|
CONVOCATOR Consiliul
de Administratie al SC Electromining SA, cu sediul in Botosani, Calea Nationala nr. 6 bis, jud. Botosani, inregistrata la ORC Botosani sub nr. J07/188/1999, intrunit in data de 4 mai 2026 in baza art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicata si modificata convoaca ADUNAREA GENERALA Ordinara A ACTIONARILOR pentru data de 5 iunie 2026 la sediul administrativ din Calea Nationala nr. 6 bis, Botosani, incepand cu ora 10.00. La adunarea generala sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 26 mai 2026, stabilita ca data de referinta. I. Adunarea Generala Ordinara va avea urmatoarea ordine de zi: 1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare pe anul 2025. 2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2025. 3. Alegerea membrilor consiliului de administratie. 4. Aprobarea indemnizatiilor membrilor consiliului de administratie. 5. Aprobarea datei de 23 iunie 2026 ca data de inregistrare, in conformitate cu art. 87 din Legea 24/2017. 6. Imputernicirea persoanei care va intreprinde demersurile legale necesare privind hotaririle AGA adoptate in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, MO. In situatia neindeplinirii conditiilor statutare privind tinerea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor in ziua aratata, acestea se reconvoaca pentru data de 6 iunie 2026 la aceasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala. Accesul actionarilor la adunarea generala se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice-reprezentat, cu procura speciala sau procura generala data persoanei fizice care ii reprezinta. Lista inițială cuprinzând informații cu privire la numele, prenumele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator provizoriu se va afla la dispoziția acționarilor, la Registratura ELECTROMINING, începând cu data de 5 mai 2026, putând fi consultată și completată de aceștia, cu propuneri de candidaturi. Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii după Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliul și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator. Acționarii pot face propuneri de candidați pentru alegerea de administratori ai S.C.ELECTROMINING S.A., cu mențiunea că propunerea de candidați trebuie să fie formulată, în scris, și, în plus, să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții: a) să cuprindă numele, prenumele, tipul actului de identitate, seria și numărul actului de identitate, adresa de domiciliu și, după caz, de reședință și cetățenia acționarului, în cazul în care propunerea este formulată de un acționar, persoana fizică, sau denumirea, adresa sediului social, numărul de înregistrare al acționarului și denumirea instituției/autorității publice unde s-a înregistrat acționarul, persoană juridică, pentru dobândirea personalității juridice, în cazul în care propunerea de candidați este formulată de un acționar, persoană juridică; b) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal și cetățenia reprezentantului legal, care formulează propunerea de candidați, în numele și pe seama acționarului; c) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu și cetățenia reprezentantului convențional, persoană fizică, sau denumirea, numărul de înregistrare al acționarului și denumirea instituției/autorității publice unde s-a înregistrat acționarul, persoana juridică, pentru dobândirea personalității juridice, precum și numele și prenumele reprezentantului legal al reprezentantului convențional, persoană juridică, care formulează propunerea de candidați, în numele și pe seama acționarului; d) să cuprindă semnătura acționarului, reprezentantului legal sau, după caz, a reprezentantului convențional; e) să indice pentru fiecare candidat, în parte, numele, prenumele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională; f) să aibă anexat CV ??"ul candidaților, în limba română sau în limba engleză; g) să aibă, pentru fiecare candidat propus, declarația de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal h) să fie transmisă, în limba romană sau engleză, și înregistrată la Registratura ELECTROMINIG prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, sau transmisă, prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail daniela.amarandei@electrocontact.ro, până la data de 25 mai 2026, ora 15:30 (ora României). Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă în clar și cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 5 IUNIE 2026. 3. Începând cu data de 29 MAI 2026, Lista finală cuprinzând informații cu privire la numele, prenumele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată la Registratura ELECTROMINING. Procura speciala sau procura generala se va intocmi in trei exemplare originale, atat in limba romana cat si in limba engleza, (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar) si se obtine de la sediul societatii personal sau solicitate prin e-mail, incepand cu data de 5 mai 2026. Dupa semnare, exemplarul pentru emitent, in limba romana sau in limba engleza, se va depune personal sau transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, la sediul societatii, insotit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, pana la data de 2 iunie 2026 ora 15.00. Adresa de e-mail este daniela.amarandei@electrocontact.ro. Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta, in limba romana sau limba engleza, cu legalizare de semnatura de catre un notar public, cu copia actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului, vor fi transmise societatii in original la sediul acesteia pana la data de 2 iunie 2026 ora 15.00. Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare adunarii generale, care vor fi transmise la sediul societatii in scris, pana la data de 20 mai 2026 ora 12.00. Deasemenea au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, drept care se poate exercita in scris, prin transmitere la sediul societatii pana la data de 20 mai 2026 ora. 12.00 Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmand a fi depuse la sediul societatii impreuna cu copii dupa acte care permit identificarea actionarului, pana la data de 26 mai 2026 ora 12.00. Documentele, materialele vizand problemele de pe ordinea de zi, proiectul de hotarare si formularul de vot prin corespondenta, se pot consulta sau se pot procura de catre actionari contra unei sume ce nu va depasi costurile administrative implicate de furnizarea lor, de la sediul societatii, incepand cu data de 5 mai 2026. Informatii suplimentare, inclusiv informatii cu privire la drepturile actionarilor, se pot obtine la telefon 0231/517172, zilnic intre orele 9.00-13.00. Presedintele Consiliului de Administratie al SC Electromining SA Chiriac Gabriel.
|
|
 |
