|
|
|
|
adaugă un anunț la această rubrică
|
CONVOCATOR AL
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR NOVERE CAPITAL S.A. În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv, Consiliul de Administrație al Novere Capital S.A., societate înființată și funcționând conform legislației române, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2021004004401, CUI 43859039, cu sediul în București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4, denumită în cele ce urmează "Societatea", prin Președintele Consiliului de Administrație, Convoacă Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor ("AGEA") pentru data de 31.08.2026, ora 10:00, la sediul Societății din București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la sfârșitul zilei de 21.08.2026 stabilită ca Dată de Referință. În situația în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență necesar, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, se convoacă și se fixează cea de-a doua AGEA pentru data de 01.09.2026 începând cu ora 10:00, în același loc, cu aceeași ordine de zi pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la aceeași Dată de Referință. Ordinea de zi pentru AGEA este următoarea: 1. Alegerea secretarului de ședință, dintre propunerile acționarilor prezenți la AGEA. 2. Aprobarea revocării punctului 1 din Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 4/11.12.2024 și aprobarea noii delegări către Consiliul de Administrație a competenței și atribuțiilor de majorare a capitalului social, în temeiul art. 86 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu următoarele coordonate: a) majorarea capitalului social se va putea realiza, în una sau mai multe etape, până la un nivel maxim autorizat al majorării reprezentând echivalentul a 150% din capitalul social subscris al Societății, delegare de competență ce va viza atât majorarea capitalului social al Societatii prin aporturi in numerar cat si majorarea capitalului social al Societății prin conversia creanțelor certe, lichide și exigibile născute față de Societate; b) majorarea capitalului social se va realiza în conformitate cu dispozițiile legale și dispozițiile actului constitutiv al Societății; c) delegarea atribuțiilor privind majorarea de capital social se va realiza pentru o perioadă de maximum 2 ani calculată de la data adoptării prezentei hotărâri; d) împuternicirea Consiliului de Administrație în vederea efectuării tuturor operațiunilor necesare realizării majorării de capital social incluzând, dar fără a se limita la: întocmirea și semnarea formei modificate și actualizate a Actului Constitutiv, îndeplinirea formalităților de publicare și înregistrare la Registrul Comerțului, Depozitarul Central, Bursa de Valori București, ASF sau la orice altă instituție competentă. Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul, în cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la data de 14.08.2026, ora 18:00: - de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a AGEA, cu condiția ca fiecare punct propus să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptarea AGEA; - de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA, însoțite de o copie a actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal), cât și de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre aprobare de către AGEA, pot fi transmise după cum urmează: - în plic închis (documentul olograf în original), prin poștă, servicii de curierat sau depuse personal, la sediul Societății din București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4, cu mențiunea scrisă în clar pe plic: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 31.08.2026"; - prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail: secretariat.aga@noverecapital.com menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 31.08.2026". Dacă este cazul, Societatea va publica ordinea de zi actualizată până la data de 20.08.2026. Acționarii își pot exercita dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, doar însoțite de o copie a actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal). Întrebările pot fi transmise în scris, dacă e cazul, până la data de 28.08.2026, ora 18:00, după cum urmează: * în plic închis (documentul olograf în original), depus personal, prin poștă sau servicii de curierat, la sediul Societății din București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4, cu mențiunea scrisă în clar pe plic: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 31.08.2026"; * prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail: secretariat.aga@noverecapital.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 31.08.2026". Societatea va publica răspunsurile la întrebările adresate în condițiile prezentului convocator și ale prevederilor legale aplicabile pe pagina de internet a societății: www.noverecapital.com, iar pentru întrebările cu același conținut va formula un răspuns general. Obligația Societății de a răspunde va fi condiționată de protejarea confidențialității și a intereselor Societății. Acționarii înregistrați la Data de Referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGEA: 1. personal (prin reprezentant legal în cazul acționarilor persoane juridice). 2. prin reprezentant desemnat căruia i s-a acordat o împuternicire specială sau o împuternicire generală. a) Împuternicirile generale vor fi depuse, înainte de prima utilizare, în copie, cu mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, personal sau prin poștă/curierat la sediul Societății (București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4) în plic închis cu mențiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 31.08.2026" sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă (la adresa de e-mail secretariat.aga@noverecapital.com menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 31.08.2026"), astfel încât să fie primite la Societate cu 48 de ore înainte de data AGEA, respectiv până la data de 28.08.2026, ora 10:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în AGEA. Împuternicirile generale în copie vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesele-verbale. Acționarii pot să transmită notificarea desemnării împuternicitului doar în scris, fie personal, fie prin poștă sau servicii de curierat sau prin mijloace electronice (la adresa de e-mail secretariat.aga@noverecapital.com menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 31.08.2026"). Pentru validitatea împuternicirii generale, reprezentantul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 pct. 19 din Legea nr. 24/2017 (R)) fie de avocat al acționarului Societății. Reprezentantul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, în special în unul dintre următoarele cazuri: (i) este un acționar majoritar al Societății sau o persoană controlată de respectivul acționar; (ii) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate, conform celor prevăzute la lit. (i); (iii) este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. (i); (iv)este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. (i) - (iii) de mai sus. Împuternicirea generală semnată de acționarul Societății, inclusiv prin atașarea semnăturii electronice extinse, dacă este cazul, trebuie să fie însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea care să cuprindă următoarele mențiuni: (i) că acționarul a acordat împuternicirea intermediarului sau avocatului în calitate de client și (ii) că împuternicirea generală este semnată de către acționar. Această declarație va fi depusă odată cu depunerea împuternicirii generale înainte de prima utilizare a acesteia. Societatea nu impune o anumită formă pentru împuternicirile generale, iar acestea sunt valabile pentru o perioadă de maxim 3 ani, cu excepția cazului în care s-a prevăzut un termen mai mare. Persoana împuternicită de acționar nu poate împuternici la rândul său o altă persoană pentru exercitarea dreptului de a participa la vot în cadrul AGEA, cu excepția cazului în care această prerogativă i-a fost acordată expres de acționar prin împuternicire. Împuternicitul persoană juridică poate desemna orice persoană care face parte din organele de conducere sau administrare, ori din angajații săi să exercite mandatul acordat de acționar. Formularul de împuternicire specială va fi disponibil pe website-ul www.noverecapital.com sau la sediul social al Societății în limba română și limba engleză. Împuternicirea speciala trebuie sa fie prezentată în forma pusă la dispoziție de Societate și trebuie să conțină instrucțiuni exprese de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGEA. Împuternicirea specială este valabilă doar pentru AGEA pentru care a fost acordată. Împuternicirea specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru acționarul Societății, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate). Împuternicirile speciale vor fi depuse în original, personal sau prin poștă/curierat la sediul Societății (București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4) în plic închis cu mențiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 31.08.2026" sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă (la adresa de e-mail secretariat.aga@noverecapital.com menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 31.08.2026"), astfel încât să fie primite la Societate cu 48 de ore înainte de data AGEA, respectiv până la data de 28.08.2026, ora 10:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în AGEA. Împuternicirile speciale vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesele-verbale. Verificarea și validarea împuternicirilor speciale se va face de către secretariatul AGEA. Confidențialitatea instrucțiunilor de vot va fi asigurată până la momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate în secret de acționarii prezenți sau reprezentanții care participă la AGEA. În cazul în care ordinea de zi va fi completată, împuternicirile speciale vor fi actualizate și puse la dispoziția acționarilor Societății, putând fi obținute de aceștia de la sediul Societății sau de pe website-ul Societății www.noverecapital.com începând cu data de 20.08.2026. 3. Prin corespondență, utilizând-se buletinul de vot prin corespondență disponibil pe website-ul www.noverecapital.com sau la sediul social al Societății în limba română și limba engleză. Buletinul de vot pus la dispoziție de Societate trebuie să conțină instrucțiuni specifice privind executarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi. Buletinele de vot prin corespondență în limba română sau limba engleză, completate și semnate, însoțite de o copie a actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal) vor fi depuse în original, personal sau prin poștă/curierat la sediul Societății (București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4) în plic închis cu mențiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 31.08.2026" sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă (la adresa de e-mail secretariat.aga@noverecapital.com menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 31.08.2026"), astfel încât să fie primite la Societate până la data și ora desfășurării AGEA, respectiv până la data de 31.08.2026, ora 10:00. Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite în forma și termenul stipulate în prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot precum și la numărarea voturilor în AGEA. Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant al unui acționar al Societății numai în situația în care acesta a primit o împuternicire specială sau generală care se depune la Societate în termenul prevăzut pentru depunerea împuternicirilor generale sau speciale, sau în cazul în care reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, cu respectarea art. 105 alin. 11 din Legea nr. 24/2017 (R). Verificarea și validarea buletinelor de vot prin corespondență se va face de către secretariatul AGEA. Confidențialitatea voturilor va fi asigurată până la momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate în secret de acționarii prezenți sau reprezentanții care participă la AGEA. În cazul în care ordinea de zi va fi completată, buletinele de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziția acționarilor Societății, putând fi obținute de aceștia de la sediul Societății sau de pe website-ul Societății www.noverecapital.com, începând cu data de 20.08.2026. În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă la AGEA personal sau prin reprezentant (sub rezerva că o procură specială/generală a fost transmisă cu respectarea condițiilor menționate în prezentul convocator), votul prin corespondență exprimat pentru acea AGEA va rămâne valabil doar dacă acționarul nu își exprimă personal sau prin reprezentant o altă opțiune de vot. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la AGEA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, pentru valabilitatea votului, aceasta poate prezenta la AGEA o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. 4. Prin reprezentarea acționarului de către o instituție de credit care prestează servicii de custodie. Atunci când un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGEA pe baza instrucțiunilor de vot primite de la acționar. În această situație, nu mai este necesară întocmirea unei împuterniciri generale sau speciale de către acționar. Instituția de credit trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere în conformitate cu art. 207 din Regulamentul nr. 5/2018, în care să fie precizat: (i) numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGEA și (ii) că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar. Această declarație, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, va fi depusă în original, personal sau prin poștă/curierat la sediul Societății (București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4), în plic închis cu mențiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 31.08.2026" sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă (la adresa de e-mail secretariat.aga@noverecapital.com menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 31.08.2026"), astfel încât să fie primită la Societate cu 48 de ore înainte de data AGEA, respectiv până la data de 28.08.2026 ora 10:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în AGEA. 5. Prin vot online prin folosirea sistemului "e-vote" prin accesarea link-ului https://noverecapital.evote.ro/login de pe orice dispozitiv conectat la internet. Pentru identificare și acces online la AGEA, acționarii pun la dispoziție următoarele informații: a. Persoane fizice: - Nume Prenume; - Cod Numeric Personal (CNP); - Adresă email; - Copie act identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere); - Număr telefon (opțional). b. Persoane juridice: - Denumire persoană juridică; - Cod unic de înregistrare (CUI); - Nume Prenume reprezentant legal; - Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal; - Adresă email; - Act identitate reprezentant legal (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere); - Copie certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință; - Număr telefon (opțional). Documentele și materialele informative cu privire la ordinea de zi a AGEA, prezentul convocator, proiectele de hotărâri, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, precum și formularele de împuternicire specială și formularele de vot prin corespondență, pot fi obținute de către acționari începând cu data de 30.07.2026, respectiv, 20.08.2026 (daca ordinea de zi va fi completata) și până la data stabilită pentru desfășurarea adunării generale, de la sediul social al Societății din București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4, în fiecare zi lucrătoare, în timpul programului, de la ora 09:00 la ora 18:00, și vor fi disponibilizate pe website-ul societății www.noverecapital.com secțiunea Relații Investitori. În situația în care: (i) acționarii persoane fizice nu și-au înregistrat în sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile și actualizate, atunci vor prezenta și copia actului de identitate actualizat (buletin, carte de identitate/ pașaport/ permis de ședere etc); (ii) reprezentantul legal al acționarilor persoane juridice nu este menționat în lista acționarilor Societății de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta și un document care atestă această calitatea (dovada eliberată de Registrul Comerțului sau de o altă autoritate similară din statul în care acționarul este înmatriculat). Pentru date diferite de Data de Referință, în vederea dovedirii calității de acționar, aceștia vor transmite următoarele documente: (i) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, (ii) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A. Credențialele de acces generate în urma identificării prin intermediul Platformei de servicii Online a Depozitarului Central se regăsesc accesând link-ul de acces: https://online.roclear.ro/Login. Acționarii care vor avea credențele generate prin Platforma servicii Online a Depozitarului Central se vor putea autentifica accesând butonul "Autentifică-te prin Depozitarul Central" din ecranul de log in, primind acces direct în pagina Adunării Generale Extraordinare. Documentele prezentate într-o altă limbă decât română și/sau engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română/engleză. Copia electronică a documentelor mai sus menționate va fi încărcată online (upload) în câmpurile dedicate. Fișierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png. Acționarii se pot conecta și vota ori de câte ori doresc în intervalul desemnat votului prin corespondență și/sau live, ultima opțiune de vot fiind cea înregistrată. Toate solicitările și orice informații cu privire la convocarea și desfășurarea AGEA vor fi transmise, respectiv vor fi obținute la sediul Societății, prin telefon +40 372 934 455 sau prin e-mail secretariat.aga@noverecapital.com, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09:00-18:00. Președintele Consiliului de Administrație Cert Master Standard S.R.L. Prin Dl. Laurentiu Mihai Dinu
|
|
 |
|
 |
|
CELE MAI NOI ANUNȚURI
|
IMOBILIARE
|
PROPRIETAR vând teren intravilan (curți-construcții demolabile...
|
IMOBILIARE
|
PROPRIETAR vând teren intravilan (curți-construcții demolabile...
|
IMOBILIARE
|
Apartament cu 2 camere, situat pe Soseaua Pantelimon 365,...
|
IMOBILIARE
|
VAND 50ha Muntii Bucegi de la Pestera Ialomicioara pana...
|
PIAŢA MUNCII
|
PRIMĂRIA Comunei Alma,cu sediul în Alma, nr.226, jud.Sibiu,...
|
PIAŢA MUNCII
|
ANUNȚ DE SELECȚIE PENTRU OCUPAREA A 1 (UNUI) POST DE...
|
PIAŢA MUNCII
|
LICEUL Teoretic Adam Muller Guttenbrunn,cu sediul în Arad...
|
PIAŢA MUNCII
|
,,SOCIETATEA POSITIVE RING SRL, cu sediul în Jud. Ilfov, Comuna...
|
DIVERSE
|
CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR...
|
DIVERSE
|
PUBLICATIE DE VANZARE Subscrisul, consortiul format din...
|
DIVERSE
|
PUBLICATIE DE VANZARE Subscrisul, consortiul format din...
|
DIVERSE
|
PUBLICATIE DE VANZARE Subscrisul, consortiul format din...
|
AUTO
|
PERSOANA FIZICA vând autovehiculul electric si înmatriculat...
|
AUTO
|
DACIA DUSTER 1.5 dCi Prestige -2018. Vând Duster din 2018,...
|
AUTO
|
CII COMAN AUREL vinde RENAULT MEGANE la licitatie in 03...
|
AUTO
|
SC Besta Slimlife SRL vinde autospeciala Ford Transit...
|
|
|
|
|
