|
CONVOCAREA ADUNARII
GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR Consiliul de Administratie al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A., in conformitate cu: * prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; * prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare; * prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață; * prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața; * prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare; * prevederile Actului constitutiv al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A.; Consiliul de Administrație decide Convocarea adunării generale ordinare a acționarilor, în data de 26.01.2026, ora 14.30, la sediul societății din Mangalia, strada Constantin Parhon, nr. 1, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfarșitul zilei de 13.01.2026 cu următoarea ordine de zi: 1. Prorogarea contractării unor servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare necesare reprezentării in dosarul arbitral ICC28402/HBH și în celelalte cauze și dispute generate de insolvența DSMa pentru anul 2026. 2. Aprobarea datei de 13.02.2026 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. din data de 26/27.01.2026, a datei de 12.02.2026 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață; 3. Împuternicirea reprezentantului legal al Societății, sau al înlocuitorului acestuia, în vederea efectuării procedurilor și formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța. In cazul in care nu este atins cvorumul necesar pentru intrunirea adunarii generale ordinare in data de 26.01.2026, adunarea generala ordinara se va tine in data de 27.01.2026, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta. Numai persoanele care sunt actionari la data de 13.01.2026 pot vota in cadrul adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 26/27.01.2026. In considerarea prevederilor prevederilor Art. 105 alin (3) - (7), (10) - (12) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata: Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si a) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, la adresa societatii din str. Constantin Parhon, nr.1, Mangalia, cod postal 905500, respectiv adresa de e-mail: office@sn2mai.ro. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi în termen de 15 zile de la data publicarii convocarii. In cazurile in care exercitarea drepturilor prevazute mai sus determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, societatea face disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de data de referinta a adunarii generale a actionarilor, asa cum este definita aceasta prin reglementarile A.S.F., precum si cu respectarea termenului prevazut la art. 1171 alin (3) din Legea nr. 31/1990, astfel incat sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant sau, daca este cazul, sa voteze prin corespondenta. Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie. Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale. Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii generale. In considerarea prevederilor Art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața: Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, impreuna cu acte care permit identificarea actionarului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primire la sediul Societatii in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, cu mentiunea scrisa clar "Pentru adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 26/27.01.2026". Intrebarile actionarilor vor putea fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, la adresa societatii din str. Constantin Parhon, nr.1, Mangalia, cod postal 905500, respectiv adresa de e-mail: office@sn2mai.ro. Raspunsurile vor fi transmise actionarilor pana la data de 24.01.2026. Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice, pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali, care, la randul lor, pot sa acorde altor persoane imputernicirea pentru adunarea generala. In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot (disponibil pe site-ul societatii www.sn2mai.ro) completat si semnat, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului inscris în lista actionarilor societatii, emisa de Depozitarul Central S.A. si a documentului oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal), va fi transmis prin posta sau prin e-mail, pana la data de 25.01.2026, la adresa societatii din str. Constantin Parhon, nr.1, Mangalia, cod postal 905500, respectiv adresa de e-mail: office@sn2mai.ro, cu mentiunea scrisa clar "Pentru adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 26/27.01.2026" Incepand cu data de 26.12.2025, informatii suplimentare si materialele privind ordinea de zi pot fi consultate de actionarii societatii, la sediul societatii din Mangalia, str. Constantin Parhon, nr.1, telefon 0341/456058, intre orele 8.00 - 16.00 sau pe site-ul societatii www.sn2mai.ro. In conformitate cu prevederile Articolului 17 - Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor, punctul 6. din Actul constitutiv al societatii, "Procurile (Imputernicirile speciale) se depun la societate cu cel putin o ora inainte de adunarea generala, în copie, cuprinzand mențiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta în procesul - verbal al adunarii generale. Vor fi depuse în original, la prima, sau, dupa caz, la a doua convocare, facandu-se mentiune despre aceasta in convocator si in procesul - verbal al Adunarii Generale a Actionarilor" si se pot descarca de pe site-ul societatii www.sn2mai.ro. Presedinte Consiliu de Administratie Constantin-George BREZOI
|
|
 |
