|
CONSILIUL de
Administratie al Avioane Craiova S.A.,cu sediul in Ghercesti, str.Aviatorilor, nr.10, jud.Dolj, inregistrata la O.R.C. cu nr.J1991001214169, C.I.F.RO 2326144,in conformitate cu:-prevederile Legii nr.31/1990 republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;-prevederile Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente-financiare si operatiuni de piata;-prevederile Regulamentului A.S.F.nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;-prevederile Actului Constitutiv,al Avioane Craiova S.A.; Convoaca: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,la sediul societatii in com.Ghercesti, str.Aviatorilor, nr.10, jud.Dolj,in data de-21.09.2026, ora 12:00,cu participarea tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A.,cu data de-referinta 10.09.2026, avand urmatoarea ordine de zi: 1.Aprobarea garantarii Facilitatii de Credit contractate,de la Banca Comerciala Romana S.A.,in valoare de 300.000.000 lei,cu urmatoarele garantii:-Ipoteca de rang 1,asupra cladirilor si terenurilor aflate in proprietatea Avioane Craiova S.A.,ce nu se afla in inventarul capacitatilor de aparare,in conformitate cu Hotararea A.G.O.A.nr.4/13.08.2026 si Ordinul M.E.D.A.T.nr.1263/12.08.2026; -Ipoteca de rang 1,asupra echipamentelor de productie aflate in proprietatea Avioane Craiova S.A.,ce nu se afla in inventarul capacitatilor de aparare,in conformitate cu Hotararea A.G.O.A.nr.4/13.08.2026 si Ordinul M.E.D.A.T.nr.1263/12.08.2026; -Ipoteca mobiliara asupra creantelor provenite din Contractul de Furnizare nr.19/2/042-C/30.07.2020, semnat la data de014.08.2020 intre Ministerul Apararii Nationale,prin U.M.02550 Bucuresti,in calitate de achizitor si Avioane Craiova S.A.,in calitate de furnizor si asupra creantelor provenite,din Contractul subsecvent nr.1/27.12.2022 la Acordul-cadru de furnizare nr.A1-11246/27.12.2022, incheiat intre Ministerul Apararii Nationale prin U.M.01836 Otopeni,in calitate de achizitor si Avioane Craiova S.A.,in calitate de furnizor;-Ipoteca mobiliara asupra conturilor prezente si viitoare deschise de Avioane Craiova S.A.,la Banca Comerciala Romana S.A.. 2.Aprobarea imputernicirii,in vederea semnarii,in numele si pe seama societatii,a Contractului de Facilitate de Credit/Actului additional,la Contractul de Facilitate de Credit pentru finantarea activitatii curente a societatii,a contractelor de garantii si a actelor aditionale ulterioare la acestea,precum si a oricaror alte documente necesare ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari,a Directorului General al Avioane Craiova S.A.,in functie la momentul semnarii documentelor. 3.Aprobarea indicatorilor-cheie de performanta,ai administratorilor neexecutivi ai societatii, rezultati din Planul de administrare,in conformitate cu prevederile art.30, alin.(3) din O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanta corporative,a intreprinderilor publice. 4.Prezentarea Raportului semestrial asupra activitatii de administrare,in conformitate cu art.55, alin.(1) din O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanta corporative,a intreprinderilor publice, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare,aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.111/2016. 5.Aprobarea datei de007.10.2026 ca data de0inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. si a datei de006.10.2026 ca ex??"date,in conformitate cu dispozitiile Legii nr.24/2017. 6.Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie,al societatii Avioane Craiova S.A.,pentru a efectua toate demersurile necesare,in vederea inregistrarii hotararilor A.G.O.A. si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare,in fata autoritatilor competente, incluzand,dar fara a se limita la O.R.C.,ASF,BVB. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus unei alte persoane, salariata a societatii.La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii,la data de010.09.2026, stabilita ca data de0referinta. La data convocarii capitalul social,al societatii este de 98.457.530 lei,format din 39.383.012 actiuni nominative, dematerializate,cu valoare nominala de 2,50 lei,fiecare actiune dand dreptul la un vot,in Adunarea Generala a Actionarilor. Potrivit art.105 din Legea nr.24/2017 si art.117^1 din Legea nr.31/1990, actionarii, reprezentand, individual sau impreuna,cel putin 5% din capitalul social,au dreptul de a introduce,în termen de 15 zile,de la data publicarii convocarii puncte pe ordinea de zi,cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi,a Adunarii Generale a Actionarilor,cel tarziu pana la sfarsitul zilei de004.09.2026. Actionarii societatii, indiferent de cota de participare la capitalul social,au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi,a Adunarii Generale,insotite de copia actului de identitate valabil (buletin/C.I. in cazul persoanelor-fizice, respectiv certificat de inregistrare,in cazul persoanelor juridice),la sediul societatii,din com.Ghercesti, str.Aviatorilor, nr.10, jud.Dolj pana la data de-21.09.2026, ora 12:00.Societatea comerciala are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari,sub conditia respectarii prevederilor art.198,al Regulamentului A.S.F.nr.5/2018. Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris(transmise prin servicii de curierat sau prin e-mail:office@acv.ro). Participarea la sedinta Adunarii Generale a Actionarilor se face conform legislatiei specifice in vigoare si Actului Constitutiv al Avioane Craiova S.A.,prin reprezentare directa sau pe baza de imputernicire speciala/generala. Exprimarea votului prin corespondenta este permisa doar cu conditia respectarii prevederilor procedurii specifice postate pe pagina web a societatii, www.acv.ro. Imputernicirile special,in baza carora actionarii pot fi reprezentati,in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor convocate pentru data de-21.09.2026, precum si buletinele de vot prin corespondenta si proiectele de hotarari,sunt puse la dispozitia actionarilor,ele putand fi descarcate,de pe site-ul societatii (adresa mai sus mentionata), incepand cu data de-21.08.2026. Imputernicirile speciale de reprezentare necesare exprimarii votului,precum si buletinele de vot prin corespondenta se depun,in original,la sediul societatii Avioane Craiova S.A.,cel tarziu pana la data de-21.09.2026, ora 11:00,termen valabil si pentru depunerea la societate a copiilor imputernicirilor generale,ce contin mentiunea conform cu originalul, conform art.14, alin.(4) din Actul Constitutiv,al societatii Avioane Craiova S.A.Reprezentarea actionarilor,in cadrul adunarii generale,de catre alte persoane decat actionarii,se poate face si in baza unei imputerniciri generale valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani,permitand reprezentantului desemnat sa voteze,in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarii Generale a Actionarilor societatii,cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata,de catre actionar,in calitate de client,unui intermediar definit conform art.2, alin.(1), pct.19 din Legea nr.24/2017, republicata sau unui avocat. Imputernicirile generale trebuie sa contina informatiile prevazute la art.202 din Regulamentul A.S.F.nr.5/2018 si se depun la societate cel tarziu pana la data de-21.09.2026, ora 11:00,in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul,sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale imputernicirilor generale sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul-verbal al Adunarii Generale a Actionarilor.Orice actionar care doreste sa isi desemneze reprezentantul prin mijloace electronice,poate transmite notificarea privind aceasta desemnare,la adresa office@acv.ro. Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi obtinute,de la sediul societatii ( 0251402000), sau pot fi consultate pe pagina web www.acv.ro, incepand cu data de-21.08.2026. In situatia neindeplinirii cvorumului prevazut de lege,Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va intruni,la a doua convocare,in data de-22.09.2026,la aceeasi ora,in acelasi loc,cu aceeasi ordine de zi si data de-referinta.
|
|
 |
