POSTEAZĂ ANUNŢ GRATUIT www.bursa.ro     IMOBILIARE   PIAŢA MUNCII   DIVERSE VÂNZĂRI  551 CUMPĂRĂRI  495 ANUNŢURI DIVERSE  115 A.G.A  103 LICITAŢII BRM  101 LICITAŢII  129 CITAŢII  100 PIERDERI  102   AUTO DIVERSE A.G.A adaugă un anunţ la această rubrică CONVOCATOR COMPLETAT  AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR NOVERE CAPITAL S.A. În conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Actului Constitutiv, Consiliul de Administraţie al Novere Capital S.A., societate înfiinţată şi funcţionând conform legislaţiei române, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J2021004004401, CUI 43859039, cu sediul în Bucureşti, Sector 1, Str. Munţii Tatra, nr. 4-10, et. 4, denumită în cele ce urmează "Societatea", prin Preşedintele Consiliului de Administraţie, AVAND IN VEDERE: 1. Convocatorul pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 31.08.2026, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 5133/30.07.2026 si in Ziarul Bursa din 30.07.2026; 2. Solicitarea din data de 12.08.2026 a actionarilor CERTROM S.R.L si CERT MASTER STANDARD S.R.L, care detin impreuna 5.45% din numărul total de acţiuni ordinare şi drepturi de vot ale Societăţii, de a completa ordinea de zi a Adunarilor Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii prin introducerea unor noi puncte; 3. Prevederile art. 1171 alin. (1) din Legea Societatilor nr. 31/1990, art. 105 alin. (3) din Legea Emitentilor, art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018, COMPLETEAZA Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Acţionarilor ("AGEA") pentru data de 31.08.2026, ora 10:00, la sediul Societăţii din Bucureşti, Sector 1, Str. Munţii Tatra, nr. 4-10, et. 4, la care sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor ţinut de Depozitarul Central la sfârşitul zilei de 21.08.2026 stabilită ca Dată de Referinţă. În situaţia în care la data menţionată nu se întruneşte cvorumul de prezenţă necesar, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, se convoacă şi se fixează cea de-a doua AGEA pentru data de 01.09.2026 începând cu ora 10:00, în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la aceeaşi Dată de Referinţă. Ordinea de zi pentru AGEA este urmatoarea: 1. Alegerea secretarului de şedinţă, dintre propunerile acţionarilor prezenţi la AGEA. 2. Aprobarea revocării punctului 1 din Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor nr. 4/11.12.2024 şi aprobarea noii delegări către Consiliul de Administraţie a competenţei şi atribuţiilor de majorare a capitalului social, în temeiul art. 86 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu următoarele coordonate: a) majorarea capitalului social se va putea realiza, în una sau mai multe etape, până la un nivel maxim autorizat al majorării reprezentând echivalentul a 150% din capitalul social subscris al Societăţii, delegare de competenţă ce va viza atat majorarea capitalului social al Societatii prin aporturi in numerar cat si majorarea capitalului social al Societăţii prin conversia creanţelor certe, lichide şi exigibile născute faţă de Societate; b) majorarea capitalului social se va realiza în conformitate cu dispoziţiile legale şi dispoziţiile actului constitutiv al Societăţii; c) delegarea atribuţiilor privind majorarea de capital social se va realiza pentru o perioadă de maximum 2 ani calculată de la data adoptării prezentei hotărâri; d) împuternicirea Consiliului de Administraţie în vederea efectuării tuturor operaţiunilor necesare realizării majorării de capital social incluzând, dar fără a se limita la: întocmirea şi semnarea formei modificate şi actualizate a Actului Constitutiv, îndeplinirea formalităţilor de publicare şi înregistrare la Registrul Comerţului, Depozitarul Central, Bursa de Valori Bucureşti, ASF sau la orice altă instituţie competentă. 3. Aprobarea reducerii capitalului social cu suma de 8.298.444,07 RON, respectiv, prin reducerea valorii nominale a tuturor actiunilor emise de Societate (pentru evitarea oricarei neintelegeri, atat a actiunilor ordinare clasa A, cat si a actiunilor preferentiale cu dividend preferential fara drept de vot clasa B) de la valoarea de 0,86 lei per actiune la o valoare nominala de 0,79 lei per actiune. Reducerea capitalului social se aplică în mod proporţional tuturor acţiunilor emise de Societate, vizând în mod egal ambele clase de acţiuni (acţiuni ordinare nominative şi acţiuni preferenţiale). Suma rezultată din reducerea capitalului social va fi utilizată pentru restituirea către acţionari a unei cote-părţi din aporturi, respectiv plata în numerar a sumei de 0,07 RON/acţiune, proporţional cu deţinerile acestora la Data de Înregistrare. Reducerea capitalului social se realizeaza pentru a optimiza structura de capital si a creste ecartul fata de activul net al companiei. 4. Ca urmare a pct. 3 de pe ordinea de zi, aprobarea reducerii capitalului social al Societatii de la valoarea de 101.952.312,86 Ron la valoarea de 93.653.868,79 RON, sens in care structura actualizata a capitalului social va fi următoarea: Capitalul social al Societăţii este în valoare totală de 93.653.868,79 RON, subscris şi vărsat integral. Capitalul social este împărţit în 118.549.201 acţiuni nominative, fiecare având o valoare nominală de 0,79 RON şi o valoare nominală totală de 93.653.868,79 RON, împărţit în două clase distincte de acţiuni, astfel: Clasa A - Clasa acţiunilor ordinare: cuprinde un număr total de 117.026.579 acţiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,79 Lei şi o valoare nominală totală de 92.450.997,41 RON, reprezentând un total de 98.7156% din capitalul social emis, subscris şi vărsat al Societăţii şi 100% din drepturile de vot asupra Societăţii. Clasa B - Clasa Acţiunilor Preferenţiale: cuprinde un număr total de 1.522.622 acţiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,79 Lei şi o valoare nominală totală de 1.202.871,38 Lei, reprezentând 1,2844% din capitalul social emis, subscris si vărsat al Societăţii, şi neavând ataşate drepturi de vot. 5. Aprobarea actualizării următoarelor articole din actul constitutiv al Societăţii: Art. 4.1. va avea urmatorul cuprins: " Capitalul social al Societăţii este în valoare totală de 93.653.868,79 RON, subscris şi vărsat integral. Capitalul social este împărţit în 118.549.201 acţiuni nominative, fiecare având o valoare nominală de 0,79 RON şi o valoare nominală totală de 93.653.868,79 RON, împărţit în două clase distincte de acţiuni, astfel: Clasa A - Clasa acţiunilor ordinare: cuprinde un număr total de 117.026.579 acţiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,79 Lei şi o valoare nominală totală de 92.450.997,41 RON, reprezentând un total de 98.7156% din capitalul social emis, subscris şi vărsat al Societăţii şi 100% din drepturile de vot asupra Societăţii. Clasa B - Clasa Acţiunilor Preferenţiale: cuprinde un număr total de 1.522.622 acţiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,79 Lei şi o valoare nominală totală de 1.202.871,38 Lei, reprezentând 1,2844% din capitalul social emis, subscris si vărsat al Societăţii, şi neavând ataşate drepturi de vot." Art. 5.4.1 va avea urmatorul cuprins: "Actionarii se angajeaza sa determine Societatea sa emita actiuni preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot ("Actiuni Preferentiale") in conditiile prevazute de Legea 31/1990 si in conformitate cu urmatorii termeni: a) Actiunile Preferentiale vor avea o valoare nominala egala cu cea a actiunilor ordinare, respectiv 0.79 lei; b) Actiunile Preferentiale nu vor reprezenta in niciun moment mai mult de 25 (douazecisicinci)% din capitalul social; c) Actiunile Preferentiale confera titularilor lor dreptul la un dividend prioritar in valoare de 38 (treizecisiopt)% din valoarea nominala a actiunii de 0.79 lei, respectiv un dividend de 0,3002 lei pe actiune ("Dividend Prioritar"). Cuantumul total al Dividendelor Prioritare anuale la care sunt intreptatiti detinatorii de actiuni preferentiale va fi plafonat la maxim 33% din profitul anual distribuibil determinat conform Legii 31/1990, pe intreaga durata de viata a actiunilor preferentiale. Mecanismul de plafonare a cuantumului total al Dividendelor Prioritare anuale, astfel cum este stabilit anterior, nu va determina in niciun caz reportarea pentru exercitiile anilor financiari urmatori ai diferentei rezultata dintre cuantumul total al Dividendelor Prioritare anuale la care ar fi fost îndreptăţiţi spre plată acţionarii deţinători de Acţiuni Preferenţiale raportat la 0,3002 RON per acţiune şi cuantumul total Dividendelor Prioritare ca urmare a plafonării acestora la maxim 33% din totalul profitului net distribuibil determinat conform Legii 31/1990. d) Titularii Actiunilor Preferentiale vor avea dreptul sa le fie platit de catre Societate Dividendul Prioritar in fiecare an, sub rezerva ca Societatea sa inregistreze profit net, conform Legii 31/1990; e) Titularii Actiunilor Preferentiale au dreptul sa primeasca Dividendul Prioritar cu prioritate, inainte de orice alta plata, exceptand obligatiile de plata legale ale Societatii, dar inainte de plata dividendelor catre titularii actiunilor ordinare; f) Titularii Actiunilor Preferentiale au toate celelalte drepturi prevazute de Legea 31/1990, inclusiv, dar fara a se limita la, dreptul de a participa la Adunarile Generale si dreptul de a vota numai in cazul in care Societatea nu reuseste sa plateasca Dividendele Prioritare; g) Actiunile Preferentiale sunt egale intre ele, ceea ce confera titularilor lor dreptul la acelasi Dividend Prioritar per actiune si aceleasi drepturi; h) Plata Dividendului Prioritar se va efectua incepand cu anul 2023 (pentru anul financiar 2022) si se va face prin alocarea de actiuni ordinare in contul sumelor datorate ca Dividend Prioritar. Alocarea de Actiuni Ordinare in contul Dividendului Prioritar se va face prin majorare de capital social, majorare adresata tuturor actionarilor Societatii, acestia din urma avand posibilitatea de a-si mentine participatia la capitalul social prin participarea la respectiva majorare." 6. Aprobarea mandatării Consiliului de Administraţie, cu posibilitatea delegării competenţelor către Directorul General al Societăţii, pentru a îndeplini toate actele şi faptele necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii de reducere a capitalului social indicata la pct. 3 de mai sus, inclusiv, dar fără a se limita la: a) Constatarea, la expirarea termenului de opoziţie de 2 luni prevăzut de art. 208 din Legea nr. 31/1990 (sau la data soluţionării definitive a eventualelor opoziţii), a îndeplinirii condiţiilor legale pentru producerea efectelor reducerii capitalului social; b) Semnarea Actului Constitutiv actualizat al Societăţii, care să reflecte noul capital social şi noua valoare nominală a celor două clase de acţiuni; c) Reprezentarea Societăţii în faţa Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), Bursei de Valori Bucureşti (BVB) şi Depozitarului Central, în vederea înregistrării noii structuri a capitalului social şi a obţinerii noului Certificat de Înregistrare a Valorilor Mobiliare; d) Aprobarea procedurii pentru plata sumelor în numerar către acţionari, respectiv restituirea cotelor-părţi din aporturi conform mecanismului prevăzut la pct. 3 de pe ordinea de zi, în cuantum de 0,07 RON/acţiune, proporţional cu deţinerile la Data de Înregistrare, procedură ce va fi adusă la cunoştinţa pieţei prin raport curent; e) Aprobarea, negocierea şi semnarea oricăror contracte privind operaţiunea de reducere a capitalului social, a oricăror alte aranjamente, angajamente, certificate, declaraţii, registre, notificări sau acte adiţionale, îndeplinirea oricăror formalităţi şi autorizarea şi/sau executarea oricăror alte acţiuni necesare pentru a da efecte depline operaţiunii de reducere a capitalului social, precum şi împuternicirea reprezentanţilor Societăţii pentru a semna orice astfel de documente. f) Modificarea/decalarea Datei de Înregistrare, a Ex-Date şi a Datei Plăţii (supuse spre aprobare la pct. 8, 9 si 10 de pe ordinea de zi), exclusiv în situaţia obiectivă în care, din cauza prelungirii procedurilor legale aferente reducerii de capital (formularea unor opoziţii de către creditori, întârzieri administrative ale ONRC/Monitorul Oficial/ASF), operaţiunea nu este înregistrată în timp util pentru a permite plata la data aprobată iniţial. Orice astfel de modificări ale calendarului corporativ vor fi aduse la cunoştinţa pieţei prin publicarea unui raport curent. 7. Aprobarea împuternicirii Preşedintelui Consiliului de Administraţie şi a secretarului de şedinţă pentru a semna împreună hotărârile AGEA. 8. Aprobarea datei de 03.12.2026 ca "Data de inregistrare" pentru identificarea actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 9. Aprobarea datei de 02.12.2026 ca "Ex-date", in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara. 10. Aprobarea datei de 17.12.2026 ca Dată a Plăţii, în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (4) coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. h) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, dată la care se va efectua plata efectivă a sumei de 0,07 RON/acţiune către acţionari (reprezentând restituirea cotei-părţi din aporturi, ca urmare a reducerii capitalului social, proporţional cu deţinerile actionarilor la Data de Înregistrare din 03.12.2026). Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social al Societăţii au dreptul, în cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la data de 14.08.2026, ora 18:00: - de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a AGEA, cu condiţia ca fiecare punct propus să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptarea AGEA; - de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA, însoţite de o copie a actului de identitate valabil al acţionarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/paşaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităţilor fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/paşaport al reprezentantului legal), cât şi de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre aprobare de către AGEA, pot fi transmise după cum urmează: - în plic închis (documentul olograf în original), prin poştă, servicii de curierat sau depuse personal, la sediul Societăţii din Bucureşti, Sector 1, Str. Munţii Tatra, nr. 4-10, et. 4, cu menţiunea scrisă în clar pe plic: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 31.08.2026"; - prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail: secretariat.aga@noverecapital.com menţionând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 31.08.2026". Dacă este cazul, Societatea va publica ordinea de zi actualizată până la data de 20.08.2026. Acţionarii îşi pot exercita dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, doar însoţite de o copie a actului de identitate valabil al acţionarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/paşaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităţilor fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/paşaport al reprezentantului legal). Întrebările pot fi transmise în scris, dacă e cazul, până la data de 28.08.2026, ora 18:00, după cum urmează: * în plic închis (documentul olograf în original), depus personal, prin poştă sau servicii de curierat, la sediul Societăţii din Bucureşti, Sector 1, Str. Munţii Tatra, nr. 4-10, et. 4, cu menţiunea scrisă în clar pe plic: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 31.08.2026"; * prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail: secretariat.aga@noverecapital.ro, menţionând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 31.08.2026". Societatea va publica răspunsurile la întrebările adresate în condiţiile prezentului convocator şi ale prevederilor legale aplicabile pe pagina de internet a societăţii: www.noverecapital.com, iar pentru întrebările cu acelaşi conţinut va formula un răspuns general. Obligaţia Societăţii de a răspunde va fi condiţionată de protejarea confidenţialităţii şi a intereselor Societăţii. Acţionarii înregistraţi la Data de Referinţă îşi pot exercita dreptul de a participa şi de a vota în cadrul AGEA: 1. personal (prin reprezentant legal în cazul acţionarilor persoane juridice). 2. prin reprezentant desemnat căruia i s-a acordat o împuternicire specială sau o împuternicire generală. a) Împuternicirile generale vor fi depuse, înainte de prima utilizare, în copie, cu menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului, personal sau prin poştă/curierat la sediul Societăţii (Bucureşti, Sector 1, Str. Munţii Tatra, nr. 4-10, et. 4) în plic închis cu menţiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 31.08.2026" sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă (la adresa de e-mail secretariat.aga@noverecapital.com menţionând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 31.08.2026"), astfel încât să fie primite la Societate cu 48 de ore înainte de data AGEA, respectiv până la data de 28.08.2026, ora 10:00, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în AGEA. Împuternicirile generale în copie vor fi reţinute de Societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesele-verbale. Acţionarii pot să transmită notificarea desemnării împuternicitului doar în scris, fie personal, fie prin poştă sau servicii de curierat sau prin mijloace electronice (la adresa de e-mail secretariat.aga@noverecapital.com menţionând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 31.08.2026"). Pentru validitatea împuternicirii generale, reprezentantul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 pct. 19 din Legea nr. 24/2017 (R)) fie de avocat al acţionarului Societăţii. Reprezentantul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, în special în unul dintre următoarele cazuri: (i) este un acţionar majoritar al Societăţii sau o persoană controlată de respectivul acţionar; (ii) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societăţii, al unui acţionar majoritar sau al unei persoane controlate, conform celor prevăzute la lit. (i); (iii) este un angajat sau un auditor al Societăţii ori al unui acţionar majoritar sau al unei entităţi controlate, conform celor prevăzute la lit. (i); (iv)este soţul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. (i) - (iii) de mai sus. Împuternicirea generală semnată de acţionarul Societăţii, inclusiv prin ataşarea semnăturii electronice extinse, dacă este cazul, trebuie să fie însoţită de o declaraţie pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea care să cuprindă următoarele menţiuni: (i) că acţionarul a acordat împuternicirea intermediarului sau avocatului în calitate de client şi (ii) că împuternicirea generală este semnată de către acţionar. Această declaraţie va fi depusă odată cu depunerea împuternicirii generale înainte de prima utilizare a acesteia. Societatea nu impune o anumită formă pentru împuternicirile generale, iar acestea sunt valabile pentru o perioadă de maxim 3 ani, cu excepţia cazului în care s-a prevăzut un termen mai mare. Persoana împuternicită de acţionar nu poate împuternici la rândul său o altă persoană pentru exercitarea dreptului de a participa la vot în cadrul AGEA, cu excepţia cazului în care această prerogativă i-a fost acordată expres de acţionar prin împuternicire. Împuternicitul persoană juridică poate desemna orice persoană care face parte din organele de conducere sau administrare, ori din angajaţii săi să exercite mandatul acordat de acţionar. Formularul de împuternicire specială va fi disponibil pe website-ul www.noverecapital.com sau la sediul social al Societăţii în limba română şi limba engleză. Împuternicirea speciala trebuie sa fie prezentată în forma pusă la dispoziţie de Societate şi trebuie să conţină instrucţiuni exprese de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGEA. Împuternicirea specială este valabilă doar pentru AGEA pentru care a fost acordată. Împuternicirea specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru acţionarul Societăţii, unul pentru reprezentant şi unul pentru Societate). Împuternicirile speciale vor fi depuse în original, personal sau prin poştă/curierat la sediul Societăţii (Bucureşti, Sector 1, Str. Munţii Tatra, nr. 4-10, et. 4) în plic închis cu menţiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 31.08.2026" sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă (la adresa de e-mail secretariat.aga@noverecapital.com menţionând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 31.08.2026"), astfel încât să fie primite la Societate cu 48 de ore înainte de data AGEA, respectiv până la data de 28.08.2026, ora 10:00, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în AGEA. Împuternicirile speciale vor fi reţinute de Societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesele-verbale. Verificarea şi validarea împuternicirilor speciale se va face de către secretariatul AGEA. Confidenţialitatea instrucţiunilor de vot va fi asigurată până la momentul în care sunt cunoscute şi celelalte voturi exprimate în secret de acţionarii prezenţi sau reprezentanţii care participă la AGEA. În cazul în care ordinea de zi va fi completată, împuternicirile speciale vor fi actualizate şi puse la dispoziţia acţionarilor Societăţii, putând fi obţinute de aceştia de la sediul Societăţii sau de pe website-ul Societăţii www.noverecapital.com începând cu data de 20.08.2026. 3. Prin corespondenţă, utilizând-se buletinul de vot prin corespondenţă disponibil pe website-ul www.noverecapital.com sau la sediul social al Societăţii în limba română şi limba engleză. Buletinul de vot pus la dispoziţie de Societate trebuie să conţină instrucţiuni specifice privind executarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi. Buletinele de vot prin corespondenţă în limba română sau limba engleză, completate şi semnate, însoţite de o copie a actului de identitate valabil al acţionarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/paşaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităţilor fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/paşaport al reprezentantului legal) vor fi depuse în original, personal sau prin poştă/curierat la sediul Societăţii (Bucureşti, Sector 1, Str. Munţii Tatra, nr. 4-10, et. 4) în plic închis cu menţiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 31.08.2026" sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă (la adresa de e-mail secretariat.aga@noverecapital.com menţionând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 31.08.2026"), astfel încât să fie primite la Societate până la data şi ora desfăşurării AGEA, respectiv până la data de 31.08.2026, ora 10:00. Buletinele de vot prin corespondenţă care nu sunt primite în forma şi termenul stipulate în prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezenţă şi vot precum şi la numărarea voturilor în AGEA. Votul prin corespondenţă poate fi exprimat de către un reprezentant al unui acţionar al Societăţii numai în situaţia în care acesta a primit o împuternicire specială sau generală care se depune la Societate în termenul prevăzut pentru depunerea împuternicirilor generale sau speciale, sau în cazul în care reprezentantul este o instituţie de credit care prestează servicii de custodie, cu respectarea art. 105 alin. 11 din Legea nr. 24/2017 (R). Verificarea şi validarea buletinelor de vot prin corespondenţă se va face de către secretariatul AGEA. Confidenţialitatea voturilor va fi asigurată până la momentul în care sunt cunoscute şi celelalte voturi exprimate în secret de acţionarii prezenţi sau reprezentanţii care participă la AGEA. În cazul în care ordinea de zi va fi completată, buletinele de vot prin corespondenţă vor fi actualizate şi puse la dispoziţia acţionarilor Societăţii, putând fi obţinute de aceştia de la sediul Societăţii sau de pe website-ul Societăţii www.noverecapital.com, începând cu data de 20.08.2026. În situaţia în care acţionarul care şi-a exprimat votul prin corespondenţă participă la AGEA personal sau prin reprezentant (sub rezerva că o procură specială/generală a fost transmisă cu respectarea condiţiilor menţionate în prezentul convocator), votul prin corespondenţă exprimat pentru acea AGEA va rămâne valabil doar dacă acţionarul nu îşi exprimă personal sau prin reprezentant o altă opţiune de vot. Dacă persoana care reprezintă acţionarul prin participare personală la AGEA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondenţă, pentru valabilitatea votului, aceasta poate prezenta la AGEA o revocare scrisă a votului prin corespondenţă semnată de acţionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenţă. 4. Prin reprezentarea acţionarului de către o instituţie de credit care prestează servicii de custodie. Atunci când un acţionar este reprezentat de o instituţie de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGEA pe baza instrucţiunilor de vot primite de la acţionar. În această situaţie, nu mai este necesară întocmirea unei împuterniciri generale sau speciale de către acţionar. Instituţia de credit trebuie să prezinte o declaraţie pe propria răspundere în conformitate cu art. 207 din Regulamentul nr. 5/2018, în care să fie precizat: (i) numele/denumirea acţionarului în numele căruia instituţia de credit participă şi votează în cadrul AGEA şi (ii) că instituţia de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acţionar. Această declaraţie, semnată de reprezentantul legal al instituţiei de credit, va fi depusă în original, personal sau prin poştă/curierat la sediul Societăţii (Bucureşti, Sector 1, Str. Munţii Tatra, nr. 4-10, et. 4), în plic închis cu menţiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 31.08.2026" sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă (la adresa de e-mail secretariat.aga@noverecapital.com menţionând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 31.08.2026"), astfel încât să fie primită la Societate cu 48 de ore înainte de data AGEA, respectiv până la data de 28.08.2026 ora 10:00, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în AGEA. 5. Prin vot online prin folosirea sistemului "e-vote" prin accesarea link-ului https://noverecapital.evote.ro/login de pe orice dispozitiv conectat la internet. Pentru identificare şi acces online la AGEA, acţionarii pun la dispoziţie următoarele informaţii: a. Persoane fizice: - Nume Prenume; - Cod Numeric Personal (CNP); - Adresă email; - Copie act identitate (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport, permis de şedere); - Număr telefon (opţional). b. Persoane juridice: - Denumire persoană juridică; - Cod unic de înregistrare (CUI); - Nume Prenume reprezentant legal; - Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal; - Adresă email; - Act identitate reprezentant legal (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport, permis de şedere); - Copie certificat constatator eliberat de registrul comerţului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referinţă; - Număr telefon (opţional). Documentele şi materialele informative cu privire la ordinea de zi a AGEA, prezentul convocator, proiectele de hotărâri, numărul total de acţiuni şi drepturile de vot la data convocării, precum şi formularele de împuternicire specială şi formularele de vot prin corespondenţă, pot fi obţinute de către acţionari începând cu data de 30.07.2026, respectiv, 20.08.2026 (daca ordinea de zi va fi completata) şi până la data stabilită pentru desfăşurarea adunării generale, de la sediul social al Societăţii din Bucureşti, Sector 1, Str. Munţii Tatra, nr. 4-10, et. 4, în fiecare zi lucrătoare, în timpul programului, de la ora 09:00 la ora 18:00, şi vor fi disponibilizate pe website-ul societăţii www.noverecapital.com secţiunea Relaţii Investitori. În situaţia în care: (i) acţionarii persoane fizice nu şi-au înregistrat în sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile şi actualizate, atunci vor prezenta şi copia actului de identitate actualizat (buletin, carte de identitate/ paşaport/ permis de şedere etc); (ii) reprezentantul legal al acţionarilor persoane juridice nu este menţionat în lista acţionarilor Societăţii de la Data de Referinţă primită de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta şi un document care atestă această calitatea (dovada eliberată de Registrul Comerţului sau de o altă autoritate similară din statul în care acţionarul este înmatriculat). Pentru date diferite de Data de Referinţă, în vederea dovedirii calităţii de acţionar, aceştia vor transmite următoarele documente: (i) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute, (ii) documente care atestă înscrierea informaţiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A. Credenţialele de acces generate în urma identificării prin intermediul Platformei de servicii Online a Depozitarului Central se regăsesc accesând link-ul de acces: https://online.roclear.ro/Login. Acţionarii care vor avea credenţele generate prin Platforma servicii Online a Depozitarului Central se vor putea autentifica accesând butonul "Autentifică-te prin Depozitarul Central" din ecranul de log in, primind acces direct în pagina Adunării Generale Extraordinare. Documentele prezentate într-o altă limbă decât română şi/sau engleză vor fi însoţite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română/engleză. Copia electronică a documentelor mai sus menţionate va fi încărcată online (upload) în câmpurile dedicate. Fişierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png. Acţionarii se pot conecta şi vota ori de câte ori doresc în intervalul desemnat votului prin corespondenţă şi/sau live, ultima opţiune de vot fiind cea înregistrată. Toate solicitările şi orice informaţii cu privire la convocarea şi desfăşurarea AGEA vor fi transmise, respectiv vor fi obţinute la sediul Societăţii, prin telefon +40 372 934 455 sau prin e-mail secretariat.aga@noverecapital.com, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09:00-18:00. Preşedintele Consiliului de Administraţie Cert Master Standard S.R.L. Prin Dl. Laurentiu Mihai Dinu CELE MAI NOI ANUNŢURI IMOBILIARE   PROPRIETAR vând teren intravilan (curţi-construcţii demolabile...   IMOBILIARE   PROPRIETAR vând teren intravilan (curţi-construcţii demolabile...   IMOBILIARE   Apartament cu 2 camere, situat pe Soseaua Pantelimon 365,...   IMOBILIARE   VAND 50ha Muntii Bucegi de la Pestera Ialomicioara pana...   PIAŢA MUNCII   A N U N Ţ MUNICIPIUL CONSTANŢA, în calitate de...   PIAŢA MUNCII   PRIMARIA Rozavlea,cu sediul în Rozavlea, nr.348, jud.Maramureş,...   PIAŢA MUNCII   LICEUL cu Program Sportiv Banatul Timişoara,cu sediul în...   PIAŢA MUNCII   ŞCOALA Gimnazial㠔Mihail Kogălniceanu”,cu sediul în Sebeş,...   DIVERSE   CONVOCATOR COMPLETAT AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A...   DIVERSE   ANUNŢ public privind decizia etapei de încadrare TZMO...   DIVERSE   SUBSCRISUL, CII MIHAELA LUPU cu sediul profesional de lucru în...   DIVERSE   COMCAS LJ 2000 SPRL, cu sediul în Satu Mare, str. Ioan...   AUTO   PERSOANA FIZICA vând autovehiculul electric si înmatriculat...   AUTO   DACIA DUSTER 1.5 dCi Prestige -2018. Vând Duster din 2018,...   AUTO   CII COMAN AUREL vinde RENAULT MEGANE la licitatie in 03...   AUTO   SC Besta Slimlife SRL vinde autospeciala Ford Transit...

Imobiliare Vânzări | Imobiliare Cumpărări | Imobiliare Închirieri Oferte | Imobiliare Închirieri Cereri | Imobiliare Schimburi | Servicii Firme | Servicii Particulari | Oferte Locuri Muncă | Cereri Locuri Muncă | Propuneri Afaceri | Traduceri | Meditaţii | Vânzări | Cumpărări | Anunţuri Diverse | A.G.A | Licitaţii BRM | Licitaţii | Citaţii | Pierderi | Auto Vânzări | Auto Cumpărări | Auto Transporturi Copyright © 2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate

...