vineri, între orele 10:00-12:00. Materialele includ: (a) convocatorul; (b) documentele prezentate în şedinţă, inclusiv situaţiile financiare, rapoartele, proiectele de hotărâre şi celelalte materiale informative; (c) formularele de împuterniciri speciale (procuri) pentru AGOA şi AGEA; (d) buletinele de vot prin corespondenţă pentru AGOA şi AGEA; (e) Procedura privind exercitarea dreptului de vot. Fiecare acţionar, indiferent de participaţie, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, în scris la sediul Societăţii sau prin e-mail la office@prebet.ro, până la 25 mai 2026, ora 18:00. Întrebările netransmise în acest termen pot fi adresate direct în adunare, personal sau prin reprezentant. Societatea va răspunde în cadrul AGOA şi AGEA şi/sau prin postare pe site-ul Societăţii. Răspunsurile vor fi cuprinse şi în procesul-verbal de şedinţă. 2. Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi În conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. (1) din Legea Societăţilor, art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 şi ale art. 13 alin. (13) din Actul Constitutiv, unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social au dreptul de a: (i) introduce puncte noi pe ordinea de zi a AGOA şi/sau AGEA, fiecare punct fiind însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre; şi (ii) prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, în termen de maxim 15 zile de la publicarea convocării. Dacă solicitarea întruneşte toate condiţiile legale, Consiliul de Administraţie va retransmite convocarea cu ordinea de zi completată, cu cel puţin 10 zile înainte de AGOA şi AGEA şi, în toate cazurile, înainte de Data de Referinţă. Exercitarea drepturilor: numai în scris, prin poştă/curierat cu confirmare de primire la sediul Societăţii din loc. Aiud, str. Arenei, nr. 10, jud. Alba, sau prin e-mail la office@prebet.ro, până la 13 mai 2026 inclusiv. Cererile vor cuprinde pe fiecare pagină menţiunea cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR SOCIETĂŢII PREBET AIUD S.A. DIN 28/29 MAI 2026". Documente de identificare (se aplică regulile comune prevăzute la Secţiunea 3 de mai jos). Documentele în alte limbi decât româna sau engleza vor fi însoţite de traducerea unui traducător autorizat (fără legalizare/apostilă). Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acţionari va fi publicată cel mai târziu la 15 mai 2026. 3. Participarea şi votul în cadrul AGOA şi AGEA Conform prevederilor legale în vigoare, la AGOA şi AGEA sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze numai acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la Data de Referinţă, respectiv 18 mai 2026, personal, prin reprezentant (pe bază de împuternicire specială sau generală, cu respectarea art. 105 alin. (10) din Legea nr. 24/2017) sau prin corespondenţă (pe bază de buletin de vot prin corespondenţă). Calitatea de acţionar şi, în cazul acţionarilor persoane juridice sau al entităţilor fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acţionarilor de la Data de Referinţă, primită de Societate de la Depozitarul Central. Reguli comune aplicabile tuturor modalităţilor de participare şi vot: a) Identificare acţionari persoane fizice: actul de identitate (buletin/carte de identitate, paşaport, permis de şedere), în original sau copie conformă cu originalul, după caz; b) Identificare acţionari persoane juridice: actul de identitate al reprezentantului legal, însoţit de certificatul constatator eliberat de Registrul Comerţului (sau document echivalent emis de autoritatea competentă din statul de înmatriculare), în original sau copie conformă cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referinţă; c) Documente în limbi străine: documentele prezentate într-o altă limbă decât româna sau engleza vor fi însoţite de traducerea unui traducător autorizat (legalizarea/apostilarea nefiind necesară); d) Reprezentanţi: vor fi identificaţi pe baza actului de identitate, însoţit de împuternicirea corespunzătoare (specială sau generală). Acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la Data de Referinţă pot participa la adunare şi vota după cum urmează: A. Vot personal Votul personal se exercită la sediul Societăţii, cu respectarea regulilor de identificare prevăzute mai sus. Acţionarii prezenţi fizic vor exprima votul prin intermediul buletinelor de vot fizice puse la dispoziţie de Societate la sediul social, în ziua adunării. B. Vot prin reprezentare cu împuternicire generală Împuternicirea generală poate fi acordată pe o perioadă care nu va depăşi 3 ani, permiţând reprezentantului să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale, inclusiv actele de dispoziţie. Conţinut minim: (i) numele/denumirea acţionarului; (ii) numele/denumirea reprezentantului; (iii) data împuternicirii şi perioada de valabilitate (împuternicirile ulterioare revocând pe cele anterioare); (iv) precizarea că acţionarul împuterniceşte reprezentantul să participe şi să voteze pentru întreaga deţinere la Data de Referinţă, cu specificarea societăţii/societăţilor pentru care se utilizează împuternicirea. Condiţii de validitate: mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar acţionarul este client al acestora; mandatarul nu trebuie să se afle în conflict de interese (art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017); mandatarul nu poate fi substituit, decât dacă acest drept a fost conferit expres în împuternicire; dacă mandatarul este persoană juridică, mandatul poate fi exercitat prin orice membru al organului de administrare/conducere sau angajat. Depunere: împuternicirile generale, înainte de prima utilizare, se depun la sediul Societăţii din loc. Aiud, str. Arenei, nr. 10, jud. Alba, în copie cu menţiunea "conform cu originalul" sub semnătura reprezentantului, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă la office@prebet.ro, până la 25 mai 2026, ora 18:00. Împuternicirile vor fi însoţite de documentele de identificare prevăzute în regulile comune de mai sus. Împuternicirile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare. Acceptarea împuternicirilor date intermediarilor/avocaţilor: Societatea acceptă o împuternicire generală dată de un acţionar unui intermediar sau avocat, fără documente suplimentare, dacă împuternicirea respectă Regulamentul nr. 5/2018, este semnată de acţionar şi este însoţită de o declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al intermediarului/avocatului, din care să reiasă că: (i) împuternicirea este dată de respectivul acţionar, în calitate de client; şi (ii) împuternicirea este semnată de acţionar (inclusiv prin semnătură electronică extinsă, dacă este cazul). Declaraţia se depune în original, semnată şi ştampilată (dacă este cazul), odată cu împuternicirea. C. Vot prin reprezentare cu împuternicire specială şi buletin de vot prin corespondenţă Împuternicirile speciale şi buletinele de vot prin corespondenţă trebuie să aibă formatul pus la dispoziţie de Societate şi să conţină instrucţiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi ("pentru", "împotrivă" sau "abţinere"). Împuternicirile speciale pot fi acordate oricărei persoane pentru o singură adunare generală şi se completează în trei exemplare originale: unul depus/transmis Societăţii, unul înmânat reprezentantului, unul rămâne la acţionar. Reprezentarea se poate face prin alţi acţionari sau prin terţe persoane. Acţionarii fără capacitate de exerciţiu sau cu capacitate restrânsă pot acorda procura altor persoane, în condiţiile legii. Depunere împuterniciri speciale şi buletine de vot: la sediul Societăţii din loc. Aiud, str. Arenei, nr. 10, jud. Alba (luni-vineri, 10:00-17:00), sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă (pentru împuterniciri speciale), respectiv prin e-mail (pentru buletine de vot), la office@prebet.ro, în original sau copie conformă cu originalul, până la 25 mai 2026, ora 18:00, cu menţiunea pe plic/subiect e-mail: "Pentru Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acţionarilor Societăţii PREBET AIUD S.A. din data de 28/29 mai 2026". Împuternicirile speciale şi buletinele de vot vor fi însoţite de documentele de identificare prevăzute în regulile comune de mai sus. Documentele nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare. Coexistenţa votului prin corespondenţă cu participarea personală: dacă acţionarul care şi-a exprimat votul prin corespondenţă participă ulterior la adunare personal sau prin reprezentant, votul prin corespondenţă rămâne valabil doar dacă acţionarul nu exprimă o altă opţiune de vot în adunare. Dacă persoana care reprezintă acţionarul la adunare este alta decât cea care a semnat buletinul de vot prin corespondenţă, pentru valabilitatea votului său trebuie prezentată o revocare scrisă a votului prin corespondenţă, semnată de acţionar sau de reprezentantul care a semnat buletinul. Completarea ordinii de zi: la completarea împuternicirilor speciale/buletinelor de vot, acţionarii sunt rugaţi să ţină cont de posibilitatea completării ordinii de zi cu noi puncte. În această ipoteză, formularele actualizate vor fi puse la dispoziţie conform Secţiunii 1 de mai sus. Acţionari reprezentaţi de instituţii de credit custode: custodele poate vota în baza instrucţiunilor primite prin mijloace electronice, fără împuternicire specială sau generală, sub rezerva depunerii la Societate a unei declaraţii pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituţiei de credit, precizând: (i) numele/denumirea acţionarului în numele căruia custodele votează; şi (ii) faptul că instituţia prestează servicii de custodie pentru respectivul acţionar. Declaraţia se depune în original (semnată şi, după caz, ştampilată) sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă conform Legii nr. 455/2001, la office@prebet.ro, până la 25 mai 2026, ora 18:00. Custodele votează prin orice persoană din cadrul organelor de administrare/conducere sau dintre angajaţii săi, dovada calităţii fiind depusă împreună cu declaraţia. Custodele votează exclusiv în conformitate cu instrucţiunile primite de la clienţii săi având calitatea de acţionari la Data de Referinţă. 4. Alte informaţii Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea acţionarilor în baza unei invitaţii prealabile din partea Consiliului de Administraţie. Jurnaliştii acreditaţi pot, de asemenea, să participe la adunarea generală a acţionarilor, cu excepţia cazului în care Preşedintele Consiliului de Administraţie hotărăşte în alt sens. Pentru documente şi informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Societatea la adresa de e-mail office@prebet.ro. Consiliul de Administraţie al PREBET AIUD S.A., prin Deceanu Liviu - Daniel Preşedinte al Consiliului de Administraţie CELE MAI NOI ANUNŢURI IMOBILIARE   VAND 50ha Muntii Bucegi de la Pestera Ialomicioara pana...   IMOBILIARE   VAND teren intravilan curti- constructii, 46.495mp, in...   IMOBILIARE   PROPRIETAR, vând apartament 2 camere, 58mp, in Ploiesti in Mihai...   IMOBILIARE   VAND TEREN intravilan în suprafaţă de 870 mp, situat la...   PIAŢA MUNCII   COMUNA Pericei,cu sediul în Pericei, nr.239, jud.Sălaj,...   PIAŢA MUNCII   ANUNŢ concurs promovare Staţiunea de Cercetare ??" Dezvoltare...   PIAŢA MUNCII   ANUNŢ DE SELECŢIE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE...   PIAŢA MUNCII   ŞCOALA Gimnazială, Comuna Drăgăneşti,cu sediul în com.Drăgăneşti,...   DIVERSE   Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a...   DIVERSE   Convocator privind Adunările Generale Ordinară si Extraordinară a...   DIVERSE   SUBSCRISA TURMAC INSOLVENCY SPRL, cu sediul profesional in...   DIVERSE   INSIDE INSOLVENCY IPURL, lichidator judiciar al SC FLAMINGO FOOD...   AUTO   DACIA DUSTER 1.5 dCi Prestige -2018. Vând Duster din 2018,...   AUTO   CII COMAN AUREL vinde RENAULT MEGANE la licitatie in 03...   AUTO   SC Besta Slimlife SRL vinde autospeciala Ford Transit...   AUTO   ÎN data de 16 octombrie 2023, ora 10.00 (pentru...

Imobiliare Vânzări | Imobiliare Cumpărări | Imobiliare Închirieri Oferte | Imobiliare Închirieri Cereri | Imobiliare Schimburi | Servicii Firme | Servicii Particulari | Oferte Locuri Muncă | Cereri Locuri Muncă | Propuneri Afaceri | Traduceri | Meditaţii | Vânzări | Cumpărări | Anunţuri Diverse | A.G.A | Licitaţii BRM | Licitaţii | Citaţii | Pierderi | Auto Vânzări | Auto Cumpărări | Auto Transporturi Copyright © 2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate

...