POSTEAZĂ ANUNŢ GRATUIT www.bursa.ro     IMOBILIARE   PIAŢA MUNCII   DIVERSE VÂNZĂRI  551 CUMPĂRĂRI  495 ANUNŢURI DIVERSE  112 A.G.A  102 LICITAŢII BRM  100 LICITAŢII  139 CITAŢII  101 PIERDERI  103   AUTO DIVERSE A.G.A adaugă un anunţ la această rubrică CONVOCATORUL Adunării  Generale Extraordinare a Acţionarilor DN AGRAR GROUP S.A. Dl. Jan Gijsbertus de BOER, Preşedinte al Consiliului de Administraţie al DN AGRAR GROUP S.A., societate pe acţiuni de tip deschis, înfiinţată şi funcţionând conform legislaţiei române, cu sediul social în Alba Iulia, jud. Alba, Str. P-ţa Iuliu Maniu nr. 1, bloc 31DE, având număr de ordine în registrul comerţului J2008000730015, EUID ROONRC.J2008000730015, cod unic de înregistrare 24020501, atribut fiscal RO, capital social subscris şi vărsat 31.818.844,8 lei (denumită în cele ce urmează "Societatea"), în conformitate cu Decizia Consiliului de Administraţie nr. 05 din 05.06.2026, şi prevederile Actului Constitutiv al Societăţii valabil la data convocării, precum şi ale art. 117 din Legea societăţilor nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare, CONVOACĂ Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (denumită în cele ce urmează "AGEA"), în data de 10.07.2026, la ora 11:00, la punctul de lucru al Societăţii - Municipiul Alba Iulia, Piaţa Iuliu Maniu, Bloc 31D, Parter, Judet Alba, pentru toţi acţionarii înregistraţi la sfârşitul zilei de 30.06.2026 considerată Dată de Referinţă, în Registrul Acţionarilor ţinut de Depozitarul Central S.A., iar, în cazul neîndeplinirii condiţiilor statutare sau a oricăror altor condiţii de validitate, AGEA se va ţine în data de 13.07.2026 , ora 11:00, în acelaşi loc, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la aceeaşi Dată de Referinţă, cu următoarea ORDINE DE ZI: 1. Aprobarea garantării de către DN AGRAR GROUP S.A., pentru DN AGRAR CALNIC SRL (J2024000525015, CUI 50105259) a urmatoarelor doua facilitati de credit care se vor contracta de la ING BANK NV Amsterdam, Sucursala Bucuresti ("ING BANK"): - Credit de investitii (constructie ferma) in suma de 10.000.000 EUR (zecemilioane EUR), data ultimei trageri 30.09.2028, data primei rambursari 30.10.2028, Mod de rambursare: 5.000.000 EUR (cincimilioane EUR) in rate egale pana la 30.09.2035, diferenta de 5.000.000 EUR (cincimilioane EUR) se va rambursa dupa 2035 in rate egale pe maxim 7 ani; si - Credit de investitii - constructie statii de compost in suma de 3.500.000 EUR (treimilioanecincisutemii EUR), data ultimei trageri 30.09.2028, data primei rambursari 30.10.2028, Mod de rambursare: 84 de rate gale incepand cu 30.10.2028 pana la 30.09.2035. Creditele de investitii de mai sus vor fi garantate de DN Agrar Group S.A. cu urmatoarele garantii: a) ipoteca mobiliara asupra tuturor si oricaror solduri creditoare, apartinand DN AGRAR GROUP S.A. indiferent de cuantumul acestora, aflate in toate conturile sale curente prezente si viitoare deschise la Banca descrise mai jos, in prezenta clauza, denumite in mod colectiv "Conturile Bancare", constituita pentru ansamblul Obligatiilor Financiare, astfel cum acestea sunt definite si cuantificate in mod rezonabil potrivit acestui Contract. Ipoteca astfel constituita este opozabila tertilor prin control, in conformitate cu art. 2410 din Codul Civil si prin inscrierea in Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară ("Registrul"), iar ipoteca este perfecta in conformitate cu prevederile art. 2387 si 2409 din Codul Civil: RO88INGB5035000058960711, RO42INGB5035000058968911, RO32INGB5035999913527047, RO51INGB5035999916996395, RO59INGB5035999916996445. b) ipoteca mobiliară asupra unui număr de 652.885 parti sociale deţinute de DN AGRAR GROUP S.A. în societatea DN AGRAR APOLD SRL, reprezentând 100% din capitalul social al societatii DN AGRAR APOLD SRL, având o valoare nominală totală de RON 6.528.850 (sasemilioanecincisutedouazecisioptmiioptsutecincizeci lei) si asupra drepturilor si creantelor/dividendelor atribuibile tuturor partilor sociale achizitionate in baza Contractului de facilitate de credit nr. 1484/05 incheiat intre DN AGRAR GROUP SA si Banca ING c) Fideiusiune solidară constituită de DN AGRAR GROUP S.A. 2. Aprobarea semnării de catre DN AGRAR GROUP S.A., in legătura cu Credite de investitii de la punctul 1, a urmatoarelor: - contractelor de credit, contractelor de garantie, fideiusiune precum si ipoteca mobiliara asupra conturilor curente prezente si viitoare (in lei si valuta) deschise de DN AGRAR GROUP SA la ING BANK - actelor aditionale la contractul intercreditor incheiat intre Exim Banca Romaneasca S.A., ING BANK si DN AGRAR GROUP SA, DN AGRAR APOLD SRL, LACTO AGRAR SRL, DN AGRAR CUT SRL, DN AGRAR SERVICE SRL, DN AGRAR STRAJA SRL, DN AGRAR CALNIC S.R.L., precum şi constituirea garanţiilor comune în favoarea ING Bank si Exim Banca Românească S.A. 3. Aprobarea imputernicirii cu puteri depline din partea Societatii in relatia cu ING BANK in vederea semnarii în numele şi pe seama Societaţii a tuturor documentelor contractuale (contracte de credit/ acte aditionale/contracte de garantie/acordului intre creditori) a tuturor amendamentelor la aceste contracte, precum şi a oricaror alte documente necesare sau solicitate de banca pe parcursul relatiei de creditare pentru aducerea la indeplinire a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor (inclusiv dar fără a se limita la documentele mentionate mai sus) domnului Jan Gijsbertus de Boer, născut [], posesor al paşaportului [], eliberat de []la data [], în calitate de reprezentant legal/mandatar în relaţia cu banca si notarul public. 4. Aprobarea imputernicirii pentru negocierea termenilor Contractelor de credit cu ING BANK, semnarea Contractelor de credit cu ING BANK, a actelor aditionale la contractul intercreditor incheiat intre Exim Banca Romaneasca S.A., ING BANK si DN AGRAR GROUP S.A., DN AGRAR APOLD S.R.L., , LACTO AGRAR S..R.L, DN AGRAR CUT S.R.L., DN AGRAR SERVICE S.R.L., DN AGRAR STRAJA S.R.L., DN AGRAR CALNIC S.R.L., a contractelor de garantie (mobiliara/imobiliara si orice amendamente la contractele de ipoteca existente sau contracte de ipoteca noi asupra echipamentelor , daca va fi necesar), a oricaror acte aditionale ce decurg din aceste contracte enumerate mai sus (ex.. acte aditionale pentru micsorare sau prelungire de facilitate de credit), precum si a oricaror altor documente, imputernicim pe dl. Jan Gijsbertus de Boer, născut [], posesor al paşaportului [], eliberat de []la data [], în calitate de reprezentant legal/mandatar în relaţia cu banca, semnătura acestuia fiind deplin opozabila Societatii. Persoana mai sus mentionată va exercita individual drepturile de reprezentare mentionate mai sus, in relatia cu ING BANK Prezentul mandat este valabil pe o perioada de 1 (un) an de la data acordarii si se va reinnoi automat cu perioade succesive de cate 1 (un) an, daca nu intervine revocarea expresa a mandatului acordat de catre mandant. În caz de revocare a mandatului, obligaţia de a notifica ING BANK despre încetarea acestuia revine mandantului/ mandanţilor. ING BANK. nu vor fi ţinute răspunzătoare în niciun fel în cazul în care nu a fost informată corespunzător. 5. Aprobarea ratificarii integrale a documentelor semnate de către dl. Jan Gijsbertus de Boer, în numele Societăţii, precum si confirmarea că aceste documente produc efecte valabile şi sunt considerate perfect angajante pentru Societate de la data semnării lor, a următoarelor documente aferente finanţării acordate de ING BANK si a celor acordate de banca Exim Banca Românească S.A, conform punctelor de mai sus: - Act aditional din data 03.02.2026 la Acordul intre creditori incheiat in data de 19.03.2024 intre ING BANK şi Exim Banca Românească S.A; - Contractele de Facilităţi de Credit încheiate cu ING BANK, împreună cu orice acte adiţionale, anexe, certificate sau declaraţii; - Contractele de ipotecă imobiliară, ipoteca mobiliară, ipotecă comună autentificata sub nr. 117 din data de 03.02.2026, de catre notar public Olimpiu Burz sau orice alte garanţii reale constituite în favoarea ING BANK; - Orice documente de garanţie (garanţii reale mobiliare asupra activelor, stocuri, creanţe, conturi etc.); -Orice alte documente subsecvente necesare implementării facilităţilor acordate de ING BANK si de Exim Banca Românească S.A. 6. Aprobarea în mod expres a contractarii şi utilizarii facilităţilor de credit puse la dispoziţie de ING BANK/ Exim Banca Românească S.A, în cuantumul şi condiţiile prevăzute în contractele semnate conform punctelor de mai sus. 7. Aprobarea mandatarii dlui. Jan Gijsbertus de Boer născut [], posesor al paşaportului [], eliberat de []la data []: * să semneze orice documente suplimentare solicitate de ING BANK/Exim Banca Romanesca SA; * să îndeplinească formalităţile de înscriere a garanţiilor în AEGRM/OCPI; * să colaboreze cu notarii, evaluatorii şi orice entitate implicată; * să efectueze orice acţiuni necesare implementării integrale a finanţărilor acordate de ING BANK/Exim Banca Romanesca SA. 8. Aprobarea datei de 30.07.2026 ca Dată de Înregistrare, care serveşte la identificarea acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de AGEA şi a datei de 29.07.2026 ca dată reprezentând "ex-date" a hotărârii AGEA. La Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi acţionarii înregistraţi la sfârşitul zilei de 30.06.2026, stabilită ca Dată de Referinţă. Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe la AGEA este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar, în cazul acţionarilor persoane juridice şi a acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura specială sau generală, dată persoanei fizice care îi reprezintă şi actul de identitate al reprezentantului. Formularul de procură poate fi obţinut de la sediul Societăţii începând cu data de 09.06.2026 şi de pe site-ul http://www.dn-agrar.eu/, secţiunea Investitori. Procura specială sau generală se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru Societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar). Procurile şi o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare şi a certificatului constatator eliberat de registrul comerţului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) vor fi depuse/transmise în original la sediul Societăţii sau transmise prin e-mail cu semnătură electronică până la data de 08.07.2026, ora 11:00, la adresa de email investors@dn-agrar.eu. În cazul procurii speciale acordată de către un acţionar unei instituţii de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi semnată de respectivul acţionar şi va fi însoţită de o declaraţie pe proprie răspundere dată de instituţia de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că: - instituţia de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acţionar; - instrucţiunile din procura specială sunt identice cu instrucţiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituţia de credit pentru a vota în numele respectivului acţionar; - procura specială este semnată de acţionar. La data adunării, la intrarea în sala de şedinţă a adunării generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii, în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnătura electronică încorporată, şi o copie a actelor sale de identificare. Fiecare acţionar are dreptul să adreseze Consiliului de Administratie întrebări în scris înaintea datei de desfăşurare a adunării generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art 198-199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 pana la data de 25.06.2026. Raspunsul se consideră dat dacă informaţia solicitată este publicată pe pagina de internet a Societăţii. Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunărilor Generale. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, respectiv proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, vor fi însoţite de copiile actelor de identificare ale iniţiatorilor. Acestea se referă la actele de identitate (buletin/carte de identitate) în cazul persoanelor fizice şi certificatele de înmatriculare şi constatatoare sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale), indicând deţinătorii calităţii de reprezentanţi legali pentru persoanele juridice acţionari ai Societăţii. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoţite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, iar constatarea calităţii de reprezentant legal se va face în baza listei acţionarilor pusă la dispoziţie de către Depozitarul Central. Propunerile vor fi depuse la sediul Societăţii, până cel târziu la data de 25.06.2026, ora 17:00, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR" sau transmise şi prin e-mail, cu semnătură electronică încorporată conform Legii nr. 455/2001, privind semnătura electronică, în acelaşi termen la adresa: investors@dn-agrar.eu, menţionând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR". Se aduce la cunoştinţa acţionarilor că, în ceea ce priveşte propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării, este necesar ca, pentru fiecare punct propus de iniţiatori, să existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală. Ultima variantă actualizată a procurilor şi buletinelor de vot prin corespondenţă va fi disponibilă pe site-ul Societăţii începând cu data de 29.06.2026, ora 17:00. Acţionarii înregistraţi la Data de Referinţă în registrul acţionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de data şedinţei adunării, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă. Formularul de vot prin corespondenţă, împreună cu copia actului de identitate şi/sau a certificatului de înregistrare şi a certificatului constatator emis de registrul comerţului sau orice alt document al acţionarului, emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) vor fi transmise Societăţii, în original, la sediul acesteia sau prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001, la adresa de email investors@dn-agrar.eu, până la data de 08.07.2026, ora 11:00. Formularele vor fi redactate în limba română. Acţionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenţă îşi pot modifica opţiunea iniţială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat şi înregistrat până în data 08.07.2026, ora 11:00. În situaţia în care acţionarul care şi-a exprimat votul prin corespondenţă participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondenţă exprimat pentru acea adunare generală va fi anulat. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Formularele de buletin de vot prin corespondenţă, formularele de procuri speciale, documentele şi materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv proiectele de hotărâri, se pun la dispoziţia acţionarilor începând cu data de 09.06.2026, ora 17.00 pe website-ul Societăţii la adresa http://www.dn-agrar.eu/, secţiunea Investitori şi la sediul Societăţii din Alba Iulia, judeţul Alba, strada P-ţa Iuliu Maniu nr.1, bloc 31DE. Consiliul de Administraţie recomandă acţionarilor să consulte materialele suport pentru AGEA, disponibile pe site-ul http://www.dn-agrar.eu/, începând cu data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a. Adoptat în 2 (două) exemplare originale, în limba română şi în limba engleză. În caz de neconcordanţe între varianta în limba engleză şi cea în limba română, varianta în limba română va prevala. Data: 05.06.2026 Jan Gijsbertus de BOER, Preşedinte al Consiliului de Administraţie CELE MAI NOI ANUNŢURI IMOBILIARE   PROPRIETAR vând teren intravilan (curţi-construcţii demolabile...   IMOBILIARE   PROPRIETAR vând teren intravilan (curţi-construcţii demolabile...   IMOBILIARE   Apartament cu 2 camere, situat pe Soseaua Pantelimon 365,...   IMOBILIARE   VAND 50ha Muntii Bucegi de la Pestera Ialomicioara pana...   PIAŢA MUNCII   ANUNŢ PRIVIND SELECŢIA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE...   PIAŢA MUNCII   ANUNŢ selecţie ??" Director General Societatea DRUMURI ŞI...   PIAŢA MUNCII   SERVICIUL Public de Transport Local,cu sediul în Oravita,...   PIAŢA MUNCII   SCOALA Gimnaziala Tudor Vladimirescu,cu sediul în str.Sulfinei,...   DIVERSE   CONVOCATORUL Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor DN AGRAR...   DIVERSE   B & B INSOLVENCY SOLUTIONS I.P.U.R.L., cu sediul în...   DIVERSE   PRIN încheierea civilă nr. 930 din 21.05.2026 a Tribunalului...   DIVERSE   PRIN sentinţa civilă nr. 926 din 21.05.2026, pronunţată de...   AUTO   DACIA DUSTER 1.5 dCi Prestige -2018. Vând Duster din 2018,...   AUTO   CII COMAN AUREL vinde RENAULT MEGANE la licitatie in 03...   AUTO   SC Besta Slimlife SRL vinde autospeciala Ford Transit...   AUTO   ÎN data de 16 octombrie 2023, ora 10.00 (pentru...

Imobiliare Vânzări | Imobiliare Cumpărări | Imobiliare Închirieri Oferte | Imobiliare Închirieri Cereri | Imobiliare Schimburi | Servicii Firme | Servicii Particulari | Oferte Locuri Muncă | Cereri Locuri Muncă | Propuneri Afaceri | Traduceri | Meditaţii | Vânzări | Cumpărări | Anunţuri Diverse | A.G.A | Licitaţii BRM | Licitaţii | Citaţii | Pierderi | Auto Vânzări | Auto Cumpărări | Auto Transporturi Copyright © 2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate

...