POSTEAZĂ ANUNŢ GRATUIT www.bursa.ro     IMOBILIARE   PIAŢA MUNCII   DIVERSE VÂNZĂRI  551 CUMPĂRĂRI  495 ANUNŢURI DIVERSE  114 A.G.A  102 LICITAŢII BRM  101 LICITAŢII  137 CITAŢII  100 PIERDERI  100   AUTO DIVERSE A.G.A adaugă un anunţ la această rubrică MED LIFE  S.A. CONVOCARE Consiliul de Administraţie al societăţii MED LIFE S.A., societate pe acţiuni administrată în sistem unitar şi funcţionând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în România, Bucureşti, Calea Griviţei nr. 365, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J1996003709402, EUID:ROONRC.J1996003709402, cod unic de înregistrare 8422035, având capital social subscris şi vărsat în cuantum de 132.870.492 RON (numită în continuare "Societatea"), în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată ("Legea nr. 31/1990"), Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată ("Legea nr. 24/2017") şi reglementările secundare emise în aplicarea acesteia, coroborate cu art. 10 din Actul constitutiv al Societăţii, Convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR ("AGOA") ŞI ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR ("AGEA") (fiecare o "Adunare" şi împreună "Adunările") în data de 16.11.2026, ora 10.00 (ora României) pentru AGOA, respectiv ora 10.30 (ora României) pentru AGEA, la sediul Societăţii situat în Bucureşti, Calea Griviţei nr. 365, clădire CEx, sector 1, pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor ţinut de Depozitarul Central S.A. la sfârşitul zilei de 09.11.2026, stabilită ca Dată de Referinţă pentru ţinerea AGOA şi AGEA, având următoarea ordine de zi: Ordinea de zi AGOA 1. Numirea Deloitte Audit S.R.L. în calitate de auditor financiar al Societăţii pentru auditarea situaţiilor financiare individuale şi consolidate ale Societăţii aferente exerciţiului financiar 2026, exerciţiului financiar 2027 şi exerciţiului financiar 2028, precum şi pentru prestarea serviciilor de asigurare limitată independentă cu privire la Raportul de Sustenabilitate aferent exerciţiului financiar 2026, exerciţiului financiar 2027 şi exerciţiului financiar 2028, şi împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie în ceea ce priveşte negocierea şi semnarea contractului de prestări servicii cu auditorul. Durata contractului de audit financiar va fi de 3 ani. 2. Împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie pentru a întocmi şi semna în numele şi pe seama Societăţii, pentru a aduce la îndeplinire şi pentru a depune orice documente şi pentru a da orice declaraţii necesare în vederea înregistrării/depunerii la Oficiul Registrului Comerţului a hotărârilor AGOA, precum şi pentru a îndeplini orice alte formalităţi, precum cele de publicare, inclusiv să achite orice taxe, să solicite şi să primească orice documente/acte emise de Oficiul Registrului Comerţului şi/sau de orice altă autoritate competentă, precum şi acordarea acestuia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităţilor menţionate anterior. Ordinea de zi AGEA 1. Autorizarea Consiliului de Administraţie al Societăţii pentru majorarea capitalului social al Societăţii după cum urmează: 1.1. Autorizarea Consiliului de Administraţie al Societăţii, pentru o perioadă de 18 luni de la data adoptării hotărârii AGEA, de a majora capitalul social al Societăţii, cu o sumă de maxim 20% din capitalul social subscris la data autorizării, prin emiterea de noi acţiuni ordinare nominative, în formă dematerializată, în conformitate cu art. 220^1 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 şi art. 86 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, prin una sau mai multe emisiuni. Astfel, consiliul de administraţie este autorizat să emită un număr total maxim de 106.200.000 acţiuni nou emise, în scopul finanţării dezvoltării continue a Grupului MedLife. Prin urmare, dacă majorarea de capital social va fi realizată de Consiliul de Administraţie la nivelul maxim autorizat, capitalul social va fi majorat de la valoarea de 132.870.492 RON la valoarea maximă de 159.420.492 RON (capital social autorizat). 1.2. Modificarea Actului Constitutiv al Societăţii prin completarea acestuia cu un nou articol poziţionat după articolul 9.4 şi numerotat 9.5 care va avea următorul conţinut: "9.5 Consiliul de Administraţie este autorizat ca, până la data de 16.05.2028 (inclusiv), să majoreze capitalul social al Societăţii cu o sumă de maxim 20% din capitalul social subscris la data autorizării, prin una sau mai multe emisiuni de acţiuni noi ordinare, dematerializate, în schimbul unor aporturi în numerar. Numărul maxim total de acţiuni care pot fi emise în baza autorizării este de 106.200.000 acţiuni noi, iar capitalul social poate fi majorat până la valoarea maximă de 159.420.492 RON (capital social autorizat)." 1.3. Autorizarea şi delegarea către Consiliul de Administraţie a tuturor atribuţiilor de a decide, aproba şi implementa orice majorare de capital social realizată în temeiul punctului 1.1, inclusiv, dar fără a se limita la, atribuţiile de a: a) stabili momentul oricărei majorări de capital social, inclusiv perioadele relevante de subscriere şi de ofertă, precum şi decide dacă, în limitele autorizării acordate, se realizează una sau mai multe majorări de capital social, în funcţie de condiţiile de piaţă; b) decide asupra structurii majorării de capital social şi a detaliilor acesteia, precum termenii şi condiţiile, utilizarea preconizată a fondurilor, modalităţile de implementare, calendarul şi perioadele relevante pentru realizarea majorării de capital social, numărul de acţiuni care vor fi emise, preţul de emisiune sau mecanismul de stabilire a acestuia, fie în cadrul exercitării dreptului de preferinţă, al unui plasament către terţi sau al unei oferte publice, după caz, posibilitatea tranzacţionării drepturilor de preferinţă şi a drepturilor de alocare, precum şi structura şi toţi ceilalţi termeni ai unui astfel de plasament şi/sau ai unei astfel de oferte publice şi orice alte aspecte legate de implementarea majorării de capital social; c) stabili modalitatea de plasare a acţiunilor rămase nesubscrise în urma exercitării dreptului de preferinţă, inclusiv oferirea acestora prin ofertă publică sau plasament privat, după caz, termenii şi condiţiile unei astfel de oferte sau ale unui astfel de plasament (precum mecanismul şi procedura de subscriere) şi anularea acţiunilor rămase nesubscrise, dacă este cazul; d) întocmi, aproba, depune şi publica documentaţia necesară în legătură cu majorarea de capital social, incluzând dar fără a se limita la orice prospect, document de informare, document de ofertă sau documentul de prezentare întocmit în baza excepţiei de la obligaţia de redactare a unui prospect prevăzute la art. 1 alin. (4) lit. (db) şi art. 1 alin. (5) lit. (ba) din Regulamentul (UE) 1129/2017; e) îndeplini toate formalităţile necesare sau recomandabile în legătură cu aprobarea, implementarea, finalizarea şi înregistrarea oricărei majorări de capital social, inclusiv întocmirea şi semnarea oricăror documente, depunerea şi recepţionarea oricăror acte şi informaţii, emiterea oricăror declaraţii şi decizii, reprezentarea Societăţii în faţa oricăror autorităţi competente, instituţii, organe şi registre în scopul implementării majorării de capital social, inclusiv dar fără a se limita la: Registrul Comerţului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A., Bursa de Valori Bucureşti S.A.; f) constata şi valida rezultatele subscrierii şi alocării acţiunilor nou emise; g) aproba şi confirma cuantumul final al majorării capitalului social al Societăţii, în limita subscrierilor valabil realizate, şi adopta toate deciziile necesare în acest sens; h) aproba modificările şi actualizarea Actului Constitutiv al Societăţii ca urmare a majorării de capital social; i) aproba datele şi termenele relevante cu privire la orice majorare de capital social, inclusiv data de înregistrare, ex-date, data participării garantate, data plăţii şi orice alte date relevante impuse de legislaţia aplicabilă sau de reglementările pieţei. 2. Împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie pentru a întocmi şi semna în numele şi pe seama Societăţii, pentru a aduce la îndeplinire şi pentru a depune orice documente şi pentru a da orice declaraţii necesare în vederea înregistrării/depunerii la Oficiul Registrului Comerţului a hotărârilor AGEA, precum şi pentru a îndeplini orice alte formalităţi, precum cele de publicare, inclusiv să achite orice taxe, să solicite şi să primească orice documente/acte emise de Oficiul Registrului Comerţului şi/sau de orice altă autoritate competentă, precum şi acordarea acestuia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităţilor menţionate anterior. Propuneri ale acţionarilor privind Adunările Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social al Societăţii (denumiţi în cele ce urmează "Iniţiatori") au dreptul: (a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA şi/sau AGEA; şi (b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA şi/sau AGEA. Cererile Iniţiatorilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum şi proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, respectiv AGEA, însoţite de copia actului de identitate valabil al Iniţiatorului, pot fi înaintate după cum urmează: a) depuse la registratura Societăţii din Bucureşti, Calea Griviţei nr. 365, clădire CEx, sectorul 1, până la data de 30.10.2026, ora 16:00 (ora României), în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACŢIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 16/17.11.2026"; b) transmise către registratura Societăţii din Bucureşti, Calea Griviţei nr. 365, clădire CEx, sectorul 1, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societăţii până la data de 30.10.2026, ora 16.00 (ora României), în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACŢIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 16/17.11.2026"; c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale şi prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, până la data de 30.10.2026, ora 16.00 (ora României), la adresa investors@medlife.ro, menţionând la subiect "PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACŢIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 16/17.11.2026". Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acţionarii sus-menţionaţi va fi publicată cu îndeplinirea cerinţelor prevăzute de lege şi de Actul Constitutiv pentru convocarea Adunării cu cel puţin 10 zile calendaristice înaintea AGOA şi/sau AGEA. Întrebări referitoare la adunările generale ale acţionarilor Acţionarii Societăţii, indiferent de nivelul participaţiei la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunărilor, însoţite de copia actului de identitate valabil al acţionarului, astfel: a) depuse la registratura Societăţii din Bucureşti, Calea Griviţei nr. 365, clădire CEx, sectorul 1, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACŢIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 16/17.11.2026" până la data de 13.11.2026, ora 16:00 (ora României); b) transmise către registratura Societăţii din Bucureşti, Calea Griviţei nr. 365, clădire CEx, sectorul 1, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societăţii până la data de 13.11.2026, ora 16:00 (ora României), în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACŢIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 16/17.11.2026"; c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale şi prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, la adresa investors@medlife.ro, menţionând la subiect: "PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACŢIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 16/17.11.2026" până la data de 13.11.2026, ora 16:00 (ora României). Participarea la Adunările Generale ale Acţionarilor Accesul acţionarilor înregistraţi în registrul acţionarilor la Data de Referinţă şi îndreptăţiţi să participe la Adunări este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, (i) în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, (ii) în cazul acţionarilor persoane juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal, iar (iii) în cazul acţionarilor persoane juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie. Acţionarii înregistraţi la Data de Referinţă în registrul acţionarilor Societăţii ţinut de Depozitarul Central S.A. pot participa personal sau prin reprezentare la Adunări, fiecare acţionar având dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa şi a vota în numele său în cadrul AGOA şi/sau AGEA cu respectarea prevederilor art. 105 din Legea nr. 24/2017. Un acţionar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la AGOA şi/sau AGEA. Cu toate acestea, dacă un acţionar deţine acţiuni ale Societăţii în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricţie nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant în Adunări separat pentru acţiunile deţinute în fiecare cont de valori mobiliare. Totuşi, acţionarului i se interzice să exprime voturi diferite în baza acţiunilor deţinute de acesta în capitalul social al Societăţii. În cazul participării prin reprezentare, acţionarul va desemna un reprezentant printr-o procură specială întocmită în baza formularului de procură specială pus la dispoziţia acţionarilor de către Societate, atât în limba română, cât şi în limba engleză, sau printr-o împuternicire generală acordată în condiţiile prezentate mai jos. Un acţionar poate desemna prin procură unul sau mai mulţi reprezentanţi supleanţi care să îi asigure reprezentarea în AGOA şi/sau AGEA în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-şi îndeplini mandatul. În cazul în care prin procură sunt desemnaţi mai mulţi reprezentanţi supleanţi, trebuie indicată şi ordinea în care aceştia îşi vor exercita mandatul. În cazul în care un acţionar este reprezentat de o instituţie de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGOA şi/sau AGEA pe baza instrucţiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acţionar. Custodele va vota în Adunări exclusiv în conformitate şi în limita instrucţiunilor primite de la clienţii săi având calitatea de acţionari la Data de Referinţă. În situaţia discutării în cadrul AGOA şi/sau AGEA, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acţionarului reprezentat. Procura Specială Procura specială este valabilă doar pentru Adunarea pentru care a fost solicitată. Procura specială poate fi acordată doar prin utilizarea formularului de procură specială pus la dispoziţia acţionarilor de către Societate conform secţiunii Alte prevederi cu privire la Adunări de mai jos. Reprezentantul are obligaţia să voteze în conformitate cu instrucţiunile formulate de acţionarul care l-a desemnat. Procurile speciale trebuie să conţină instrucţiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a Adunării. În cazul Procurii speciale, un exemplar original, completat în limba română sau în limba engleză şi semnat de acţionar, împreună cu o copie a actului de identitate al acţionarului şi al reprezentantului, se vor transmite Societăţii astfel: a) depuse la registratura Societăţii din Bucureşti, Calea Griviţei nr. 365, clădire CEx, sectorul 1, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACŢIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 16/17.11.2026" până la data de 14.11.2026, ora 08:00 (ora României) pentru AGOA, respectiv 08:30 (ora României) pentru AGEA; b) transmise către registratura Societăţii din Bucureşti, Calea Griviţei nr. 365, clădire CEx, sectorul 1, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societăţii până la data de 14.11.2026, ora 08:00 (ora României) pentru AGOA, respectiv 08:30 (ora României) pentru AGEA, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACŢIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 16/17.11.2026"; c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale şi prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, la adresa investors@medlife.ro, menţionând la subiect: "PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACŢIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 16/17.11.2026" până la data de 14.11.2026, ora 08:00 (ora României) pentru AGOA, respectiv 08:30 (ora României) pentru AGEA. În toate cazurile, reprezentantul va prezenta organizatorilor Adunărilor, un exemplar original al Procurii speciale la înregistrare. Prevederi speciale privind Procura generală Procura generală va fi valabilă numai dacă: (i) este acordată pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, (ii) permite în mod expres reprezentantului acţionarului care a acordat o astfel de procură să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acţionarilor Societăţii, inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispoziţie şi (iii) este acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea 24/2017 sau unui avocat. Acţionarii Societăţii nu pot fi reprezentaţi în Adunări pe baza Procurii generale de către o persoană care se află într-o situaţie de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri: a) este un acţionar majoritar al Societăţii, sau o altă entitate, controlată de respectivul acţionar; b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societăţii, al unui acţionar majoritar sau al unei entităţi controlate, conform celor prevăzute la lit. a); c) este un angajat sau un auditor al Societăţii ori al unui acţionar majoritar sau al unei entităţi controlate, conform celor prevăzute la lit. a); d) este soţul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c). Procura generală trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii: 1. numele/denumirea acţionarului; 2. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă procura); 3. data procurii, precum şi perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; procurile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor datate anterior; 4. precizarea faptului că acţionarul împuterniceşte reprezentantul să participe şi să voteze în numele său prin Procura generală în Adunarea Generală a Acţionarilor pentru întreaga deţinere a acţionarului la Data de Referinţă, cu specificarea expresă a societăţii/societăţilor pentru care se utilizează respectiva Procură generală, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenţi. Procura generală încetează în conformitate cu alin. 2 al art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Înainte de prima ei utilizare, o copie a Procurii generale semnată de acţionar şi având conţinutul minim prevăzut de Regulamentul ASF nr. 5/2018, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului, împreună cu o declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al intermediarului sau a avocatului conform celor de mai jos se vor transmite Societăţii astfel: a) depuse la registratura Societăţii din Bucureşti, Calea Griviţei nr. 365, clădire CEx, sectorul 1, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACŢIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 16/17.11.2026" până la data de 14.11.2026, ora 08:00 (ora României) pentru AGOA, respectiv 08:30 (ora României) pentru AGEA; b) transmise către registratura Societăţii din Bucureşti, Calea Griviţei nr. 365, clădire CEx, sectorul 1, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societăţii până la data de 14.11.2026, ora 08:00 (ora României) pentru AGOA, respectiv 08:30 (ora României) pentru AGEA, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACŢIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 16/17.11.2026"; c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică calificată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale şi prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea cu modificările şi completările ulterioare, la adresa investors@medlife.ro, menţionând la subiect: "PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACŢIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 16/17.11.2026" până la data de 14.11.2026, ora 08:00 (ora României) pentru AGOA, respectiv 08:30 (ora României) pentru AGEA. Declaraţia pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală va specifica următoarele: (i) împuternicirea este acordată de respectivul acţionar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului; (ii) împuternicirea generală este semnată de acţionar, inclusiv prin ataşare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul. Declaraţia trebuie depusă în original, semnată şi, după caz, ştampilată, fără îndeplinirea altor formalităţi în legătură cu forma acesteia. Declaraţia se depune la Societate odată cu Procura generală, în condiţiile şi termenele prevăzute mai sus. Copiile certificate ale Procurilor generale sunt reţinute de Societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal al fiecărei Adunări. Alte prevederi privind reprezentarea Acţionarii pot să îşi desemneze şi să îşi revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor, revocarea urmând a-şi produce efecte şi a fi opozabilă Societăţii dacă a fost recepţionată de Societate până la termenul limită pentru depunerea/transmiterea procurilor. Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acţionar în împuternicire. În condiţiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să îşi exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajaţii săi. Votul prin corespondenţă Acţionarii Societăţii înregistraţi la Data de Referinţă în registrul acţionarilor Societăţii ţinut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenţă prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă pus la dispoziţia acţionarilor de către Societate, atât în limba română, cât şi în limba engleză. Votul prin corespondenţă poate fi exprimat de către un reprezentant convenţional al acţionarului numai în situaţia în care acesta a primit din partea respectivului acţionar o împuternicire specială/generală care se depune la Societate în conformitate cu art. 105 alin. (14) din Legea nr. 24/2017 sau dacă reprezentantul este o instituţie de credit care prestează servicii de custodie, cu respectarea art. 105 alin. (11) din Legea nr. 24/2017. Dacă persoana care reprezintă acţionarul prin participare personală la AGOA şi/sau AGEA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondenţă, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă secretarului de şedinţă al AGOA şi/sau AGEA o revocare scrisă a votului prin corespondenţă semnată de acţionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenţă. Acest lucru nu este necesar dacă acţionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent personal în cadrul AGOA şi/sau AGEA. În cazul votului prin corespondenţă, buletinele de vot, completate în limba română sau engleză şi semnate, împreună cu o copie a actului de identitate al acţionarului, pot fi înaintate după cum urmează: a) depuse la registratura Societăţii din Bucureşti, Calea Griviţei nr. 365, clădire CEx, sectorul 1, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACŢIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 16/17.11.2026" până la data de 14.11.2026, ora 08:00 (ora României) pentru AGOA, respectiv 08:30 (ora României) pentru AGEA; b) transmise către registratura Societăţii din Bucureşti, Calea Griviţei nr. 365, clădire CEx, sectorul 1, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societăţii până la data de 14.11.2026, ora 08:00 (ora României) pentru AGOA, respectiv 08:30 (ora României) pentru AGEA, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACŢIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 16/17.11.2026"; c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale şi prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, la adresa investors@medlife.ro, menţionând la subiect: "PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACŢIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 16/17.11.2026" până la data de 14.11.2026, ora 08:00 (ora României) pentru AGOA, respectiv 08:30 (ora României) pentru AGEA. Alte prevederi cu privire la Adunări Calitatea de acţionar, precum şi, în cazul acţionarilor persoane juridice sau al entităţilor fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acţionarilor de la Data de Referinţă, primită de Societate de la Depozitarul Central S.A., pe baza următoarelor documente prezentate Societăţii de către acţionar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de participanţii care furnizează servicii de custodie: a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute; b) documente care atestă înscrierea informaţiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./respectivii participanţi. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoţite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză, fără a fi necesară legalizarea sau apostilarea acestor documente. În toate cazurile descrise mai sus în care se face referire la: (a) actele de identitate ale unei persoane se au în vedere următoarele documente: în cazul persoanelor fizice - buletin/carte de identitate/paşaport, iar în cazul persoanelor juridice - buletin/carte de identitate/paşaport al reprezentantului legal înscris în lista acţionarilor Societăţii, emisă de Depozitarul Central S.A.; (b) reprezentantul acţionarilor înscris în lista acţionarilor emisă de Depozitarul Central S.A. Dacă respectivul reprezentant nu este înscris ca atare în evidenţele Depozitarului Central S.A., pentru identificarea reprezentantului acţionarului persoană juridică se va transmite un certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului sau orice alt document echivalent, în original sau în copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal, aflat în termenul de valabilitate şi care atestă calitatea de reprezentant legal. Netransmiterea procurilor generale sau speciale/formularelor de vot prin corespondenţă până la data stabilită se sancţionează cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin corespondenţă în cadrul AGOA şi/sau AGEA. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondenţă care nu conţin cel puţin informaţiile cuprinse în formularul pus la dispoziţie de Societate nu sunt opozabile Societăţii, nefiind opozabile Societăţii nici procurile generale care nu conţin informaţiile minime cerute de prevederile legale. Dacă în data de 16.11.2026 (data primei convocări a AGOA, respectiv a AGEA) nu se întrunesc condiţiile de validitate legale şi statutare pentru ţinerea AGOA şi/sau AGEA, respectiva Adunare este convocată pentru 17.11.2026 în acelaşi loc, la aceeaşi oră şi având aceeaşi ordine de zi. Documentele şi materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a Adunărilor, prezentul convocator, proiectele de hotărâri, numărul total de acţiuni şi drepturile de vot la data convocării, precum şi formularele de procură specială şi formularele de vot prin corespondenţă pentru Adunări vor fi puse la dispoziţia acţionarilor atât în limba română, cât şi în engleză, începând cu data de 14.10.2026 la sediul social al Societăţii din România, Bucureşti, Calea Griviţei nr. 365, sector 1 şi vor fi disponibilizate pe pagina de web a Societăţii (www.medlife.ro, secţiunea Relaţia cu investitorii < Adunări Generale ale Acţionarilor). La data convocării, capitalul social al Societăţii este format din 531.481.968 acţiuni nominative, dintre care un număr de 665.983 acţiuni sunt acţiuni proprii care nu dau drept de vot. Prin urmare, numărul total de drepturi de vot ataşate acţiunilor Societăţii la data convocării este de 530.815.985 drepturi de vot. Proiectele de hotărâri propuse de către acţionari vor fi adăugate pe pagina de internet a Societăţii de îndată ce este posibil, după primirea lor de către Societate. Informaţii suplimentare se pot obţine de la Departamentul Relaţii cu Investitorii, la numărul de telefon +40 749 999 023 şi de pe website-ul Societăţii https://www.medlife.ro/relatia-cu-investitorii. Preşedintele Consiliului de Administraţie MIHAIL MARCU MED LIFE S.A. CELE MAI NOI ANUNŢURI IMOBILIARE   DIRECT proprietar: închiriez apartament cu 4 camere, renovat,...   IMOBILIARE   PROPRIETAR vând teren intravilan (curţi-construcţii demolabile...   IMOBILIARE   PROPRIETAR vând teren intravilan (curţi-construcţii demolabile...   IMOBILIARE   Apartament cu 2 camere, situat pe Soseaua Pantelimon 365,...   PIAŢA MUNCII   ANUNŢ DE SELECŢIE PENTRU OCUPAREA A 3 (TREI) POSTURI DE...   PIAŢA MUNCII   ANUNŢ: Spitalul Municipal Câmpulung,cu sediul in Municipiul...   PIAŢA MUNCII   LICEUL Tehnologic "Grigore Antipa",cu sediul în Bacău, str.Henri...   PIAŢA MUNCII   NR. înreg. : INT 1339/07.10.2026 ANUNŢ PUBLIC DE RECRUTARE...   DIVERSE   SUBSCRISA TURMAC INSOLVENCY SPRL, cu sediu ales în Bucuresti,...   DIVERSE   MED LIFE S.A. CONVOCARE Consiliul de Administraţie al...   DIVERSE   CONSILIUL de Administratie al societatii Santierul Naval 2...   DIVERSE   1.INFORMAŢII generale privind autoritatea contractantă,în special...   AUTO   PERSOANA FIZICA vând autovehiculul electric si înmatriculat...   AUTO   DACIA DUSTER 1.5 dCi Prestige -2018. Vând Duster din 2018,...   AUTO   CII COMAN AUREL vinde RENAULT MEGANE la licitatie in 03...   AUTO   SC Besta Slimlife SRL vinde autospeciala Ford Transit...

Imobiliare Vânzări | Imobiliare Cumpărări | Imobiliare Închirieri Oferte | Imobiliare Închirieri Cereri | Imobiliare Schimburi | Servicii Firme | Servicii Particulari | Oferte Locuri Muncă | Cereri Locuri Muncă | Propuneri Afaceri | Traduceri | Meditaţii | Vânzări | Cumpărări | Anunţuri Diverse | A.G.A | Licitaţii BRM | Licitaţii | Citaţii | Pierderi | Auto Vânzări | Auto Cumpărări | Auto Transporturi Copyright © 2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate

...