POSTEAZĂ ANUNŢ GRATUIT www.bursa.ro     IMOBILIARE   PIAŢA MUNCII   DIVERSE VÂNZĂRI  551 CUMPĂRĂRI  495 ANUNŢURI DIVERSE  124 A.G.A  101 LICITAŢII BRM  102 LICITAŢII  151 CITAŢII  103 PIERDERI  100   AUTO DIVERSE A.G.A adaugă un anunţ la această rubrică NR. ieşire  1511/13.05.2026 CONVOCATOR COMPLETAT AL ADUNĂRILOR GENERALE ORDINARĂ ŞI EXTRAORDINARĂ ALE ACŢIONARILOR ELECTRO - ALFA INTERNAŢIONAL S.A. Consiliul de Administraţie al ELECTRO - ALFA INTERNAŢIONAL S.A., înregistrată la Registrul Comerţului Botosani cu nr. J1994001310079, Cod Unic de Înregistrare 7348194, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC. J1994001310079, având sediul social situat în Calea Naţională, Nr. 15, Botoşani, Judeţ Botoşani, România, având un capital social subscris şi vărsat de 47.136.076,75 RON (fiind denumită în continuare "Societatea"), Având în vedere că în data de 27 aprilie 2026 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2485 convocatorul pentru Adunările Generale Ordinară şi Extraordinară ale acţionarilor Societăţii, şedinţe convocate pentru data de 29 mai 2026 (prima convocare), respectiv 2 iunie 2026 (a doua convocare);În temeiul art. 1171 alin. (21) din Legea Societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ("Legea Societăţilor"), Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare ("Legea nr. 24/2017"), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare ("Regulamentul nr. 5/2018") şi a actului constitutiv al Societăţii ("Actul Constitutiv"), COMPLETEAZĂ ORDINEA DE ZI A: Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (denumită în continuare "AGOA") convocată la adresa din Calea Naţională, Nr. 30E, la sediul Academiei ALFA, Botoşani, Judeţ Botoşani, România, în data de 29.05.2026, de la ora 10:00, la care vor participa toţi acţionarii Societăţii înregistraţi în registrul acţionarilor ţinut de Depozitarul Central S.A. la sfârşitul zilei de 19.05.2026, stabilită ca dată de referinţă ("Data de Referinţă") pentru AGOA. În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua şedinţă a AGOA se va desfăşura la data de 02.06.2026, ora 10:00, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi şi având aceeaşi Dată de Referinţă, şi Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (denumită în continuare "AGEA"), convocată la adresa din Calea Naţională, Nr. 30E, la sediul Academiei ALFA, Botoşani, Judeţ Botoşani, România, în data de 29.05.2026, de la ora 11:00, la care vor participa toţi acţionarii Societăţii înregistraţi în registrul acţionarilor ţinut de Depozitarul Central S.A. la sfârşitul zilei de 19.05.2026, stabilită ca dată de referinţă ("Data de Referinţă") pentru AGEA rămâne neschimbată. În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua şedinţă a AGEA se va desfăşura la data de 02.06.2026, ora 11:00, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi şi având aceeaşi Dată de Referinţă. ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR - COMPLETATĂ 1. Aprobarea alegerii dlui. Arhip Mihai Alexandru sau, în lipsa acestuia, a dlui. Constantin Todi, în calitate de secretar de şedinţă al AGOA, secretarii având datele de identificare disponibile la sediul Societăţii. 2. Aprobarea (i) raportului financiar anual pentru anul 2025 compus din situaţiile financiare anuale consolidate întocmite pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025 în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, cu modificările şi completările ulterioare, raportul anual consolidat al Consiliului de Administraţie şi raportul auditorului independent, având în vedere că acţiunile Societăţii au fost admise la tranzacţionare pe Piaţa Principală operată de Bursa de Valori Bucureşti începând cu data de 03.03.2026; şi (ii) situaţiilor financiare individuale întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările ulterioare, la data şi pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, raportului individual al Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2025 şi raportului auditorului independent. În anul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, Societatea a înregistrat profit net în valoare de 99.746.604RON, care va fi alocat drept rezultat reportat. (Punct introdus prin completarea ordinii de zi AGOA de către Consiliul de Administraţie) 3. Aprobarea raportului financiar anual pentru anul 2025 compus din situaţiile financiare anuale întocmite pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025 în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea reglementărilor contabile conform cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, cu modificările şi completările ulterioare, raportul anual al Consiliului de Administraţie şi raportul auditorului independent, având în vedere că acţiunile Societăţii au fost admise la tranzacţionare pe Piaţa Principală operată de Bursa de Valori Bucureşti începând cu data de 03.03.2026. În anul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, Societatea a înregistrat profit net în valoare de 99.746.604RON, care va fi alocat drept rezultat reportat. Acest punct nu va mai fi supus la vot în cadrul AGOA, ca urmare a completării ordinii de zi AGOA de către Consiliul de Administraţie cu punctul 2. 4. Aprobarea distribuirii de dividende în valoare de 39.594.304 RON (dividend brut), reprezentând un dividend brut per acţiune de 0,21 RON, din profitul nerepartizat aferent exerciţiilor financiare 2023 şi 2024. 5. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2025. 6. Aprobarea Politicii de Remunerare a Societăţii, în conformitate cu materialele de prezentare AGOA. 7. Aprobarea remuneraţiei membrilor Consiliului de Administraţie, în conformitate cu politica de remunerare a societăţii. 8. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2026, în conformitate cu materialele de prezentare AGOA. 9. Aprobarea luării la cunoştinţă de renunţarea la mandatul de membru în Consiliul de Administraţie a dlui. Arhip Mihai - Alexandru, începând cu data hotărârii AGOA, respectiv 29 mai 2026. 10. Aprobarea alegerii unui membru al Consiliului de Administraţie dintre candidaţi propuşi de acţionarii Societăţii, pentru un mandat egal cu cel al membrilor actuali ai Consiliului de Administraţie, respectiv un mandat de 3 ani, 5 luni şi 5 zile, până la data de 03.11.2029. 11. Aprobarea numirii societăţii KPMG Audit S.R.L., pentru un mandat de un an începând cu data hotărârii AGOA şi până la 29 mai 2027 în calitate de auditor al Societăţii cu privire la raportarea de durabilitate/declaraţiei de sustenabilitate întocmită în conformitate cu cerinţele Directivei (UE) 2022/2464 privind raportarea corporativă de sustenabilitate ("CSRD") şi a actului delegat nr. 5303/2023 privind standardele europene de raportare privind durabilitatea) care completează Directiva CSRD transpuse în legislaţia naţională prin Ordinul MFP 85/2024 pentru reglementarea aspectelor referitoare la raportarea privind durabilitatea ("OMFP 85/2024"), precum şi autorizarea Consiliului de Administraţie, în numele şi pe seama Societăţii, cu putere şi autoritate depline: - să negocieze termenii şi condiţiile mandatului KPMG Audit S.R.L., precum şi să negocieze, aprobe şi semneze orice documente, respectiv să îndeplinească orice acte şi fapte juridice necesare, utile sau oportune în legătură cu cele de mai sus; şi - să împuternicească reprezentanţi ai Societăţii pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalităţi şi a îndeplini orice astfel de acţiuni. 12. Aprobarea numirii KPMG Audit S.R.L. pentru un mandat de un an începând cu data hotărârii AGOA şi până la data de 29 mai 2027 pentru revizuirea situaţiilor financiare individuale şi consolidate ale Societăţii începând cu exerciţiul financiar ce se va încheia la 31 decembrie 2026, precum şi autorizarea Consiliului de Administraţie, în numele şi pe seama Societăţii, cu putere şi autoritate depline: - să negocieze termenii şi condiţiile mandatului KPMG Audit S.R.L., precum şi să negocieze, aprobe şi semneze orice documente, respectiv să îndeplinească orice acte şi fapte juridice necesare, utile sau oportune în legătură cu cele de mai sus; şi - să împuternicească reprezentanţi ai Societăţii pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalităţi şi a îndeplini orice astfel de acţiuni. 13. Aprobarea stabilirii datei de: (i) 30.06.2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) 29.06.2026 ca "ex-date" calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018; (iii) 20.07.2026 ca data plăţii calculată în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018. Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGOA, acţionarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participării garantate. 14. Aprobarea împuternicirii domnului Ciubotaru Gheorghe, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele şi pe seama Societăţii, cu putere şi autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv şi fără a se limita la Hotărârea AGOA, să depună şi să solicite publicarea Hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalităţi necesare în faţa Oficiului Registrului Comerţului, precum şi în faţa oricărei alte autorităţi, instituţii publice, persoane juridice sau fizice, precum şi să execute orice operaţiuni, în vederea aducerii la îndeplinire şi asigurării opozabilităţii Hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGOA. ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR - NESCHIMBATĂ 1. Aprobarea alegerii dlui. Arhip Mihai Alexandru sau, în lipsa acestuia, a dlui. Constantin Todi, în calitate de secretar de şedinţă al AGOA, secretarii având datele de identificare disponibile la sediul Societăţii. 2. Aprobarea prelungirii facilităţilor de credit operaţionale contractate de către Societate în conformitate cu materialele de prezentare AGEA, inclusiv aprobarea limitelor de credit, a dobânzilor, comisioanelor, garanţiilor aferente şi a oricăror alte termene şi condiţii relevante, precum şi mandatarea Consiliului de Administraţie, cu posibilitatea de sub-delegare, pentru a negocia şi semna, în numele şi pe seama Societăţii, cu putere şi autoritate depline, şi pentru a duce la îndeplinire toate documentele necesare, utile sau oportune în vederea implementării acestei decizii. 3. Aprobarea contractării de către Societate a unor facilităţi de factoring şi/sau reverse factoring, în limita unui plafon maxim cumulat de 50.000.000 lei (sau echivalentul în orice altă monedă), în vederea susţinerii activităţii operaţionale a Societăţii, precum şi împuternicirea Consiliului de Administraţie, cu posibilitatea de sub-delegare, în numele şi pe seama Societăţii, cu putere şi autoritate depline, să negocieze, să aprobe forma finală, să semneze şi să ducă la îndeplinire toate documentele şi formalităţile necesare pentru implementarea acestei decizii. 4. Aprobarea modificării articolului 41 din Actul Constitutiv al Societăţii, care va avea următorul conţinut: "41. Fiecare acţiune va conferi un vot în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor. Dreptul de vot nu poate fi cedat. La adoptarea hotărârilor în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor şi în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, majoritatea se calculează exclusiv în funcţie de voturile "pentru" şi "împotrivă". Abţinerile nu sunt luate în considerare la stabilirea majorităţii. Astfel, orice referire în prezentul Act Constitutiv la "voturi deţinute de Acţionarii prezenţi sau reprezentaţi" va fi interpretată drept o referire la "voturi exprimate (reprezentând voturi "pentru" şi "împotrivă", fără să fie luate în calcul abţinerile)" de către acţionarii prezenţi sau reprezentaţi." 5. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administraţie să emită orice hotărâre şi să îndeplinească toate actele şi faptele juridice necesare, utile şi/sau oportune, respectiv să actualizeze articolul 43.3 din Actul Constitutiv al Societăţii, pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii ce urmează să fie adoptată de către AGOA conform punctelor 9 şi 10 de pe ordinea de zi a AGOA. 6. Aprobarea stabilirii datei de: (i) 23.06.2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) 22.06.2026 ca "ex-date" calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018. Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGEA, acţionarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participării garantate sau data plăţii. 7. Aprobarea împuternicirii domnului Ciubotaru Gheorghe, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele şi pe seama Societăţii, cu putere şi autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv şi fără a se limita la Hotărârea AGEA, Actul Constitutiv al Societăţii, să depună şi să solicite publicarea Hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalităţi necesare în faţa Oficiului Registrului Comerţului, precum şi în faţa oricărei alte autorităţi, instituţii publice, persoane juridice sau fizice, precum şi să execute orice operaţiuni, în vederea aducerii la îndeplinire şi asigurării opozabilităţii Hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA. I. Participarea şi votul în cadrul AGOA şi AGEA La AGOA şi AGEA sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze numai acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la Data de Referinţă, conform prevederilor legale aplicabile societăţilor pe acţiuni listate pe Segmentul Principal al Bursei de Valori Bucureşti şi ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentanţii legali), prin reprezentant (pe baza de împuternicire specială sau generală), cu respectarea prevederilor legale incidente, online sau prin corespondenţă (pe bază de buletin de vot prin corespondenţă). Accesul şi/sau votul prin corespondenţă al acţionarilor îndreptăţiţi să participe la AGOA este permis prin simpla probă a identităţii acestora făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate şi, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal şi copia certificatului constatator care reflectă situaţia la zi eliberat de registrul comerţului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul (documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referinţă). Reprezentanţii acţionarilor persoane fizice/juridice vor fi identificaţi pe baza actului de identitate, însoţit de împuternicirea specială sau generală semnată de către acţionarul persoană fizică/reprezentantul legal al acţionarului persoană juridică, după caz, precum şi proba identităţii acţionarului persoană fizică/reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică şi copia certificatului constatator care atestă situaţia la zi eliberat de registrul comerţului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul (documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referinţă). Calitatea de acţionar, precum şi, în cazul acţionarilor persoane juridice sau a entităţilor fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acţionarilor de la Data de Referinţa, primită de Societate de la Depozitarul Central S.A. II. Documentele aferente şi în legătură cu ordinea de zi a AGOA şi AGEA Începând cu data de 28.04.2026, toate materiale de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi AGOA vor fi disponibile pe pagina web a Societăţii la https://electroalfa.ro/relatii-investitori/, sub-secţiunea Adunări Generale. Acţionarii Societăţii pot obţine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGOA. III. Împuternicirile generale Împuternicirea generală poate fi acordată de acţionari pentru o perioada care nu va depăşi 3 ani, permiţând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acţionarilor, inclusiv în ceea ce priveşte actele de dispoziţie. Împuternicirile generale, împreună cu proba identităţii acţionarului persoană fizică/reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică şi copia certificatului constatator care reflectă situaţia la zi eliberat de registrul comerţului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul (documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referinţă), înainte de prima lor utilizare, se vor depune la/expedia către sediul social al companiei, situat la adresa: Calea Naţională, Nr. 15, Botoşani, România, în atenţia Departamentului Juridic, în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului (sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, conform reglementărilor ASF, la adresa investitori@electroalfa.ro), astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societăţii până la data de 27.05.2026, ora 08:00. Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea 24/2017), fie de avocat, iar acţionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, conform prevederilor art. 105 alin. (15) din Legea 24/2017. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană. Dacă mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să îşi exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajaţii săi. Împreună cu împuternicirea generală, acţionarii vor transmite Societăţii declaraţia pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, semnată în original şi, după caz, ştampilată, din care să reiasă că: (i) împuternicirea este dată de respectivul acţionar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului; (ii) împuternicirea generală este semnată de acţionar, inclusiv prin ataşare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul. IV. Împuternicirile speciale şi buletinele de vot prin corespondenţă Împuternicirile speciale şi buletinele de vot prin corespondenţă trebuie să aibă formatul pus la dispoziţie de Societate şi să conţină instrucţiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică vot "pentru", vot "împotriva" sau "abţinere"). Împuternicirile speciale pot fi acordate oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală şi conţin instrucţiuni specifice de vot din partea acţionarului emitent. Împuternicirile speciale/ buletinul de vot prin corespondenţă şi documentele aferente (respectiv proba identităţii acţionarului persoană fizică/reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică şi copia certificatului constatator care reflectă situaţia la zi eliberat de registrul comerţului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul (documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referinţă)), se vor depune la/expedia către sediul social al companiei, situat la adresa: Calea Naţională, Nr. 15, Botoşani, România, în atenţia Departamentului Juridic, inclusiv prin e-mail cu semnătură electronică extinsă (în cazul împuternicirilor speciale), respectiv prin e-mail (în cazul buletinelor de vot prin corespondenţă), conform reglementărilor ASF, la adresa investitori@electroalfa.ro, în original sau în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societăţii până la data de 27.05.2026, ora 08:00, menţionând pe plic în clar sau în subiectul e-mail-ului "Pentru Adunarea Generală Ordinară şi sau Extraordinară a/ale Acţionarilor ELECTRO - ALFA INTERNAŢIONAL S.A. din data de 29.05.2026/02.06.2026". La completarea împuternicirilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondenţă, acţionarii sunt rugaţi să ţină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGOA şi/ sau AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotărâri. În această ipoteză, împuternicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondenţă vor fi actualizate şi puse la dispoziţie prin metodele arătate la pct. II. V. Votul online Votul electronic poate fi exercitat prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art.197 al Regulamentului 5/2018 al A.S.F. privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă prin intermediul platformei eVOTE (înainte sau în timpul AGA) accesând linkul https://eai.evote.ro/ de pe orice dispozitiv conectat la internet si prin intermediul platformei eVotePRO (înainte de AGA) pentru investitorii profesionali aşa cum sunt definiţi de Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, în conformitate cu prevederile art. 197 din Regulamentul nr. 5/2018. Pentru acţionarii profesionali care aleg să îşi exercite dreptul de vot prin intermediul platformei eVotePRO, votul electronic se efectuează prin accesarea domeniului dedicat atribuit fiecărui acţionar profesional, în conformitate cu cerinţele legale de identificare specificate în secţiunea ii) de mai jos. Formulare de vot electronic pot fi transmise oricând de la începerea votului până în sesiunea live a adunării generale a acţionarilor sau exprimate/reexprimate direct în sesiunea live a adunării, ultima opţiune de vot fiind cea înregistrată. Platformele conţin opţiuni de vot pentru toate punctele de pe ordinea de zi. Votul electronic se exercită prin bifarea unei opţiuni de vot "pentru" sau "împotrivă" sau prin "abţinere", urmată de apăsarea butonului "înregistrează votul". Voturile marcate în platformă fără a apăsa butonul "înregistrare vot" nu vor fi luate în considerare. Acţionarul se poate conecta şi vota ori de câte ori doreşte în intervalul desemnat votului prin corespondenţă şi/sau live, ultima opţiune de vot fiind cea înregistrată. În situaţia în care în urma procesului de identificare apar neconcordanţe între datele oferite de acţionar şi cele din Registrul acţionarilor Societăţii la Data de Referinţă, acţionarul va fi înştiinţat şi va fi îndrumat să contacteze Responsabilul de relaţia cu acţionarii la adresa investitori@electroalfa.ro sau numărul de telefon +40 720 067 748. Acţionarii trebuie să ia în considerare faptul că, înainte de a-şi exercita drepturile de vot prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO, trebuie să finalizeze procesul de înregistrare descris mai jos, iar contul lor de vot trebuie să fie validat de Societate. Acţionarii care sunt persoane fizice trebuie să completeze procesul de înregistrare o singură dată şi să îşi actualizeze informaţiile ori de câte ori este necesar. Acţionarii care sunt persoane juridice/entităţi fără personalitate juridică trebuie să îl completeze pentru fiecare şedinţă AGA/AGEA, cu excepţia acţionarilor profesionali care votează prin intermediul platformei eVotePRO ale căror documente de identificare au fost validate anterior, care rămân valabile în termen de 30 de zile de la data emiterii şi nu au suferit modificări şi/sau nu au fost înlocuite cu documente noi. Pentru identificare şi acces în platforma de vot eVote/eVotePRO acţionarii vor furniza următoarele informaţii: i) Persoanele fizice: * Nume şi prenume; * Cod Numeric Personal (CNP); * Adresa de email; * Copie act identitate (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport, permis de şedere); * Număr de telefon (opţional); sau * Credenţiale de acces generate în urma identificării prin intermediul Platformei de Înrolare Investitori dezvoltată de Depozitarul Central SA - https://www.roclear.ro/Inrolare-Investitori ii) Pentru acţionarii persoane juridice, inclusiv acţionarii profesionali / entităţi fără personalitate juridică: * Denumire persoană juridică; * Cod unic de înregistrare (CUI); * Nume şi prenume reprezentant legal; * Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal; * Adresa de email; * Actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport, permis de şedere); * Certificat constatator care reflectă situaţia la zi eliberat de Registrul Comerţului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la Data de Referinţă şi care să permită identificarea acestora în registrul acţionarilor Societăţii ţinut de Depozitarul Central. Calitatea de reprezentant legal va fi luată din registrul acţionarilor de la Data de Referinţă, primit de la Depozitarul Central SA dacă acţionarul a informat la timp Depozitarul Central SA despre reprezentantul său. * Număr de telefon (opţional). Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleză vor fi însoţite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română/engleză. copia electronică a documentelor mai sus menţionate va fi încărcată online (upload) în câmpurile dedicate. Fişierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png. VI. Dreptul acţionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi şi de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul: (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către AGOA şi/sau AGEA; şi (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA şi/sau AGEA. Drepturile acţionarilor prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat la sediul social al Societăţii, situat la adresa: Calea Naţională, Nr. 15, Botoşani, România, în atenţia Departamentului Juridic sau prin e-mail, conform reglementărilor ASF, la adresa investitori@electroalfa.ro) până la data de 13.05.2026, ora 18:00. Cerinţele de identificare menţionate la punctul I de mai sus sunt aplicabile şi pentru acţionarul/acţionarii persoană fizică şi/sau pentru reprezentantul legal al acţionarului persoană juridică care solicită completarea ordinii de zi AGOA şi/sau AGEA. În cazurile în care exercitarea acestui drept determină modificarea ordinii de zi a AGOA sau AGEA comunicată deja acţionarilor, Societatea va trebui sa facă disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeaşi procedură ca şi cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de Data de Referinţă şi cu respectarea termenului prevăzut de Legea Societăţilor. VII. Dreptul acţionarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acţionarilor. Întrebările vor putea fi transmise Societăţii prin e-mail, la adresa investitori@electroalfa.ro, astfel încât acestea să fie primite de către Societate până la data de 27.05.2026, ora 18:00. Dreptul de a pune întrebări şi obligaţia de a răspunde pot fi condiţionate de măsurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea acţionarilor (în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018), buna desfăşurare şi pregătire a adunărilor generale, precum si protejarea confidenţialităţii şi a intereselor comerciale ale Societăţii. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu acelaşi conţinut. Se va considera că un răspuns este dat dacă informaţia pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a Societăţii, în format întrebare-răspuns. VI. Dreptul de a propune candidaturi pentru funcţia de membru al Consiliului de Administraţie Acţionarii Societăţii pot prezenta propuneri de candidaţi pentru numirea în calitate de membru al Consiliului de Administraţie. În acest sens, vor specifica, în propunere, informaţii despre numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor propuse, însoţite de: i) o copie a actului de identitate valid al acţionarului Societăţii (în cazul persoanelor fizice, carte de identitate, paşaport, permis de şedere, respectiv în cazul persoanelor juridice, carte de identitate, paşaport, permis de şedere al reprezentantului legal); (ii) curriculum vitae al persoanei propuse pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie; (iii) în cazul propunerii unui candidat pentru poziţia de membru independent, o declaraţie pe propria răspundere a candidatului privind îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate (model indicativ disponibil în cadrul materialelor suport AGOA); şi (iv) formularul de consimţământ şi nota de informare pentru colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal, completat şi semnat de candidat (model indicativ disponibil în cadrul materialelor suport AGOA). Acţionarii Societăţii vor putea depune propunerile privind membrii Consiliului de Administraţie (însoţite de documentele care dovedesc identitatea acţionarului/candidatului), transmiţând în acest sens o solicitare scrisă la adresa investitori@electroalfa.ro, până cel târziu la data de 13 mai 2026 ora 18:00, cu menţiunea scrisă "Propunere de candidaturi pentru poziţia de membru al Consiliului de Administraţie". Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de membru al Consiliului de Administraţie va fi actualizată zilnic până la data de 14 mai 2026, ora 18:00 şi va fi publicată pe pagina web a Societăţii, secţiunea destinată relaţiei cu investitorii (investitori@electroalfa.ro). Preşedintele Consiliului de Administraţie Data: 13 mai 2026 GHEORGHE CIUBOTARU. CELE MAI NOI ANUNŢURI IMOBILIARE   Apartament cu 2 camere, situat pe Soseaua Pantelimon 365,...   IMOBILIARE   VAND 50ha Muntii Bucegi de la Pestera Ialomicioara pana...   IMOBILIARE   VAND teren intravilan curti- constructii, 46.495mp, in...   IMOBILIARE   PROPRIETAR, vând apartament 2 camere, 58mp, in Ploiesti in Mihai...   PIAŢA MUNCII   ANUNŢ de recrutate pentru poziţia de Director General al...   PIAŢA MUNCII   ANUNŢ de recrutare pentru poziţia de Director Economic...   PIAŢA MUNCII   ANEXA 8 - Anunţ selecţie ANUNŢ SELECŢIE Comuna...   PIAŢA MUNCII   ANEXA 8 - Anunţ selecţie ANUNŢ SELECŢIE Comuna...   DIVERSE   NR. ieşire 1511/13.05.2026 CONVOCATOR COMPLETAT AL...   DIVERSE   PRO CAPITAL Restructuring IPURL, lichidator judiciar al...   DIVERSE   ANUNŢ PUBLICITAR privind procedura de închiriere a unui spaţiu...   DIVERSE   INFORMARE. Această informare este efectuată de S.N.T.G.N. TRANSGAZ...   AUTO   DACIA DUSTER 1.5 dCi Prestige -2018. Vând Duster din 2018,...   AUTO   CII COMAN AUREL vinde RENAULT MEGANE la licitatie in 03...   AUTO   SC Besta Slimlife SRL vinde autospeciala Ford Transit...   AUTO   ÎN data de 16 octombrie 2023, ora 10.00 (pentru...

Imobiliare Vânzări | Imobiliare Cumpărări | Imobiliare Închirieri Oferte | Imobiliare Închirieri Cereri | Imobiliare Schimburi | Servicii Firme | Servicii Particulari | Oferte Locuri Muncă | Cereri Locuri Muncă | Propuneri Afaceri | Traduceri | Meditaţii | Vânzări | Cumpărări | Anunţuri Diverse | A.G.A | Licitaţii BRM | Licitaţii | Citaţii | Pierderi | Auto Vânzări | Auto Cumpărări | Auto Transporturi Copyright © 2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate

...