POSTEAZĂ ANUNŢ GRATUIT www.bursa.ro     IMOBILIARE   PIAŢA MUNCII   DIVERSE VÂNZĂRI  551 CUMPĂRĂRI  495 ANUNŢURI DIVERSE  116 A.G.A  102 LICITAŢII BRM  100 LICITAŢII  131 CITAŢII  102 PIERDERI  100   AUTO DIVERSE A.G.A adaugă un anunţ la această rubrică SOSEAUA Industriala,  nr.5, Constanta, Jud.Constanta CUI:RO1916198, J2003009212407. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL PREFAB SA întrunit în şedinţa din data de 14.10.2026, ora 15.00, CONVOACĂ: I.ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR în data de 17.11.2026, ora 12.00 la adresa Punctului de Lucru din Călăraşi, jud Călăraşi, strada Bucureşti, nr.396, si II.ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR în data de 17.11.2026, ora 13.00 la adresa Punctului de Lucru din Călăraşi, jud Călăraşi, strada Bucureşti, nr.396, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor gestionat de Depozitarul Central SA Bucureşti, la data de 04.11.2026 zi stabilită ca dată de referinţă, pentru ambele adunări generale ale acţionarilor, cu menţiunea că doar persoanele care sunt acţionari la acea dată au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor. Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 R, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.105 din Legea nr.24/2017, art.117 alin.(2) din Legea nr.31/1990 şi ale art.183-210 din Regulamentului ASF nr.5/2018, precum şi cele ale Actului Constitutiv al PREFAB SA. Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor va avea următoarea: ORDINE DE ZI: 1.Aprobarea realizării unui proiect de investiţii, precum şi a planului de investiţii şi a planului de afaceri aferente acestuia, în vederea solicitării şi obţinerii ajutorului de stat în cadrul schemei instituite prin Hotărârea Guvernului nr.486/2026 privind stimularea investiţiilor în vederea realizării de produse cu deficit comercial din industria prelucrătoare. Proiectul se va realiza la adresa punctului de lucru al societăţii PREFAB SA, situat în municipiul Călăraşi, str.Bucureşti nr.396, judeţul Călăraşi, pentru activitatea corespunzătoare codului CAEN Rev. 3:2361- Fabricarea produselor din beton pentru construcţii. Forma ajutorului de stat solicitat va fi grant, reprezentând ajutor de stat acordat sub formă de sumă nerambursabilă, în condiţiile schemei aplicabile. 2.Aprobarea depunerii cererii de acord pentru finanţare şi a documentaţiei aferente proiectului de investiţii la Ministerul Finanţelor, precum şi efectuarea demersurilor necesare pentru obţinerea ajutorului de stat şi implementarea proiectului, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. 3.Împuternicirea d-lui Secareanu Ion- Preşedinte al Consiliului de Administraţie, să semneze şi să depună cererea de acord pentru finanţare, documentaţia aferentă proiectului de investiţii, răspunsurile la solicitările de clarificări şi documentele de implementare, plată şi monitorizare, precum şi să efectueze formalităţile necesare in relatia cu toate autoritatile competente, în limitele bugetului şi parametrilor aprobaţi. Dl.Secăreanu Ion va putea delega atribuţii specifice către specialişti, experţi, evaluatori, avocaţi etc, în vederea ducerii la îndeplinire a celor hotărâte. 4.Aprobarea datei de 08.12.2026 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art.87 din Legea nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă. 5.Aprobarea datei de 07.12.2026 ca ex-date, în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 şi ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă. 6.Aprobarea împuternicirii şi mandatarea Societatii Civile de Avocati VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII, prin avocatii colaboratori, pentru efectuarea operaţiunilor necesare şi legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor cât şi realizarea formalităţilor de publicitate. Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor va avea următoarea ORDINE DE ZI: 1.Aprobarea contractării de către PREFAB S.A., în calitate de împrumutat, a unui împrumut intragrup de la societatea CELCO S.A., în calitate de împrumutător şi parte afiliata (actionar majoritar), exclusiv pentru finanţarea proiectului de investiţii ce se va realiza în baza Hotărârii Guvernului nr.486/2026 privind stimularea investiţiilor în vederea realizării de produse cu deficit comercial din industria prelucrătoare, pentru acoperirea contribuţiei proprii, a cheltuielilor neeligibile şi a necesarului temporar de finanţare, în limitele bugetului aprobat de AGOA din data de 17.11.2026. 2.Aprobarea împuternicirii domnului Secăreanu Ion-Preşedinte al Consiliului de Administraţie să stabileasca condiţiile contractului de împrumut intragrup, sa negocieze clauzele acestuia şi să semneze, în numele şi pe seama PREFAB S.A., contractul de împrumut încheiat cu CELCO SA, în calitate de împrumutătoare, precum şi actele adiţionale şi documentele necesare pentru încheierea şi derularea contractului, în condiţiile aprobate de organele statutare competente ale societăţii. 3.Aprobarea ratificarii deciziei CA nr.19/30.07.2026 privind incheierea cu BRD Groupe Societe Generale a unui contract pentru facilitati de credit multioptiuni si multivalute in valoare totala de 4.000.000EURO, cu maturitate de maximum 12 luni. 4.Aprobarea vânzării imobilului identificat cu numărul cadastral 24511 şi înscris în Cartea Funciară nr.24511 (nr. CF vechi 42) a Localităţii Călăraşi, situat în Judeţul Călăraşi, UAT Călăraşi, Municipiul Călăraşi, str.Bucureşti nr.398H, bl.A4 IMC, cu acces din str.Inginer Victor Orlovschi, aflat în proprietatea PREFAB SA, compus din: (i) teren în suprafaţă de 298mp, identificat cu nr. cadastral 24511 şi având categoria cu folosinţă "curţi construcţii", (ii)construcţie- 4 niveluri identificată cu nr. cadastral 24511-C1, cu suprafaţă la sol de 222mp, şi având destinaţie construcţie "construcţii de locuinţă" la un preţ de 130.000Euro (fara tva). 5.Aprobarea împuternicrii Consiliului de Administraţie al PREFAB SA, prin domnul Secăreanu Ion, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie şi Director General, în vederea semnării, în numele şi pe seama Societăţii, a contractului de vânzare-cumpărare având ca obiect imobilul descris la punctul 4 de pe ordinea de zi, precum şi a tuturor documentelor, declaraţiilor şi cererilor necesare în acest scop, a îndeplinirii formalităţilor legale aferente încheierii şi executării contractului şi a ducerii la îndeplinire a hotărârii. Dl.Secăreanu Ion va putea delega atribuţii specifice către specialişti, experţi, evaluatori, avocaţi etc, în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii. 6.Aprobarea datei de 08.12.2026 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art.87 din Legea nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă. 7.Aprobarea datei de 07.12.2026 ca ex-date, în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 şi ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă. 8.Aprobarea împuternicirii şi mandatarea Societatii Civile de Avocati VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII, prin avocatii colaboratori, pentru efectuarea operaţiunilor necesare şi legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale extraordinare a acţionarilor cât şi realizarea formalităţilor de publicitate. Începând cu data de 16.10.2026, convocatoarele, materialele informative şi proiectele de hotărâre referitoare la punctele înscrise în ordinile de zi pot fi consultate pe website-ul societăţii (www.prefab.ro-Secţiunea Acţionariat- AGA) sau se pot consulta sau procura contra cost, de la sediul social al PREFAB SA, din str.Soseaua Industriala, nr.5, Constanta sau de la Punctul de Lucru din Calaraşi, str.Bucureşti, nr.396, jud.Calarasi, de luni pâna vineri între orele 09.00 şi 14.00. În aplicarea prevederilor Regulamentului ASF nr.5/2018 si ale Legii nr.24/2017 R, acţionarii reprezentând individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul: -de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de catre adunarea generală, până cel târziu la data de 31.10.2026; -de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale până cel târziu la data de 31.10.2026. Propunerile acţionarilor şi documentele ce atestă îndeplinirea condiţiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise, numai în scris, în original: fie prin poştă sau servicii de curierat (la adresele mai sus menţionate), cu menţiunea scrisă clar cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ (sau ORDINARĂ) A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 17.11.2026, fie prin mijloace electronice (la adresele de e-mail: actionariat@prefab.ro si office@prefab.ro). Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu în data de 06.11.2026. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societăţii (www.prefab.ro-Secţiunea Acţionariat). În conformitate cu art.105 alin.(5) 1 din Legea 24/2017, completarea ordinii de zi a adunării generale a acţionarilor se poate realiza şi de către consiliul de administraţie, cu respectarea corespunzătoare a cerinţelor şi termenelor prevăzute la art.105 alin.(6) din Legea 24/2017, în cazul în care necesitatea completării a rezultat din acte sau fapte intervenite ulterior publicării convocatorului. Conform art.105 alin.(5) 2 din Legea 24/2017, decizia consiliului de administraţie cu privire la completarea ordinii de zi se poate lua în termenul prevăzut la alin.(5), respectiv în 15 zile de la data publicării convocării şi se publică de îndată, dar fără a depăşi 24 de ore de la adoptarea deciziei, cu respectarea corespunzătoare a dispoziţiilor alin.(5) 1. În cazurile în care exercitarea dreptului de a completa ordinea de zi a adunării generale determină modificarea acesteia, astfel cum fusese comunicată deja acţionarilor, societatea are obligaţia de a face disponibilă o ordine de zi revizuită, cuprinzând rezoluţiile propuse de cei care şi-au exercitat respectivul drept, folosind aceeaşi procedură ca cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referinţă a adunării generale a acţionarilor, aşa cum este definită aceasta prin reglementările ASF, precum şi cu respectarea termenului prevăzut la art.1171 alin.(3) din Legea nr.31/1990, respectiv cu cel puţin 10 zile înaintea adunării generale, astfel încât să permită acţionarilor să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondenţă. Întrebarile acţionarilor vor putea fi transmise în scris, fie prin poştă sau servicii de curierat (la adresele mai sus menţionate), fie prin mijloace electronice (la adresele de e-mail: actionariat@prefab.ro si office@prefab.ro) până la data de 06.11.2026. Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări societăţii, acestea vor anexa solicitarii copii ale documentelor care să le ateste identitatea şi calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute la data solicitării. Data de referinţă este 04.11.2026. Numai acţionarii înscrişi la această dată în Registrul Acţionarilor gestionat de catre Depozitarul Central vor putea vota în cadrul prezentelor adunări generale. Acţionarii pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentaţi de către alte persoane (inclusiv alte persoane decat acţionarii), pe bază de imputernicire specială, sau, după caz, de imputernicire generală sau pot vota prin corespondenţă. Solicitam tuturor actionarilor participarea la adunarile generale prin prezenta fizica la adresa mentionata in convocator pentru tinerea sedintei adunarilor generale, prin anunţarea Consiliul de Administratie a acestei intentii cu cel putin 5 (cinci) zile inaintea datei adunarilor, la adresele de e-mail: actionariat@prefab.ro si office@prefab.ro), in vederea efectuarii tuturor pregatirilor necesare pentru a proteja sanatatea participantilor. Conform art.105 alin.(15) din Legea nr.24/2017 R, acţionarii pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentaţi de către alte persoane (inclusiv alte persoane decat acţionarii), pe bază de imputernicire specială, sau, după caz, de imputernicire generală sau pot vota prin corespondenţă. Acţionarul poate acorda o imputernicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, permiţând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acţionarilor, inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispoziţie, cu condiţia ca imputernicirea să fie acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat. Acţionarii pot participa la şedintă după cum urmează: -Persoane fizice: personal prezintă actul de identitate sau prin reprezentare de către o altă persoană în baza unei imputerniciri speciale, sau după caz, imputernicire generală şi actul de identitate al reprezentantului. -Persoane juridice: prin reprezentantul lor legal sau prin persoana căreia i s-a delegat competenţa de reprezentare, în condiţiile documentului lor de constituire (actul de identitate, împuternicire). Formularele de imputerniciri speciale (în limba română şi engleză) pentru persoanele fizice şi juridice se pot obţine de pe website-ul societăţii (www.prefab.ro- Secţiunea Acţionariat- AGA) sau de la sediile mai sus precizate, începând cu data de 16.10.2026 şi se vor completa în 3 (trei) exemplare. După completarea în limba română sau în limba engleză şi semnarea acestora olograf, un exemplar al procurii speciale în original, se va depune/expedia în plic închis, astfel încât acesta să fie înregistrat ca primit până la data de 13.11.2026 de luni pâna vineri între orele 09.00 şi 14.00 la registraturile de la sediul social al societăţii sau de la sediul Punctului de Lucru din Călăraşi, menţionând pe plic în clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ (sau ORDINARĂ) A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 17.11.2026" sau la adresele de e-mail: actionariat@prefab.ro si office@prefab.ro, cel de-al doilea exemplar se va înmâna reprezentantului, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acţionarul reprezentat. Imputernicirea va fi însoţită de o copie a actului de identitate a acţionarului persoană fizică/a reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, precum şi pentru persoanele juridice de documentul oficial (originalul sau copia conformă cu originalul a certificatului constatator al acţionarului reprezentat) care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii. Imputernicirea generală acordată de acţionar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, înainte de prima utilizare, va fi depusă la registraturile de la sediile mai sus menţionate, în copie certificată de către reprezentantul acţionarului, până la data de 13.11.2026 de luni până vineri între orele 09.00 şi 14.00 (data de înregistrare la registraturile societăţii), sub sancţiunea pierderii exerciţiului de vot prin reprezentant la adunările generale convocate prin prezentul convocator, conform prevederilor legii. În cazul în care un acţionar mandatează o instituţie de credit care prestează servicii de custodie, pentru participarea şi votarea în cadrul adunărilor generale, este necesară doar imputernicire specială originală, care trebuie să fie însoţită de o declaraţie pe proprie răspundere, în original, dată de instituţia de credit, conform Regulamentului ASF nr.5/2018. Acţionarii înregistraţi la data de referinţă au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de Adunarile Generale ale Acţionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă (în limba română şi engleză) pus la dispoziţia lor începând cu data de 16.10.2026, pe website-ul societăţii (www.prefab.ro- Secţiunea Acţionariat/Financiare- AGA) sau de la sediile mai sus precizate. Formularele de vot prin corespondenţă în original, în limba română sau în limba engleză (completate şi semnate olograf de către acţionari şi însoţite de o copie a actului de identitate a acţionarului persoană fizică/a reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, precum şi pentru persoanele juridice, de documentul oficial- certificat constatator sau orice alt document care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului) vor trebui să parvină în original prin poştă sau servicii de curierat la registraturile de la adresele mai sus menţionate până la data de 13.11.2026, ora 10.00. Procurile speciale autentice şi formularele de vot prin corespondenţă vor trebui să conţină informaţiile prevăzute în formularul de imputernicire specială pus la dispoziţie de societate. Procurile speciale, procurile generale şi formularele de vot prin corespondenţă care nu sunt înregistrate la registraturile societăţii până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezenţă şi de vot în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor. În toate cazurile de mai sus, cu excepţia procurii speciale dată de un acţionar unei instituţii de credit care prestează servicii de custodie, acţionarii persoane juridice în cazul în care nu au furnizat informaţiile privind reprezentantul legal către Depozitarul Central, anterior datei de referinţă, astfel încât acesta să se regasească în evidenţele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referinţă, dovedesc calitatea de reprezentant legal cu un certificat constatator eliberat de registrul comerţului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatoarelor adunării generale a acţionarilor. Aceste documente care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă straină, alta decât limba engleză, vor fi însoţite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fără să fie legalizate sau apostilate, conform Regulamentului ASF nr.5/2018. De asemenea, persoana căreia i s-a delegat competenţa de reprezentare- în cazul în care acţionarul nu a furnizat informaţiile privind persoana căreia i s-a delegat competenţa de reprezentare către Depozitarul Central, anterior datei de referinţă, astfel încât acesta să se regăsească în evidenţele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referinţă, va prezenta imputernicire specială, sau, după caz, imputernicire generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective cât şi documentele menţionate mai sus. În conformitate cu Regulamentului ASF nr.5/2018, în cazul acţionarilor care adresează întrebări sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, aceştia pot atesta identitatea pe lângă actul care îi atestă identitatea şi cu extrasul de cont din care să rezulte calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute, emis de catre Depozitarul Central sau, după caz, de către participanţii indirecţi care furnizează servicii de custodie. În cazul în care pe data de 17.11.2026 nu vor fi îndeplinite condiţiile de cvorum statutar prevăzute de lege şi de Actul Constitutiv, Adunările Generale Ordinară şi Extraordinară ale Acţionarilor vor fi convocate la data de 18.11.2026 în acelaşi loc, la aceleaşi ore şi cu aceeaşi ordine de zi. Consiliul de Administraţie al PREFAB SA Preşedinte Ing. Secăreanu Ion. CELE MAI NOI ANUNŢURI IMOBILIARE   DIRECT proprietar: închiriez apartament cu 4 camere, renovat,...   IMOBILIARE   PROPRIETAR vând teren intravilan (curţi-construcţii demolabile...   IMOBILIARE   PROPRIETAR vând teren intravilan (curţi-construcţii demolabile...   IMOBILIARE   Apartament cu 2 camere, situat pe Soseaua Pantelimon 365,...   PIAŢA MUNCII   ANUNŢ PRIVIND SELECŢIA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE...   PIAŢA MUNCII   CREŞA pentru Educaţie Timpurie,cu sediul în Cluj-Napoca...   PIAŢA MUNCII   SOCIETATEA TRANSPORT LOCAL LUGOJ S.R.L., anunţă organizarea...   PIAŢA MUNCII   LICEUL Teologic Baptist,cu sediul în Timişoara, str.Ady Endre,...   DIVERSE   CONVOCATOR al Adunarii Generale Ordinare S.C. Remat Maramures...   DIVERSE   SOSEAUA Industriala, nr.5, Constanta, Jud.Constanta CUI:RO1916198,...   DIVERSE   CABINETUL Individual de Insolvenţă RUSĂNESCU ANDREEA-LILIANA, în...   DIVERSE   SUBSCRISA TURMAC INSOLVENCY SPRL, cu sediu ales în Bucuresti,...   AUTO   PERSOANA FIZICA vând autovehiculul electric si înmatriculat...   AUTO   DACIA DUSTER 1.5 dCi Prestige -2018. Vând Duster din 2018,...   AUTO   CII COMAN AUREL vinde RENAULT MEGANE la licitatie in 03...   AUTO   SC Besta Slimlife SRL vinde autospeciala Ford Transit...

Imobiliare Vânzări | Imobiliare Cumpărări | Imobiliare Închirieri Oferte | Imobiliare Închirieri Cereri | Imobiliare Schimburi | Servicii Firme | Servicii Particulari | Oferte Locuri Muncă | Cereri Locuri Muncă | Propuneri Afaceri | Traduceri | Meditaţii | Vânzări | Cumpărări | Anunţuri Diverse | A.G.A | Licitaţii BRM | Licitaţii | Citaţii | Pierderi | Auto Vânzări | Auto Cumpărări | Auto Transporturi Copyright © 2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate

...