|
CONVOCATOR AL
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR COCOR S.A. DIN DATA DE 14.09.2026 Consiliul de Administrație al SC COCOR SA cu sediul în București, B-dul IC Brătianu nr. 29-33, sector 3, având număr de ordine in Registrul Comerțului J1991008281407, cod unic de înregistrare RO 327763, in temeiul Legii nr.31/1990, a Legii nr.24/2017, a regulamentelor emise de CNVM, precum si a actului constitutiv, in data de 07.08.2026 a decis convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționărilor in data de 14.09.2026 ora 15.00, la sediul societății din București, B-dul IC Brătianu nr. 29-33, etaj 4, sala de consiliu, sector 3, La Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați in Registrul Acționarilor societății ținut de SC Depozitarul Central SA la data de 31.08.2026 stabilită ca dată de referință, personal sau prin reprezentanți legali. Precizăm că prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor este convocată la cererea acționarului semnificativ Stoica Daniel, deținător a 44.221 acțiuni, reprezentând 14,6577% din capitalul social al COCOR S.A., cerere formulată în temeiul art. 119 din Legea nr. 31/1990." În motivarea solicitării sale, acționarul semnificativ a arătat că, prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26.03.2026, propunerea privind stabilirea indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație a fost respinsă cu majoritatea voturilor exprimate și că, până la data formulării solicitării, nu a fost reconvocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor având pe ordinea de zi acest subiect și o propunere concretă privind stabilirea indemnizațiilor, raportat la rezultatele financiare obținute de societate. În acest context, prin solicitarea formulată la data de 06.08.2026, acționarul semnificativ Stoica Daniel a solicitat convocarea unei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și introducerea pe ordinea de zi a punctului privind modificarea politicii de remunerare a administratorilor COCOR S.A., în sensul aprobării majorării indemnizației președintelui Consiliului de Administrație la suma de 14.000 euro/lună, iar a vicepreședintelui Consiliului de Administrație la suma de 7.000 euro/lună. În consecință, prezentul punct al ordinii de zi este inclus ca urmare a solicitării formulate de acționarul semnificativ, în condițiile art. 119 din Legea nr. 31/1990, și reprezintă propunerea acestuia supusă dezbaterii și votului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi: 1. Modificarea politicii de remunerare a administratorilor COCOR S.A. în sensul aprobării majorării indemnizației președintelui consiliului de administrație la suma de 14.000 euro/lună, iar a vicepreședintelui consiliului de administrație la suma de 7.000 euro/lună. 2. Stabilirea datei de 29.09.2026 ca dată de înregistrare și a 28.09.2026 ca ex date 3. Mandatarea persoanei care va efectua demersurile în vederea înregistrării si publicării hotărârii, precum si a mențiunilor societății la Registrul Comerțului Capitalul social al Cocor SA este format din 301.691 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale a Acționarilor. Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați si prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială. Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor este permis prin dovada identității acestora, făcută, in cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, pe baza formularului de procură specială dată persoanei fizice care le reprezintă. Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel: - reprezentantul legal ??" pe baza de document oficial care îi atestă această calitate (ex. Act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă, nu mai veche de cel mult 30 de zile); - persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare ??" pe lângă documentele menționate anterior (care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semnează împuternicirea), va prezenta si procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Numărul total de acțiuni și drepturile de vot, proiectele de hotărâri, documentele care urmează sa fie prezentate adunării generale si materialele informative, formularele de procura speciala si/sau formularele de vot prin corespondenta, pot fi consultate in fiecare zi lucrătoare la sediul societății din București, B-dul IC Brătianu nr. 29-33, sector 3, etaj 4, sau se pot descărca de pe website-ul societății www.cocor.ro, secțiunea pentru acționari, începând cu data de 14.08.2026. Un exemplar, în original, al procurii speciale si/sau formularul de vot prin corespondenta, completate si semnate, însoțite de documentele menționate mai sus se vor depune/expedia astfel încât sa fie înregistrate la societate până cel târziu la data de 11.09.2026 ora 15.00. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondenta însoțite de actele de identificare ale acționarilor pot fi transmise si prin email cu semnătura electronica extinsa incorporata, astfel încât sa fie înregistrate la societate pana cel târziu la data de 11.09.2026 ora 15.00 la adresa office@cocor.ro menționând la subiect PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC COCOR SA din 14.09.2026. La data desfășurării adunării generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii/procurilor speciale, in cazul in care nu au fost transmise prin e-mail cu semnătura electronică extinsă incorporată. Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreuna, cel puțin 5 % din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct sa fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către adunarea generala, precum si sa facă propuneri de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Propunerile pot fi înaintate după cum urmează: a) depuse la sediul societății din București, B-dul IC Brătianu nr.29-33, sector 3, etaj 4, secretariat, pana in data de 26.08.2026, sau b) prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, astfel încât sa fie înregistrate la sediul societății din București, B-dul IC Brătianu nr.29-33, sector 3, etaj 4, secretariat pana cel târziu la data de 26.08.2026 sau c) transmise prin e-mail cu semnătura electronica extinsa incorporata, astfel încât sa fie înregistrate pana cel târziu la data de 26.08.2026, la adresa office@cocor.ro, menționând la subiect PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC COCOR SA din 14.09.2026. Orice acționar interesat are dreptul sa adreseze întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi, astfel încât sa fie înregistrate la societate pana in data de 09.09.2026. Societatea va putea formula un răspuns general pentru întrebări cu același conținut. Răspunsurile la întrebările acționarilor vor fi date in cadrul ședinței sau vor fi disponibile pe pagina de internet a societății, in format întrebare-răspuns. Acționarii menționați in alineatul precedent au obligația sa trimită materialele/întrebările in scris, in plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv copia certificatului constatator emis de Registrul Comerțului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoana juridica nu mai veche de cel mult 30 de zile, precum si copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății din București, B-dul IC Brătianu nr. 29-33, sector 3, etaj 4, secretariat, cu mențiunea scrisa clar, cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC COCOR SA din data de 14.09.2026. Acționarii pot transmite astfel de întrebări si prin semnătura electronica extinsa incorporata, însoțite de copia actului de identitate si de documentul care atesta calitatea de reprezentant in cazul persoanei juridice, conform mențiunilor de mai sus, pana la data de 09.09.2026 ora 16, la adresa office@cocor.ro, menționând la subiect PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC COCOR SA din 14.09.2026. Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății din București, B-dul IC Brătianu nr. 29-33, sector 3, etaj 4, secretariat, la  021/313.14.03 intre orele 10-16 si pe website-ul www.cocor.ro, secțiunea pentru acționari, începând cu data de 14.08.2026. In situația in care nu se îndeplinesc condițiile de validitate a adunării generale extraordinare la prima convocare, a doua convocare se stabilește pentru data de 15.09.2026 in același loc, la aceeași ora si cu aceeași ordine de zi. Presedintele Consiliului de Administratie, S.C. Popescu Management S.R.L. Prin dl. Pricopie Cristian-Claudiu
|
|
 |
