POSTEAZĂ ANUNŢ GRATUIT www.bursa.ro     IMOBILIARE   PIAŢA MUNCII   DIVERSE VÂNZĂRI  454 CUMPĂRĂRI  495 ANUNŢURI DIVERSE  118 A.G.A  103 LICITAŢII BRM  100 LICITAŢII  139 CITAŢII  101 PIERDERI  102   AUTO DIVERSE A.G.A adaugă un anunţ la această rubrică CONVOCAREA ADUNARILOR  GENERALE EXTRAORDINARE SI ORDINARE A ACTIONARILOR Consiliul de Administratie al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A.,in conformitate cu:prevederile Legii nr.31/1990, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;prevederile Legii nr.297/2004 privind piata de capital,cu modificarile si completarile ulterioare;prevederile Legii nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente-financiare şi operaţiuni de piaţă;prevederile Regulamentului A.S.F.nr.5/2018 privind emitenţii de instrumente-financiare şi operaţiuni de piaţa;prevederile O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanta corporativa,a intreprinderilor publice,aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.111/2016,cu modificarile si completarile ulterioare;prevederile Actului constitutiv,al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A.;CONVOCATOR ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR Consiliul de Administraţie decide Convocarea adunării generale extraordinare a acţionarilor,în data de-14.12.2026, ora 12.30,la sediul societăţii din Mangalia, str.Constantin Parhon, nr.1,pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor,la sfarşitul zilei de-27.11.2026 cu următoarea ordine de zi: 1.Modificarea Actului constitutiv la societatii,dupa cum urmeaza: 1.Se propune modificarea art.5,din Actul Constitutiv al societăţii Şantierul Naval 2 Mai S.A.,în sensul eliminării prevederilor referitoare la administrarea participaţiei de 51% deţinute la Damen Shipyards Mangalia S.A.şi înlocuirii acestora,cu prevederi privind administrarea participaţiei Societăţii la alte societăţi. Totodată,se propune reformularea prevederilor referitoare la gestiunea patrimoniului Societăţii,prin includerea administrării terenurilor şi mijloacelor fixe aflate în patrimoniul acesteia,sau deţinute cu titlu de drept de folosinţă,indiferent de natura juridică a dreptului respectiv.În consecinţă art.5. va avea următorul cuprins: ARTICOLUL 5:Scopul Societăţii este reprezentat de (i)administrarea participaţiilor Societăţii la alte societăţi; (ii)gestiunea patrimoniului Societăţii,inclusiv administrarea terenurilor şi a mijloacelor fixe ale acesteia sau deţinute cu titlu de drept de folosinţă, indiferent de natura juridică a dreptului respectiv;şi (iii)realizarea activităţilor aflate în obiectul de activitate al Societăţii, pentru realizarea de profit. 2Se propune completarea art.14,din Actul Constitutiv,al societăţii Şantierul Naval 2 Mai S.A.,prin introducerea unei noi atribuţii, referitoare la stabilirea poziţiei Societăţii,cu privire la deciziile importante supuse aprobării adunărilor generale ale acţionarilor societăţilor la care Societatea deţine participaţii.În consecinţă, art.14 se completează cu o nouă literă,respectiv lit.m),iar actuala literă m) se renumerotează devenind lit.n) având următorul cuprins: m)Stabilirea poziţiei Societăţii,cu privire la deciziile importante supuse aprobării adunărilor generale ale acţionarilor societăţilor la care Societatea deţine participaţii,precum majorarea sau reducerea capitalului social,fuziunea, divizarea, dizolvarea sau lichidarea, modificarea obiectului principal de activitate,alegerea şi revocarea membrilor organelor de conducere, aprobarea şi/sau modificarea situaţiilor financiare. n)Orice altă modificare a Actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare. 3.Se propune modificarea art.19,din Actul Constitutiv,al societăţii Şantierul Naval 2 Mai S.A.,prin eliminarea şi reformularea unor prevederi referitoare la atribuţiile Consiliului de administraţie, inclusiv cele privind desemnarea reprezentanţilor Societăţii în organele de conducere ale Damen Shipyards Mangalia S.A.,precum şi prin revizuirea dispoziţiilor referitoare la constituirea şi funcţionarea comitetelor consultative ale Consiliului de administraţie.În consecinţă art.19 se modifică şi se completează în mod corespunzător, potrivit formei propuse. ARTICOLUL 19 Atribuţiile consiliului de administraţie 1.Pe perioada în care conducerea Societăţii este delegată directorilor, consiliul de administraţie are următoarele competenţe de bază,care nu pot fi delegate directorilor: a)stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale Societăţii; b)stabilirea sistemului contabil şi de control financiar şi aprobarea planificării financiare; c)numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor; d)supravegherea activităţii directorilor; e)pregatirea raportului anual,organizarea adunării generale a acţionarilor şi implementarea hotărârilor acesteia; f)introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei Societăţii. g)îndeplinirea atribuţiilor primite din partea adunării generale a acţionarilor,în conformitate cu art.114,din Legea nr.31/1990 privind societăţile, republicată,cu modificările şi completările ulterioare. 2.Consiliul de administraţie înregistrează la Registrul Comerţului numele directorului general,în calitatea sa de reprezentant al Societăţii,fiind depus şi specimenul de semnatură al acestuia. 3.Membrii consiliului de administraţie işi vor exercita mandatul cu loialitate,în interesul Societăţii. 4.Consiliul de administraţie rezolvă orice alte probleme cu care a fost însărcinat de adunarea generală a acţionarilor. 5.Consiliul de administraţie aprobă nivelul garanţiilor pentru persoanele care au calitatea de gestionar. 6.Consiliul de administratie negociază contractul colectiv de muncă şi statutul personalului,dacă aceasta competenţă nu a fost delegată directorului general. 7.În cadrul Consiliului de Administraţie se constituie comitetul de nominalizare şi remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor şi comitetul de audit.Cât timp Consiliu de Administraţie este format din 3 membri,funcţiile comitetului de gestionare a riscurilor se pot delega comitetului de audit,cu înştiinţarea autorităţii publice tutelare. 8.Consiliul de Administraţie poate constitui şi alte comitete consultative. 9.Consiliul de Administraţie va desemna membrii fiecărui comitet consultativ,format din minim 2 membrii,dintre care unul va fi numit preşedinte al comitetului. Preşedintele şi majoritatea membrilor comitetului de nominalizare şi remunerare,ai comitetului de gestionare a riscurilor şi ai comitetului de audit vor trebui să aibă calitatea de administratori independenţi. 10.Încetarea calităţii de membru în comitetele consultative are loc prin revocare,prin renunţare şi în cazul în care încetează mandatul de administrator. 11.În caz de încetare a calităţii de membru sau de preşedinte al unui comitet consultativ, Consiliul de Administraţie va numi un alt administrator pentru ocuparea postului vacant. 2.Aprobarea datei de-31.12.2026 ca data de-înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A. din data de-14/18.12.2026, a datei de-30.12.2026 ca ex-date,în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente-financiare şi operaţiuni de piaţă; 3.Împuternicirea reprezentantului legal,al Societăţii,sau al înlocuitorului acestuia,in vederea efectuării procedurilor şi formalităţilor prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.E.A. la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Constanţa.In cazul in care nu este atins cvorumul necesar pentru intrunirea adunarii generale extraordinare in data de-14.12.2026, adunarea generala extraordinara se va tine in data de 18.12.2026,in acelasi loc,la aceeasi ora,cu aceeasi ordine de zi si data de-referinta. Numai persoanele care sunt actionari la data de-27.11.2026 pot vota,in cadrul adunarii generale extraordinare a actionarilor,din data de 14/18.12.2026. In considerarea prevederilor prevederilor Art.105 alin.(3)-(7),(10)-(12) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente-financiare si operatiuni de piata:-Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna,cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul: a)de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale,cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si a)de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris,propunerile formulate urmand a fi transmise,prin servicii de curierat,sau prin mijloace electronice,la adresa societatii,din str.Constantin Parhon, nr.1, Mangalia, C.P.905500, respectiv e-mail:office@sn2mai.ro. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi în termen de 15 zile,de la data publicarii convocarii.In cazurile in care exercitarea drepturilor prevazute mai sus determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, societatea face disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de data de-referinta a adunarii generale a actionarilor,asa cum este definita aceasta,prin reglementarile A.S.F.,precum si cu respectarea termenului prevazut la art.1171 alin.(3),din Legea nr.31/1990, astfel incat sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant sau,daca este cazul,sa voteze prin corespondenta. Accesul actionarilor indreptatiti sa participe,la data de referinta,la adunarea generala a actionarilor,este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta,in cazul actionarilor persoane fizice,cu actul de identitate al acestora sau,in cazul persoanelor juridice,al reprezentantului legal,iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane-fizice reprezentate,cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta,cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie. Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii,pe baza unei imputerniciri speciale sau generale. Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului,cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii generale.In considerarea prevederilor Art.198 din Regulamentul A.S.F.nr.5/2018 privind emitenţii de instrumente-financiare şi operaţiuni de piaţa:-Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, impreuna cu acte care permit identificarea actionarului,astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primire,la sediul Societatii,in termen de cel mult 15 zile,de la data publicarii convocarii,cu mentiunea scrisa clar:"Pentru adunarea generala extraordinara a actionarilor,din data de 14/18.12.2026". Intrebarile actionarilor vor putea fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice,la adresa societatii,din str.Constantin Parhon, nr.1, Mangalia, C.P.905500, respectiv e-mail:office@sn2mai.ro. Raspunsurile vor fi transmise actionarilor,pana la data de-26.11.2026. Actionarii care nu au capacitate de exercitiu,precum si persoanele juridice, pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali, care,la randul lor,pot sa acorde altor persoane imputernicirea pentru adunarea generala.In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot (disponibil pe site-ul societatii www.sn2mai.ro) completat si semnat,impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului (în cazul persoanelor-fizice, buletin/C.I., respectiv în cazul persoanelor-juridice, buletin/C.I. a reprezentantului inscris în lista actionarilor societatii,emisa de Depozitarul Central S.A.si a documentului oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal),va fi transmis,prin posta sau prin e-mail,pana la data de 11.12.2026,la adresa societatii,din str.Constantin Parhon, nr.1, Mangalia, C.P.905500, respectiv e-mail:office@sn2mai.ro,cu mentiunea scrisa clar:"Pentru adunarea generala extraordinara a actionarilor din data de 14/18.12.2026" Incepand cu data de-13.11.2026, informatii suplimentare si materialele privind ordinea de zi pot fi consultate de actionarii societatii,la sediul societatii din Mangalia, str.Constantin Parhon, nr.1, 0341/456058, intre orele 8.00-16.00 sau pe site-ul societatii www.sn2mai.ro. In conformitate cu prevederile Art.17-Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor, pct.6. din Actul constitutiv al societatii, "Procurile (Imputernicirile speciale) se depun la societate,cu cel putin o ora inainte de adunarea generala,în copie, cuprinzand menţiunea conformitatii cu originalul,sub semnatura reprezentantului. Copii ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta în procesul-verbal al adunarii generale.Vor fi depuse în original,la prima, sau,dupa caz,la a doua convocare, facandu-se mentiune despre aceasta in convocator si in procesul-verbal al Adunarii Generale a Actionarilor" si se pot descarca,de pe site-ul societatii www.sn2mai.ro. CONVOCATOR ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR Consiliul de Administraţie decide Convocarea adunării generale ordinare a acţionarilor,în data de-14.12.2026, ora 14.30,la sediul societăţii din Mangalia, str.Constantin Parhon, nr.1, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor la sfarşitul zilei de-27.11.2026 cu următoarea ordine de zi: 1.Aprobarea contractării unor servicii juridice de consultanţă si asistenţă necesare reprezentării societatii,pe anul-2027. 2.Aprobarea datei de-31.12.2026 ca data de-înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A. din data de 14/18.12.2026, a datei de-30.12.2026 ca ex-date,în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente-financiare şi operaţiuni de piaţă; 3.Împuternicirea reprezentantului legal al Societăţii,sau al înlocuitorului acestuia,in vederea efectuării procedurilor şi formalităţilor prevăzute de lege,în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Constanţa.In cazul in care nu este atins cvorumul necesar pentru intrunirea adunarii generale ordinare in data de-14.12.2026, adunarea generala ordinara se va tine in data de-18.12.2026,in acelasi loc,la aceeasi ora,cu aceeasi ordine de zi si data de-referinta. Numai persoanele care sunt actionari la data de-27.11.2026 pot vota in cadrul adunarii generale ordinare a actionarilor,din data de 14/18.12.2026. In considerarea prevederilor prevederilor Art.105 alin.(3)-(7),(10)-(12) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente-financiare si operatiuni de piata:-Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna,cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul: b)de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale,cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si b)de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris,propunerile formulate urmand a fi transmise,prin servicii de curierat,sau prin mijloace electronice,la adresa societatii,din str.Constantin Parhon, nr.1, Mangalia, C.P.905500, respectiv e-mail:office@sn2mai.ro. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi,în termen de 15 zile,de la data publicarii convocarii.In cazurile in care exercitarea drepturilor prevazute mai sus determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, societatea face disponibila o ordine de zi revizuita,folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara,inainte de data de-referinta a adunarii generale a actionarilor,asa cum este definita aceasta prin reglementarile A.S.F.,precum si cu respectarea termenului prevazut la art.1171 alin.(3),din Legea nr.31/1990, astfel incat sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant sau,daca este cazul,sa voteze prin corespondenta. Accesul actionarilor indreptatiti sa participe,la data de referinta,la adunarea generala a actionarilor este permis,prin simpla proba a identitatii acestora, facuta,in cazul actionarilor persoane fizice,cu actul de identitate al acestora sau,in cazul persoanelor juridice,al reprezentantului legal,iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane-fizice reprezentate,cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta,cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie. Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii,pe baza unei imputerniciri speciale sau generale. Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului,cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii generale.In considerarea prevederilor Art.198 din Regulamentul A.S.F.nr.5/2018 privind emitenţii de instrumente-financiare şi operaţiuni de piaţa:-Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale,impreuna cu acte care permit identificarea actionarului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primire,la sediul Societatii,in termen de cel mult 15 zile,de la data publicarii convocarii,cu mentiunea scrisa clar:"Pentru adunarea generala ordinara a actionarilor,din data de 14/18.12.2026". Intrebarile actionarilor vor putea fi transmise,prin servicii de curierat,sau prin mijloace electronice,la adresa societatii,din str.Constantin Parhon, nr.1, Mangalia, C.P.905500, respectiv e-mail:office@sn2mai.ro. Raspunsurile vor fi transmise actionarilor pana la data de-26.11.2026. Actionarii care nu au capacitate de exercitiu,precum si persoanele juridice,pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali, care,la randul lor,pot sa acorde altor persoane imputernicirea pentru adunarea generala.In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot (disponibil pe site-ul societatii www.sn2mai.ro) completat si semnat,impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului(în cazul persoanelor-fizice, buletin/C.I., respectiv în cazul persoanelor-juridice, buletin/C.I. a reprezentantului inscris în lista actionarilor societatii,emisa de Depozitarul Central S.A.si a documentului oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal),va fi transmis,prin posta,sau prin e-mail,pana la data de-11.12.2026,la adresa societatii,din str.Constantin Parhon, nr.1, Mangalia, C.P.905500, respectiv e-mail:office@sn2mai.ro,cu mentiunea scrisa clar:"Pentru adunarea generala ordinara a actionarilor,din data de 14/18.12.2026" Incepand cu data de-13.11.2026, informatii suplimentare si materialele privind ordinea de zi pot fi consultate de actionarii societatii,la sediul societatii din Mangalia, str.Constantin Parhon, nr.1, 0341/456058, intre orele 8.00-16.00 sau pe site-ul societatii www.sn2mai.ro. In conformitate cu prevederile Art.17-Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor, punctul 6.din Actul constitutiv al societatii, "Procurile (Imputernicirile speciale)se depun la societate,cu cel putin o ora inainte de adunarea generala,în copie,cuprinzand menţiunea conformitatii cu originalul,sub semnatura reprezentantului.Copii ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta în procesul-verbal al adunarii generale.Vor fi depuse în original,la prima, sau,dupa caz,la a doua convocare, facandu-se mentiune despre aceasta in convocator si in procesul-verbal al Adunarii Generale a Actionarilor"si se pot descarca,de pe site-ul societatii www.sn2mai.ro. CELE MAI NOI ANUNŢURI IMOBILIARE   DIRECT proprietar: închiriez apartament cu 4 camere, renovat,...   IMOBILIARE   PROPRIETAR vând teren intravilan (curţi-construcţii demolabile...   IMOBILIARE   PROPRIETAR vând teren intravilan (curţi-construcţii demolabile...   IMOBILIARE   Apartament cu 2 camere, situat pe Soseaua Pantelimon 365,...   PIAŢA MUNCII   SPITALUL Municipal Moreni,cu sediul în Moreni, jud.Dambovita,...   PIAŢA MUNCII   COMUNA Coşeiu,cu sediul în Coşeiu, nr.222, jud.Sălaj,...   PIAŢA MUNCII   LICEUL Tehnologic de Stiinte Aplicate Arad,cu sediul în Arad,...   PIAŢA MUNCII   SPITALUL Orăşenesc Huedin,cu sediul în Huedin, str.Spitalului...   DIVERSE   CONVOCAREA ADUNARILOR GENERALE EXTRAORDINARE SI ORDINARE A...   DIVERSE   CONSORŢIUL EURO INSOL SPRL şi PARETO GRUP IPURL, lichidator...   DIVERSE   CONSORŢIUL EURO INSOL SPRL şi PARETO GRUP IPURL, lichidator...   DIVERSE   ERATĂ la anunţurile prealabile privind afişarea...   AUTO   PERSOANA FIZICA vând autovehiculul electric si înmatriculat...   AUTO   DACIA DUSTER 1.5 dCi Prestige -2018. Vând Duster din 2018,...   AUTO   CII COMAN AUREL vinde RENAULT MEGANE la licitatie in 03...   AUTO   SC Besta Slimlife SRL vinde autospeciala Ford Transit...

Imobiliare Vânzări | Imobiliare Cumpărări | Imobiliare Închirieri Oferte | Imobiliare Închirieri Cereri | Imobiliare Schimburi | Servicii Firme | Servicii Particulari | Oferte Locuri Muncă | Cereri Locuri Muncă | Propuneri Afaceri | Traduceri | Meditaţii | Vânzări | Cumpărări | Anunţuri Diverse | A.G.A | Licitaţii BRM | Licitaţii | Citaţii | Pierderi | Auto Vânzări | Auto Cumpărări | Auto Transporturi Copyright © 2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate

...